خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
اخبار

کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ۱۰:۴۰
  • زمان مطالعه

کوکوین با پذیرش تخلفات مالی و پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار، پرونده حقوقی خود را با وزارت دادگستری آمریکا مختومه کرد. این صرافی باید حداقل دو سال فعالیت خود را متوقف کند و بنیان‌گذاران آن از مدیریت محروم شده‌اند. CFTC نیز اتهاماتی علیه آن مطرح کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    صرافی رمزارزی کوکوین و بنیان‌گذارانش برای پایان دادن به پرونده حقوقی خود با وزارت دادگستری آمریکا، مجبور به پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار شدند. این توافق که امروز اعلام شد، به دلیل نقض قوانین انتقال پول و قانون محرمانگی بانکی انجام شده است. همچنین، کوکوین باید برای حداقل دو سال فعالیت خود در ایالات متحده را متوقف کند.

    ماجرای پرونده کوکوین چه بود؟

    پرونده حقوقی علیه کوکوین و بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، از مارس سال گذشته توسط دادستانی نیویورک مطرح شد. طبق اعلام وزارت دادگستری، این صرافی به دلیل "اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون محرمانگی بانکی با عدم اجرای برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی (AML)" تحت پیگرد قرار گرفت.

    کوکوین چقدر جریمه شد؟

    طبق توافق انجام‌شده، شرکت مادر کوکوین یعنی PEKEN باید مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار پرداخت کند. از این مبلغ، ۱۸۴.۵ میلیون دلار به عنوان وجه توقیف‌شده و ۱۱۲.۹ میلیون دلار به عنوان جریمه کیفری در نظر گرفته شده است. همچنین، بنیان‌گذاران باید ۲.۷ میلیون دلار از درآمدهای خود را بازگردانند و دیگر اجازه مدیریت این صرافی را نخواهند داشت.
    طبق اعلام جدید، کوکوین هیچ برنامه شناسایی مشتری (KYC) مناسبی اجرا نکرده بود. تا جولای ۲۰۲۳، کاربران بدون ارائه اطلاعات هویتی در این صرافی فعالیت می‌کردند. این موضوع باعث شد کوکوین بستری برای انتقال میلیاردها دلار تراکنش مشکوک و دارایی‌های مرتبط با بازارهای تاریک و بدافزارها شود.

    CFTC هم به کوکوین هشدار داد!

    هم‌زمان با اعلام وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز بیانیه‌ای صادر کرد. این کمیسیون اعلام کرد که کوکوین به‌صورت غیرقانونی یک پلتفرم معاملات مشتقه در آمریکا راه‌اندازی کرده و بدون مجوز سفارش‌های مربوط به معاملات آتی کالا و سوآپ‌ها را پذیرفته است.
    CFTC در ادامه افزود: "در ادامه دعوی حقوقی علیه کوکوین، این کمیسیون به دنبال دریافت جریمه‌های مالی، بازگرداندن وجوه، و ممنوعیت دائمی فعالیت این صرافی در ایالات متحده است."
    پرونده کوکوین و جریمه سنگین آن نشان می‌دهد که نظارت‌های قانونی بر صرافی‌های رمزارزی در آمریکا شدیدتر از همیشه شده است. این اتفاق، پیام مهمی برای سایر پلتفرم‌های بین‌المللی دارد که بدون رعایت قوانین در این کشور فعالیت می‌کنند. آیا کوکوین می‌تواند پس از این بحران دوباره به صحنه بازگردد؟ باید منتظر ماند و دید!

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۱:۰۴

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    6 ماه پیش
    جریمه‌سنگین‌بر‌سر‌چی‌بود‌؟
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پیش‌بینی قیمت بیت کوین از سوی یکی از بزرگترین بانک های جهان!
    اخبار
    1492

    پیش‌بینی قیمت بیت کوین از سوی یکی از بزرگترین بانک های جهان!

    بانک Citi سه سناریو برای قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۲۵ ارائه داده که همگی به ورود سرمایه از طریق ETF بستگی دارد. پیش‌بینی پایه ۱۳۵ هزار دلار و حالت صعودی نزدیک به ۲۰۰ هزار دلار است؛ البته در صورت افت جریان سرمایه، کاهش قیمت نیز محتمل است.

    چه ارزهایی سال ۲۰۲۵ را تسخیر می‌کنند؟ پاسخ هوش مصنوعی را ببینید!
    اخبار
    2108

    چه ارزهایی سال ۲۰۲۵ را تسخیر می‌کنند؟ پاسخ هوش مصنوعی را ببینید!

    چهار هوش مصنوعی معروف، لیستی از آلت‌کوین‌های برتر برای سال ۲۰۲۵ ارائه داده‌اند. در کمال تعجب، Toncoin از نظر ChatGPT پیشتاز شد و XRP جایی در صدر جدول نداشت. سولانا، اتریوم، BNB و حتی میم‌کوین‌های جدید هم در لیست دیده می‌شوند.

    ۷ میلیارد دلار دوج‌کوین در صرافی‌ها: فروش گسترده در راه است؟
    اخبار
    3229

    ۷ میلیارد دلار دوج‌کوین در صرافی‌ها: فروش گسترده در راه است؟

    افزایش ۷ میلیارد دلاری موجودی دوج‌کوین (DOGE) در صرافی‌ها، نگرانی‌ها درباره فشار فروش و احتمال افت قیمت را تشدید کرده است. داده‌های تاریخی و کاهش «امواج هولد» نشان می‌دهد که این اصلاح ممکن است عمیق‌تر و طولانی‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه باشد.

    ۳ آلت‌کوین حوزه دارایی‌های حقیقی (RWA) که این هفته خبرساز شده‌اند
    اخبار
    3338

    ۳ آلت‌کوین حوزه دارایی‌های حقیقی (RWA) که این هفته خبرساز شده‌اند

    در حالی‌که بازار رمزارزها روند نزولی دارد، سه آلت‌کوین RWA یعنی مَپِل، اوریجین تریل و زبک پروتکل با رشد قیمت و افزایش ورود نهنگ‌ها در کانون توجه قرار گرفته‌اند. تحلیل‌های فنی و داده‌های درون‌زنجیره‌ای، احتمال ادامه‌دار بودن این روند صعودی را تقویت می‌کنند.

    ۳ آلت‌کوین که این هفته نباید از آن‌ غافل شوید
    اخبار
    1878

    ۳ آلت‌کوین که این هفته نباید از آن‌ غافل شوید

    سه آلت‌کوین کنفلاکس، پنگوئن و پامپ فان در آستانه آخر هفته نوسانات قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند. CFX در مسیر صعود قرار دارد، PENGU با کاهش روبه‌رو شده و PUMP با ریزش شدیدی مواجه است. تحلیل‌ها، احتمال حرکت‌های غیرمنتظره را نشان می‌دهند.

    مروری بر آنچه روز گذشته در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد | شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴
    اخبار
    1094

    مروری بر آنچه روز گذشته در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد | شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴

    اتر پس از رشد ۵۰ درصدی در یک ماه گذشته با افزایش شدید توجه اجتماعی مواجه شده که به گفته سنتیمنت می‌تواند هشداری برای اصلاح قیمت باشد. هم‌زمان، دادگاه رومن استورم به مراحل پایانی رسیده و شرکت‌های بیشتری بیت‌کوین انباشت می‌کنند.