خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کشف کلاه‌برداری 87 میلیون دلاری در نروژ!
کشف کلاه‌برداری 87 میلیون دلاری در نروژ!
اخبار

کشف کلاه‌برداری 87 میلیون دلاری در نروژ!

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۱ اسفند ۱۴۰۳ ۱۱:۲۰
  • زمان مطالعه

چهار نفر به دلیل دست داشتن در یک کلاه‌برداری و پولشویی بزرگ در نروژ که بیش از 87 میلیون دلار از قربانیان در کشورهای مختلف فریب گرفته است، متهم شدند. این کلاه‌برداری از طریق یک ساختار بازاریابی چندسطحی و شستشوی پول انجام شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    مقامات نروژی چهار نفر را به دلیل دست داشتن در یک طرح بزرگ کلاه‌برداری و پولشویی که هزاران نفر از جمله در کشورهای مختلف را فریب داده، به دادگاه کشاندند. واحد جرایم اقتصادی نروژ (Økokrim) اعلام کرد که بیش از 900 میلیون کرون نروژی (معادل 86 تا 87 میلیون دلار) به این طرح منتقل شده است که بیش از 700 میلیون کرون از طریق یک شرکت حقوقی نروژی شستشوی پول شده و به حساب‌هایی در آسیا منتقل گردید.
    براساس اعلام کیفرخواست، قربانیان از طریق یک ساختار بازاریابی چندسطحی وارد کلاه‌برداری شدند. آن‌ها توسط اعضای موجود این شبکه جذب شده و تحت تأثیر قرار گرفتند تا "بسته‌های محصولی" خریداری کنند که شامل ارز دیجیتال اختصاصی شرکت و سهام آن می‌شد.
    این افراد به شرکت در یک تجارت پرسود که در زمینه‌های استخراج گاز، معدن و املاک سرمایه‌گذاری می‌کرد، وعده سود داده شده بودند. به گفته ژواکیم زیسلر برگ، دادستان کل نروژ:

    "ما این طرح را به عنوان یک کلاه‌برداری بزرگ و گسترده می‌بینیم. تعداد زیادی از قربانیان در کشورهای مختلف پول خود را از دست داده‌اند و مقادیر زیادی از این پول‌ها به دست متهمان رسیده است."

    جدول: اطلاعات کلیدی در مورد کلاه‌برداری

    عنوانجزئیات
    مبلغ کل کلاه‌برداری86 تا 87 میلیون دلار
    تعداد قربانیانهزاران نفر در کشورهای مختلف
    ساختار کلاه‌برداریبازاریابی چندسطحی
    راه‌های پولشوییشستشوی پول از طریق یک شرکت حقوقی نروژی
    روش انتقال پولانتقال به حساب‌های آسیایی
    متهمانچهار نفر
    نقش حرفه‌ای‌هاوکلا و حسابداران به عنوان تسهیل‌کنندگان

    محققان تأکید دارند که هیچ سرمایه‌گذاری واقعی در این طرح انجام نشده و این کسب‌وکار هیچ درآمدی جز سپرده‌های جدید اعضا نداشته که ویژگی مشخص یک طرح پونزی است.
    این وجوه از طریق لایه‌های پیچیده‌ای از حساب‌ها شستشو شده و سپس به عنوان "بازده" به شبکه‌های بالایی و سرمایه‌گذاران اولیه توزیع گردید.
    مقامات همچنین به نقش تسهیل‌کنندگان حرفه‌ای مانند وکلا و حسابداران در پنهان کردن ردپای پول اشاره کردند.
    این پرونده نشان می‌دهد که جرم سازمان‌یافته، به ویژه کلاه‌برداری و پولشویی در سطح بین‌المللی، با دقت و جدیت پیگیری و محاکمه خواهد شد، صرف‌نظر از اینکه قربانیان در کشورهای خارج از نروژ قرار داشته باشند. به گفته برگ:

    "جرایم مالی به یکی از نگرانی‌های بزرگ جهانی تبدیل شده و اروپا پلیس هشدار داده که این نوع جرم‌ها موتور محرک جرایم هستند و چالشی جدی برای نهادهای انتظامی بین‌المللی به شمار می‌روند."

    تاریخ بروزرسانی : ۰۱ اسفند ۱۴۰۳ ۱۹:۱۰
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 503

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟
    اخبار
    2208

    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟

    اتریوم با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی از کف قیمتی و شکل‌گیری الگوهای صعودی، آماده شکست مقاومت کلیدی ۴٬۰۰۰ دلار است. ورود سرمایه نهادی و ETFها، سناریوی صعود به سطوح ۱۶٬۷۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ دلار را محتمل کرده است.

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو
    اخبار
    3046

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو

    بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا کاهش یافتند. بازار جهانی رمزارز بیش از ۵٪ افت کرده و تحلیل‌گران نسبت به روند فصل سوم با توجه به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های نرخ بهره هشدار می‌دهند.

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟
    اخبار
    1697

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟

    شرکت Strategy با جذب ۲.۵۲ میلیارد دلار از بزرگ‌ترین IPO سال ۲۰۲۵، ۲۱,۰۲۱ بیت‌کوین به ارزش میانگین ۱۱۷,۲۵۶ دلار خرید. این اقدام دارایی بیت‌کوینی شرکت را به ۶۲۸,۷۹۱ عدد رساند. همچنین سهام STRC بر پایه خزانه بیت‌کوینی در نزدک لیست شد.

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!
    اخبار
    2746

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!

    آرماندو پانتوخا مدعی شد XRP به‌زودی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و دارندگان حتی ۱۰۰۰ واحد از این ارز دیجیتال از سایرین جلوتر هستند. برخی پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بسیار بالا برای XRP را محتمل دانسته‌اند؛ البته این دیدگاه‌ها با تردیدهایی هم همراه است.

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟
    اخبار
    2776

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟

    در هفته‌های اخیر ۶ رمزارز شامل سولانا، اتریوم، واین، اومنی، ترون و استلار در شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی جلب کرده‌اند. دلایل این ترند شدن شامل جشن سالگرد، همکاری‌های بزرگ، لیست شدن در صرافی‌ها و تاثیر چهره‌های مطرح مانند ایلان ماسک بوده است.

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند
    اخبار
    3111

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام محبوب آمریکا را به‌صورت توکن ERC-20 در اتریوم عرضه کند. این سهام ۲۴/۵ قابل معامله خواهند بود و امکان انتقال به کیف پول شخصی یا پروتکل‌های دیفای را خواهند داشت. این گام، بخشی از روند رو‌به‌رشد توکنیزه‌سازی دارایی‌هاست.