دعاوی حقوقی و کیفری

سام بنکمن فرید به دلیل مصاحبه بدون مجوز به سلول انفرادی منتقل شد!

سام بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، به دلیل انجام مصاحبه بدون مجوز با تاکر کارلسون به سلول انفرادی منتقل شد. پس از این مصاحبه، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عفو او افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها در Polymarket نشان داد که احتمال عفو او تقریباً دو برابر شده است.

کشف کلاه‌برداری 87 میلیون دلاری در نروژ!

چهار نفر به دلیل دست داشتن در یک کلاه‌برداری و پولشویی بزرگ در نروژ که بیش از 87 میلیون دلار از قربانیان در کشورهای مختلف فریب گرفته است، متهم شدند. این کلاه‌برداری از طریق یک ساختار بازاریابی چندسطحی و شستشوی پول انجام شده است.

پشت پرده کلاهبرداری سکه‌ سعودی در دنیای ارز دیجیتال؟!

کلاهبرداران در تاریخ 17 فوریه سکه جعلی "رسمی" عربستان سعودی را با استفاده از هویت ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان، معرفی کردند. این پروژه با علائم هشداردهنده‌ای مانند عدم پشتیبانی رسمی دولت عربستان و قرارداد زودهنگام در بلاک‌چین مواجه بود.

آیا رئیس‌جمهور آرژانتین به دلیل کلاهبرداری رمزارز استیضاح خواهد شد؟

رئیس‌جمهور آرژانتین، جاویر مایلی، پس از تبلیغ رمزارز $LIBRA که باعث ضررهای سنگین برای سرمایه‌گذاران شد، ممکن است به دلیل این اقدام با استیضاح در کنگره روبه‌رو شود. این حادثه نگرانی‌ها درباره کلاهبرداری‌های رمزارزی را افزایش داده است.

توسعه‌دهنده تورنادو کش، الکسی پرتسف، از بازداشت زندان آزاد شد!

الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده تورنادو کش، پس از مدت‌ها بازداشت در هلند، تحت حبس خانگی قرار گرفت. پرونده او که به اتهام پولشویی و تحریم‌های ایالات متحده مرتبط است، توجه فعالان حریم خصوصی را جلب کرده و در حال تغییر سیاست‌های قانونی جهانی است.

هکر ۲۲ ساله کانادایی و سرقت ۶۵ میلیون دلاری ارز دیجیتال

اندین مجدجوویچ، هکر ۲۲ ساله کانادایی، متهم به سرقت ۶۵ میلیون دلار از دو پلتفرم ارز دیجیتال است. او از سال ۲۰۲۱ فراری بوده و با سوءاستفاده از قراردادهای هوشمند، سرمایه‌های کاربران را برداشت کرده است. افزایش ارزش رمزارزها باعث رشد جرایم سایبری شده است.

کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!

کوکوین با پذیرش تخلفات مالی و پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار، پرونده حقوقی خود را با وزارت دادگستری آمریکا مختومه کرد. این صرافی باید حداقل دو سال فعالیت خود را متوقف کند و بنیان‌گذاران آن از مدیریت محروم شده‌اند. CFTC نیز اتهاماتی علیه آن مطرح کرده است.

شکایت از Pump.fun: آیا این پلتفرم کاربران را فریب داده است؟

شرکت Burwick Law شکایتی حقوقی علیه Pump.fun، پلتفرم ایجاد میم‌کوین در سولانا، مطرح کرده است. این پلتفرم متهم به فریب سرمایه‌گذاران، نمایش محتوای غیراخلاقی و ناتوانی در تحقق وعده‌های خود شده است. تنها 0.4 درصد کاربران سود قابل‌توجهی کسب کرده‌اند.

هشدار ریپل: چطور از حملات فیشینگ در ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم؟

دیوید شوارتز، مدیر فنی ریپل، درباره افزایش حملات فیشینگ هشدار داد و تاکید کرد که ایمیل‌هایی که از کاربران خواسته می‌شود اطلاعات حساب خود را به‌روزرسانی کنند، کلاهبرداری هستند. او از کاربران خواست که پروتکل‌های امنیتی را رعایت کنند.

کریپتو در خطر؛ کلاهبرداری‌ها ۱۵٪ بیشتر شدند!

سال ۲۰۲۴ شاهد رشد ۱۵ درصدی حملات و کلاهبرداری‌های کریپتو بود. با ۳ میلیارد دلار خسارت، پروتکل‌های DeFi بیشترین آسیب را دیدند. آیا صنعت کریپتو می‌تواند با تقویت امنیت خود از این تهدیدات عبور کند؟

ریپل در خطر بازگشت به دادگاه؟ تحلیل گاسپارینو

چارلی گاسپارینو درباره احتمال توقف پرونده ریپل به دلیل تغییرات در رهبری SEC و تاثیرات سیاسی آینده نظراتی ارائه کرد. او هشدار داد که ممکن است ریپل دوباره با مشکلات قانونی مواجه شود، به ویژه با تغییرات رهبری و مهلت‌های قانونی آینده.

۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!

دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار USDT را در پرونده پانزی رِین‌بواِکس صادر کرده است. این تحقیقات به دستگیری چهار نفر و همکاری با اینترپل برای بازداشت عوامل بین‌المللی منجر شده است.

بنیانگذار جنجالی کریپتو تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت!

آنتونی شوالر، متهم به فرار مالیاتی و حمله فیزیکی، به فهرست هشدار قرمز اینترپل اضافه شده است. چالش‌های حقوقی او شامل دادخواست SEC برای فروش اوراق بهادار بدون ثبت نیز می‌شود که آینده او را در دنیای ارز دیجیتال پیچیده کرده است.

آمریکا شبکه شستشوی ارز دیجیتال کره شمالی را مسدود کرد!

آمریکا تحریم‌هایی علیه دو فرد و یک شرکت در امارات اعمال کرده است که به تسهیل شستشوی پول برای کره شمالی کمک می‌کردند. این اقدام هدفمند، به‌منظور مختل کردن منابع مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی صورت گرفته است.

پاول دوروف در دادگاه پاریس؛ تلگرام در چه دامی افتاد؟

پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، در دادگاه پاریس درباره اتهام تسهیل فعالیت‌های مجرمانه از طریق اپلیکیشن تلگرام بازجویی شد. مشکلات قانونی او از اوت 2024 آغاز شده و نگرانی‌هایی درباره آینده حریم خصوصی در فناوری‌های مبتنی بر وب۳ به‌وجود آورده است.