صرافی رمزارزی کوکوین و بنیانگذارانش برای پایان دادن به پرونده حقوقی خود با وزارت دادگستری آمریکا، مجبور به پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار شدند. این توافق که امروز اعلام شد، به دلیل نقض قوانین انتقال پول و قانون محرمانگی بانکی انجام شده است. همچنین، کوکوین باید برای حداقل دو سال فعالیت خود در ایالات متحده را متوقف کند.
ماجرای پرونده کوکوین چه بود؟
پرونده حقوقی علیه کوکوین و بنیانگذاران آن، چون گان و که تانگ، از مارس سال گذشته توسط دادستانی نیویورک مطرح شد. طبق اعلام وزارت دادگستری، این صرافی به دلیل "اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون محرمانگی بانکی با عدم اجرای برنامههای مبارزه با پولشویی (AML)" تحت پیگرد قرار گرفت.
کوکوین چقدر جریمه شد؟
طبق توافق انجامشده، شرکت مادر کوکوین یعنی PEKEN باید مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار پرداخت کند. از این مبلغ، ۱۸۴.۵ میلیون دلار به عنوان وجه توقیفشده و ۱۱۲.۹ میلیون دلار به عنوان جریمه کیفری در نظر گرفته شده است. همچنین، بنیانگذاران باید ۲.۷ میلیون دلار از درآمدهای خود را بازگردانند و دیگر اجازه مدیریت این صرافی را نخواهند داشت.
طبق اعلام جدید، کوکوین هیچ برنامه شناسایی مشتری (KYC) مناسبی اجرا نکرده بود. تا جولای ۲۰۲۳، کاربران بدون ارائه اطلاعات هویتی در این صرافی فعالیت میکردند. این موضوع باعث شد کوکوین بستری برای انتقال میلیاردها دلار تراکنش مشکوک و داراییهای مرتبط با بازارهای تاریک و بدافزارها شود.
CFTC هم به کوکوین هشدار داد!
همزمان با اعلام وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز بیانیهای صادر کرد. این کمیسیون اعلام کرد که کوکوین بهصورت غیرقانونی یک پلتفرم معاملات مشتقه در آمریکا راهاندازی کرده و بدون مجوز سفارشهای مربوط به معاملات آتی کالا و سوآپها را پذیرفته است.
CFTC در ادامه افزود: "در ادامه دعوی حقوقی علیه کوکوین، این کمیسیون به دنبال دریافت جریمههای مالی، بازگرداندن وجوه، و ممنوعیت دائمی فعالیت این صرافی در ایالات متحده است."
پرونده کوکوین و جریمه سنگین آن نشان میدهد که نظارتهای قانونی بر صرافیهای رمزارزی در آمریکا شدیدتر از همیشه شده است. این اتفاق، پیام مهمی برای سایر پلتفرمهای بینالمللی دارد که بدون رعایت قوانین در این کشور فعالیت میکنند. آیا کوکوین میتواند پس از این بحران دوباره به صحنه بازگردد؟ باید منتظر ماند و دید!
