وزارت دادگستری ایالات متحده در تاریخ ۲۳ اکتبر اعلام کرد که ژنگ ژائو، یک تبعه ۴۴ ساله چینی، پس از استرداد از هلند به لس‌آنجلس، در دادگاه فدرال حاضر شده است. دادستانی لس‌آنجلس دستور بازداشت او را صادر کرده و جلسه تفهیم اتهام او برای ۳۰ نوامبر برنامه‌ریزی شده است.
ژائو در آگوست ۲۰۲۳ به توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شد. به گفته دادستان‌ها، در صورت محکومیت، این اتهام می‌تواند حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال را در پی داشته باشد. ژائو تا زمان اثبات جرم، بی‌گناه فرض می‌شود. این اتهام به مشارکت ادعایی او در انتقال وجوه قربانیان از طریق یک شبکه بین‌المللی مربوط می‌شود. مقامات هلندی برای دستگیری و استرداد او با دفتر امور بین‌الملل وزارت دادگستری آمریکا همکاری کرده‌اند.
جزئیات پولشویی و کلاهبرداری
دادستان‌ها مسیر پولشویی را تشریح کرده‌اند که از حساب‌هایی در ایالات متحده آغاز شده و با توزیع دارایی‌های دیجیتال بین سرکردگان مراکز کلاهبرداری در کامبوج به پایان می‌رسید.
بر اساس گزارش وزارت دادگستری، کلاهبرداران از طریق پیام‌های ناخواسته در شبکه‌های اجتماعی، تماس‌های تلفنی و سرویس‌های دوست‌یابی به شهروندان آمریکایی نزدیک می‌شدند. آن‌ها پس از جلب اعتماد، سرمایه‌گذاری‌های جعلی در حوزه دارایی‌های دیجیتال را تبلیغ کرده و قربانیان را به وب‌سایت‌هایی هدایت می‌کردند که شبیه به پلتفرم‌های معاملاتی معتبر ارز دیجیتال طراحی شده بودند.
این پلتفرم‌های جعلی سود سرمایه‌گذاری را نمایش می‌دادند، در حالی که پول‌ها قبلاً به سرقت رفته بود. وجوه قربانیان سپس از طریق شرکت‌های صوری در آمریکا، حساب‌های بانکی خارجی و کیف پول‌های دیجیتال جابجا می‌شد. بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار از حساب‌های آمریکایی به یک حساب در بانک «دلتک» (Deltec Bank) در باهاما منتقل شد. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که ژائو و دیگران ترتیبی داده بودند تا این بانک وجوه را به استیبل‌کوین تتر (USDT) تبدیل کرده و به یک کیف پول تحت کنترل در کامبوج ارسال کند. از آنجا، USDT به رهبران مراکز کلاهبرداری در سراسر منطقه منتقل می‌شد.
احکام صادر شده برای سایر همدستان
بر اساس آخرین اطلاعیه، هشت نفر از همدستان ژائو، از جمله شنگ‌شنگ هه و جینگ‌لیانگ سو، به جرم خود اعتراف کرده‌اند.
شنگ‌شنگ هه در سپتامبر ۲۰۲۳ پس از اعتراف به جرم توطئه برای راه‌اندازی کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز، به ۵۱ ماه زندان محکوم شد. دادگاه همچنین او را به پرداخت بیش از ۲۶.۸ میلیون دلار غرامت محکوم کرد. جینگ‌لیانگ سو نیز در ژانویه ۲۰۲۳ به ۴۶ ماه زندان و پرداخت همین مبلغ غرامت محکوم شده بود. یکی دیگر از شرکت‌کنندگان به نام خوزه سوماریبا نیز به ۳۶ ماه زندان محکوم شده است.
دیگر اقدامات اخیر علیه زیرساخت‌های کلاهبرداری
تحقیقات دیگر ایالات متحده در ماه اکتبر، وب‌سایت‌ها، سرورها و خدمات مالی مورد استفاده در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را هدف قرار داده است. در یکی از این عملیات‌ها، دادستان‌های بروکلین با همکاری FBI، تعداد ۲۴۱ وب‌سایت را مسدود و ۱۱۲ سرور مرتبط با یک عملیات کلاهبرداری در اروپای شرقی را توقیف کردند.
در عملیاتی دیگر، صرافی کوین‌بیس (Coinbase) با همکاری وزارت دادگستری آمریکا و آژانس ملی جرم بریتانیا، شبکه‌های کلاهبرداری در غرب آفریقا را هدف قرار داد. این تیم‌ها با ردیابی فعالیت‌های مالی غیرقانونی و ترکیب داده‌های بلاکچین با شواهد دیگر، به مسدودسازی دارایی‌ها و به اشتراک‌گذاری اطلاعات با مجریان قانون کمک کردند.
پرونده ژائو توسط مرکز عملیات تحقیقاتی جهانی سرویس مخفی ایالات متحده هدایت می‌شود و چندین نهاد دیگر از جمله گمرک و حفاظت مرزی و سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه در آن همکاری دارند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
