خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر
پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر
اخبار

پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۵
  • زمان مطالعه

ماکسیمیلین دو کارتیه، عضو خانواده کارتیه، به پولشویی میلیون‌ها دلار با استفاده از تتر در قاچاق مواد مخدر متهم شده است. این پرونده تأثیرات قانونی و اقتصادی گسترده‌ای بر دنیای کریپتو و برند لوکس کارتیه خواهد داشت.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    کارتیه و استفاده از ارز دیجیتال تتر برای پولشویی از درآمدهای قاچاق مواد مخدر

    اخبار حقوقی و اقتصادی حاکی از آن است که ماکسیمیلین دو هوپ کارتیه، عضو شاخص خانواده معروف کارتیه که برای تولید کالاهای لوکس فرانسوی شناخته شده‌اند، به اتهامات پولشویی از طریق قاچاق مواد مخدر با استفاده از ارز دیجیتال تتر (USDT) متهم شده است.

     جزئیات اتهامات

    بر اساس گزارش‌ها، کارتیه به همراه پنج شهروند کلمبیایی، توانسته‌اند مبالغ قابل توجهی پول را از طریق شرکت‌های صوری و فعالیت‌های غیرمجاز مبادله ارز دیجیتال پولشویی کنند. این فعالیت‌ها شامل انتقال مستقیم 14.5 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی بوده است.

     واکنش‌ها و تبعات حقوقی

    دفتر دادستانی منطقه جنوبی نیویورک اعلام کرده است که این اتهامات نشان‌دهنده تعهد این دفتر برای مقابله با قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و شبکه‌های پیچیده پولشویی است که قصد دارند از سیستم مالی ایالات متحده سوءاستفاده کنند.

     همکاری تتر و چین‌آنالیسیس

    در پاسخ به نگرانی‌های افزایش یافته نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، تتر اخیراً با چین‌آنالیسیس، یک پلتفرم داده بلاکچین، برای توسعه یک راه‌حل سفارشی همکاری کرده است. این راه‌حل به تتر اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های مربوط به بازار ثانویه USDT را به طور مؤثری نظارت کند و مبادلات مشکوک یا مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی یا تحریم‌شده را شناسایی کند.

     تأثیر بر جامعه و اقتصاد

    این خبر موجب نگرانی‌هایی در میان سرمایه‌گذاران و کاربران بازار ارز دیجیتال شده است و اهمیت نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های مالی دیجیتال را بیش از پیش نماین برجسته کرده است. همچنین، این موضوع توجهات زیادی را به مسئله شفافیت و امنیت در استفاده از ارزهای دیجیتالی جلب کرده است و انتظار می‌رود که در آینده، قوانین و مقررات بیشتری برای جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری‌ها بوجود آید.

    تاریخ بروزرسانی : ۰۷ دی ۱۴۰۳ ۰۳:۳۱
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 504

    عناوین مهم

    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید
    مطالب مشابه
    آیا دوج‌کوین آماده صعود تاریخی است؟
    برگزیده
    اخبار
    4476

    آیا دوج‌کوین آماده صعود تاریخی است؟

    تحلیلگران بازار رمزارز پیش‌بینی می‌کنند که قیمت دوج‌کوین با عبور از سطح کلیدی فیبوناچی 1.618 می‌تواند تا 2.28 دلار افزایش یابد. این پیش‌بینی بر مبنای چرخه‌های تاریخی و روند صعودی جدید DOGE انجام شده است.

    سوزاندن 54 میلیون دلار بونک: آیا قیمت بالا می‌رود؟
    برگزیده
    اخبار
    3819

    سوزاندن 54 میلیون دلار بونک: آیا قیمت بالا می‌رود؟

    BonkDAO در رویداد "BURNmas" برنامه دارد تا 1.69 تریلیون توکن BONK به ارزش 54.52 میلیون دلار بسوزاند. این اقدام به‌منظور کاهش عرضه و ایجاد کمیابی در بازار انجام می‌شود و می‌تواند تقاضا و ارزش BONK را افزایش دهد.

    اخبار امروز نهنگ های ارزهای دیجیتال 6 دی 1403
    برگزیده
    اخبار
    3194

    اخبار امروز نهنگ های ارزهای دیجیتال 6 دی 1403

    بررسی حرکات نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند بینشی ارزشمند درباره نوسانات بازار ارائه دهد. این تحلیل‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و روندهای احتمالی را پیش‌بینی کنند.

    تحلیل بازار Turbo crypto؛ زمان خرید یا فروش؟
    اخبار
    2284

    تحلیل بازار Turbo crypto؛ زمان خرید یا فروش؟

    Turbo crypto با رشد ۲۵ درصدی در شب کریسمس، توجهات زیادی رو جلب کرد. آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ در این مقاله، به بررسی شرایط بازار و چالش‌های پیش روی این ارز دیجیتال می‌پردازیم و پیش‌بینی‌هایی برای آینده آن ارائه می‌دهیم.

    قیمت میم کوین های امروز ۰۶ دی ۱۴۰۳
    برگزیده
    اخبار
    3550

    قیمت میم کوین های امروز ۰۶ دی ۱۴۰۳

    بررسی قیمت، تغییرات 24 ساعته و حجم معاملات شش 6 میم کوین برتر بازار شامل شیبا اینو، پپه، داگ ویف هت، بونک، فلوکی، برت. این اطلاعات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال مفید باشد.

    جهش ۴۱ درصدی PENGU؛ میم‌کوینی که از WIF سبقت گرفت؟!
    اخبار
    3222

    جهش ۴۱ درصدی PENGU؛ میم‌کوینی که از WIF سبقت گرفت؟!

    رمز ارز PENGU با رشد ۴۱ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته از WIF پیشی گرفت و جایگاه ویژه‌ای در بلاکچین سولانا یافت. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این میم‌کوین با حمایت گسترده هولدرها می‌تواند به اهداف قیمتی بالاتری دست یابد.

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    0 نظر
    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟