خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کشف کلاه‌برداری 87 میلیون دلاری در نروژ!
کشف کلاه‌برداری 87 میلیون دلاری در نروژ!
اخبار

کشف کلاه‌برداری 87 میلیون دلاری در نروژ!

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۱ اسفند ۱۴۰۳ ۱۱:۲۰
  • زمان مطالعه

چهار نفر به دلیل دست داشتن در یک کلاه‌برداری و پولشویی بزرگ در نروژ که بیش از 87 میلیون دلار از قربانیان در کشورهای مختلف فریب گرفته است، متهم شدند. این کلاه‌برداری از طریق یک ساختار بازاریابی چندسطحی و شستشوی پول انجام شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    مقامات نروژی چهار نفر را به دلیل دست داشتن در یک طرح بزرگ کلاه‌برداری و پولشویی که هزاران نفر از جمله در کشورهای مختلف را فریب داده، به دادگاه کشاندند. واحد جرایم اقتصادی نروژ (Økokrim) اعلام کرد که بیش از 900 میلیون کرون نروژی (معادل 86 تا 87 میلیون دلار) به این طرح منتقل شده است که بیش از 700 میلیون کرون از طریق یک شرکت حقوقی نروژی شستشوی پول شده و به حساب‌هایی در آسیا منتقل گردید.
    براساس اعلام کیفرخواست، قربانیان از طریق یک ساختار بازاریابی چندسطحی وارد کلاه‌برداری شدند. آن‌ها توسط اعضای موجود این شبکه جذب شده و تحت تأثیر قرار گرفتند تا "بسته‌های محصولی" خریداری کنند که شامل ارز دیجیتال اختصاصی شرکت و سهام آن می‌شد.
    این افراد به شرکت در یک تجارت پرسود که در زمینه‌های استخراج گاز، معدن و املاک سرمایه‌گذاری می‌کرد، وعده سود داده شده بودند. به گفته ژواکیم زیسلر برگ، دادستان کل نروژ:

    "ما این طرح را به عنوان یک کلاه‌برداری بزرگ و گسترده می‌بینیم. تعداد زیادی از قربانیان در کشورهای مختلف پول خود را از دست داده‌اند و مقادیر زیادی از این پول‌ها به دست متهمان رسیده است."

    جدول: اطلاعات کلیدی در مورد کلاه‌برداری

    عنوانجزئیات
    مبلغ کل کلاه‌برداری86 تا 87 میلیون دلار
    تعداد قربانیانهزاران نفر در کشورهای مختلف
    ساختار کلاه‌برداریبازاریابی چندسطحی
    راه‌های پولشوییشستشوی پول از طریق یک شرکت حقوقی نروژی
    روش انتقال پولانتقال به حساب‌های آسیایی
    متهمانچهار نفر
    نقش حرفه‌ای‌هاوکلا و حسابداران به عنوان تسهیل‌کنندگان

    محققان تأکید دارند که هیچ سرمایه‌گذاری واقعی در این طرح انجام نشده و این کسب‌وکار هیچ درآمدی جز سپرده‌های جدید اعضا نداشته که ویژگی مشخص یک طرح پونزی است.
    این وجوه از طریق لایه‌های پیچیده‌ای از حساب‌ها شستشو شده و سپس به عنوان "بازده" به شبکه‌های بالایی و سرمایه‌گذاران اولیه توزیع گردید.
    مقامات همچنین به نقش تسهیل‌کنندگان حرفه‌ای مانند وکلا و حسابداران در پنهان کردن ردپای پول اشاره کردند.
    این پرونده نشان می‌دهد که جرم سازمان‌یافته، به ویژه کلاه‌برداری و پولشویی در سطح بین‌المللی، با دقت و جدیت پیگیری و محاکمه خواهد شد، صرف‌نظر از اینکه قربانیان در کشورهای خارج از نروژ قرار داشته باشند. به گفته برگ:

    "جرایم مالی به یکی از نگرانی‌های بزرگ جهانی تبدیل شده و اروپا پلیس هشدار داده که این نوع جرم‌ها موتور محرک جرایم هستند و چالشی جدی برای نهادهای انتظامی بین‌المللی به شمار می‌روند."

    تاریخ بروزرسانی : ۰۱ اسفند ۱۴۰۳ ۱۹:۱۰
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 503

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پیش‌بینی قیمت روزانه سولانا (SOL) | ‌چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴
    اخبار
    1435

    پیش‌بینی قیمت روزانه سولانا (SOL) | ‌چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴

    قیمت سولانا پس از موج فروش بیت‌کوین و لیکویید شدن گسترده، به ۱۵۹ دلار رسید. با وجود اصلاح، افزایش چشم‌گیر آدرس‌های فعال شبکه نشان‌دهنده رشد بنیادین است. سولانا اکنون بین مقاومت ۱۶۸ و حمایت ۱۵۲ دلار در نوسان است و تصمیم قیمتی در راه است.

    پیش‌بینی قیمت طلا، نقره و پلاتین؛ طلا همچنان در حوالی سطح ۳,۳۵۰ دلار گیر کرده است
    اخبار
    2125

    پیش‌بینی قیمت طلا، نقره و پلاتین؛ طلا همچنان در حوالی سطح ۳,۳۵۰ دلار گیر کرده است

    طلا در آستانه گزارش تورم آمریکا در محدوده ۳۳۵۰ دلار نوسان می‌کند، نقره پس از رسیدن به سقف چندساله اصلاح شده و پلاتین با افت شدید به‌سمت سطح حمایتی جدید در حرکت است. معامله‌گران در حال ارزیابی مسیر بعدی بازار فلزات گران‌بها هستند.

    رابرت کیوساکی: شاهرگم را گرو می‌گذارم که روزی قیمت بیت‌کوین میلیون‌دلاری می‌شود
    اخبار
    3038

    رابرت کیوساکی: شاهرگم را گرو می‌گذارم که روزی قیمت بیت‌کوین میلیون‌دلاری می‌شود

    رابرت کیوساکی، نویسنده «پدر پولدار، پدر بی‌پول»، پیش‌بینی کرده بیت‌کوین تا سال ۲۰۳۵ به یک میلیون دلار می‌رسد. او همچنان در حال خرید است و حتی احتمال می‌دهد وارن بافت نیز با تغییر دیدگاه، وارد بازار رمزارز شود.

    راستی‌آزمایی یک ادعا: آیا کمیسیون بورس آمریکا در هفته رمزارزها پرونده ریپل را مختومه می‌کند؟
    اخبار
    2855

    راستی‌آزمایی یک ادعا: آیا کمیسیون بورس آمریکا در هفته رمزارزها پرونده ریپل را مختومه می‌کند؟

    با شروع هفته رمزارزها، شایعاتی درباره پایان شکایت SEC علیه ریپل منتشر شده، اما طبق بررسی Coinpedia و نظر وکلای سابق، این اتفاق در کوتاه‌مدت بعید است و روند قانونی نیاز به زمان بیشتری دارد.

    آیا روند صعودی بیت‌کوین در خطر است؟ ۴ هشدار پس از ثبت سقف تاریخی پادشاه رمزارزها
    اخبار
    1592

    آیا روند صعودی بیت‌کوین در خطر است؟ ۴ هشدار پس از ثبت سقف تاریخی پادشاه رمزارزها

    بیت‌کوین پس از ثبت اوج ۱۲۳ هزار دلاری، با نشانه‌هایی چون RSI بالا، افزایش ورودی به صرافی‌ها، طمع زیاد بازار و فروش ماینرها روبه‌رو است. این عوامل می‌توانند احتمال اصلاح قیمتی و توقف روند صعودی را افزایش دهند.

    چرا قیمت سولانا مدام در حال جهش است؟ تحلیل‌گران چشم‌به‌راه تصویب صندوق ETF سولانا هستند
    اخبار
    1624

    چرا قیمت سولانا مدام در حال جهش است؟ تحلیل‌گران چشم‌به‌راه تصویب صندوق ETF سولانا هستند

    سولانا با رشد قیمتی اخیر و احتمال تایید ETF اسپات در آمریکا، در آستانه یک جهش بزرگ قرار دارد. تحلیلگران با اشاره به الگوی صعودی «فنجان و دسته» انتظار دارند در صورت شکست سطح ۱۷۰ دلار، قیمت به اهداف بالاتری برسد.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟