خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
اخبار

کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ۱۰:۴۰
  • زمان مطالعه

کوکوین با پذیرش تخلفات مالی و پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار، پرونده حقوقی خود را با وزارت دادگستری آمریکا مختومه کرد. این صرافی باید حداقل دو سال فعالیت خود را متوقف کند و بنیان‌گذاران آن از مدیریت محروم شده‌اند. CFTC نیز اتهاماتی علیه آن مطرح کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    صرافی رمزارزی کوکوین و بنیان‌گذارانش برای پایان دادن به پرونده حقوقی خود با وزارت دادگستری آمریکا، مجبور به پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار شدند. این توافق که امروز اعلام شد، به دلیل نقض قوانین انتقال پول و قانون محرمانگی بانکی انجام شده است. همچنین، کوکوین باید برای حداقل دو سال فعالیت خود در ایالات متحده را متوقف کند.

    ماجرای پرونده کوکوین چه بود؟

    پرونده حقوقی علیه کوکوین و بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، از مارس سال گذشته توسط دادستانی نیویورک مطرح شد. طبق اعلام وزارت دادگستری، این صرافی به دلیل "اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون محرمانگی بانکی با عدم اجرای برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی (AML)" تحت پیگرد قرار گرفت.

    کوکوین چقدر جریمه شد؟

    طبق توافق انجام‌شده، شرکت مادر کوکوین یعنی PEKEN باید مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار پرداخت کند. از این مبلغ، ۱۸۴.۵ میلیون دلار به عنوان وجه توقیف‌شده و ۱۱۲.۹ میلیون دلار به عنوان جریمه کیفری در نظر گرفته شده است. همچنین، بنیان‌گذاران باید ۲.۷ میلیون دلار از درآمدهای خود را بازگردانند و دیگر اجازه مدیریت این صرافی را نخواهند داشت.
    طبق اعلام جدید، کوکوین هیچ برنامه شناسایی مشتری (KYC) مناسبی اجرا نکرده بود. تا جولای ۲۰۲۳، کاربران بدون ارائه اطلاعات هویتی در این صرافی فعالیت می‌کردند. این موضوع باعث شد کوکوین بستری برای انتقال میلیاردها دلار تراکنش مشکوک و دارایی‌های مرتبط با بازارهای تاریک و بدافزارها شود.

    CFTC هم به کوکوین هشدار داد!

    هم‌زمان با اعلام وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز بیانیه‌ای صادر کرد. این کمیسیون اعلام کرد که کوکوین به‌صورت غیرقانونی یک پلتفرم معاملات مشتقه در آمریکا راه‌اندازی کرده و بدون مجوز سفارش‌های مربوط به معاملات آتی کالا و سوآپ‌ها را پذیرفته است.
    CFTC در ادامه افزود: "در ادامه دعوی حقوقی علیه کوکوین، این کمیسیون به دنبال دریافت جریمه‌های مالی، بازگرداندن وجوه، و ممنوعیت دائمی فعالیت این صرافی در ایالات متحده است."
    پرونده کوکوین و جریمه سنگین آن نشان می‌دهد که نظارت‌های قانونی بر صرافی‌های رمزارزی در آمریکا شدیدتر از همیشه شده است. این اتفاق، پیام مهمی برای سایر پلتفرم‌های بین‌المللی دارد که بدون رعایت قوانین در این کشور فعالیت می‌کنند. آیا کوکوین می‌تواند پس از این بحران دوباره به صحنه بازگردد؟ باید منتظر ماند و دید!

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۱:۰۴

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    5 ماه پیش
    جریمه‌سنگین‌بر‌سر‌چی‌بود‌؟
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    مروری بر آنچه روز گذشته در بازار ارزهای دیجیتال رخ داد | ۱۲ تیر ۱۴۰۴
    اخبار
    1788

    مروری بر آنچه روز گذشته در بازار ارزهای دیجیتال رخ داد | ۱۲ تیر ۱۴۰۴

    ریپل برای اخذ مجوز بانک ملی در آمریکا اقدام کرده، ثروت دونالد ترامپ از پروژه‌های رمزارزی ۶۲۰ میلیون دلار افزایش یافته و کوین‌بیس با تصاحب Liquifi در مسیر تسهیل عرضه توکن‌ها گام برداشته است. این اقدامات بر آینده رمزارزها تأثیرگذار خواهند بود.

    پیش‌بینی قیمت روزانه سولانا (SOL) | پنج‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴
    اخبار
    3543

    پیش‌بینی قیمت روزانه سولانا (SOL) | پنج‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴

    با راه‌اندازی ETF سهام‌گذاری‌شده سولانا توسط REX در آمریکا، قیمت سولانا رشد کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند عبور از مقاومت ۱۵۹ دلار می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند و هدف الگوی سر و شانه معکوس نیز ۱۹۲ دلار در نظر گرفته شده است.

    آیا ترامپ جروم پاول را برکنار خواهد کرد؟ رئیس فدرال رزرو تحت فشار فزاینده
    اخبار
    1789

    آیا ترامپ جروم پاول را برکنار خواهد کرد؟ رئیس فدرال رزرو تحت فشار فزاینده

    تنش‌ها میان دونالد ترامپ و جروم پاول بر سر نرخ بهره افزایش یافته است. ترامپ خواستار استعفای فوری پاول شده و او را مقصر فشار اقتصادی می‌داند. در مقابل، پاول تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ را عامل تورم معرفی کرده است. این جدال بازارها را متشنج کرده.

    پیش‌بینی قیمت ریپل(XRP) همزمان با درخواست ریپل برای دریافت مجوز بانک ملی در آمریکا
    اخبار
    1192

    پیش‌بینی قیمت ریپل(XRP) همزمان با درخواست ریپل برای دریافت مجوز بانک ملی در آمریکا

    ریپل به‌طور رسمی برای دریافت مجوز بانک ملی در آمریکا اقدام کرده است. این اقدام، با وجود زمان‌بر بودن روند تأیید، می‌تواند اعتماد نهادی را افزایش دهد. قیمت XRP فعلاً در حالت خنثی باقی‌مانده، اما خبر مجوز ممکن است زمینه‌ساز رشد بعدی باشد.

    تحلیلگر می‌گوید این میم کوین قبل از انفجار شبیه پپه (PEPE) است
    اخبار
    3638

    تحلیلگر می‌گوید این میم کوین قبل از انفجار شبیه پپه (PEPE) است

    تحلیلگر رمزارزها شباهت قابل توجهی بین روند قیمت پاجی پنگوئن و پپه دیده است. پنگوئن در محدوده مثلث صعودی قرار دارد و اگر مقاومت را بشکند، احتمال جهش قیمتی زیادی دارد. روند قیمت و الگوهای فیبوناچی بررسی شده‌اند.

    پیش‌بینی قیمت روزانه دوج کوین (DOGE) | پنج‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴
    اخبار
    3476

    پیش‌بینی قیمت روزانه دوج کوین (DOGE) | پنج‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴

    قیمت دوج‌کوین پس از جهش از کف ۰٫۱۵۶ دلار تا ۰٫۱۷۲ دلار صعود کرد و اکنون در محدوده ۰٫۱۶۵۰ دلار در حال تثبیت است. مقاومت‌های کلیدی ۰٫۱۷۲ و ۰٫۱۸۰ دلار مسیر بعدی را تعیین می‌کنند. در صورت شکست، حرکت تا ۰٫۲۰۰ دلار ممکن است.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟