خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر
پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر
اخبار

پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۵
  • زمان مطالعه

ماکسیمیلین دو کارتیه، عضو خانواده کارتیه، به پولشویی میلیون‌ها دلار با استفاده از تتر در قاچاق مواد مخدر متهم شده است. این پرونده تأثیرات قانونی و اقتصادی گسترده‌ای بر دنیای کریپتو و برند لوکس کارتیه خواهد داشت.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    کارتیه و استفاده از ارز دیجیتال تتر برای پولشویی از درآمدهای قاچاق مواد مخدر

    اخبار حقوقی و اقتصادی حاکی از آن است که ماکسیمیلین دو هوپ کارتیه، عضو شاخص خانواده معروف کارتیه که برای تولید کالاهای لوکس فرانسوی شناخته شده‌اند، به اتهامات پولشویی از طریق قاچاق مواد مخدر با استفاده از ارز دیجیتال تتر (USDT) متهم شده است.

     جزئیات اتهامات

    بر اساس گزارش‌ها، کارتیه به همراه پنج شهروند کلمبیایی، توانسته‌اند مبالغ قابل توجهی پول را از طریق شرکت‌های صوری و فعالیت‌های غیرمجاز مبادله ارز دیجیتال پولشویی کنند. این فعالیت‌ها شامل انتقال مستقیم 14.5 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی بوده است.

     واکنش‌ها و تبعات حقوقی

    دفتر دادستانی منطقه جنوبی نیویورک اعلام کرده است که این اتهامات نشان‌دهنده تعهد این دفتر برای مقابله با قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و شبکه‌های پیچیده پولشویی است که قصد دارند از سیستم مالی ایالات متحده سوءاستفاده کنند.

     همکاری تتر و چین‌آنالیسیس

    در پاسخ به نگرانی‌های افزایش یافته نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، تتر اخیراً با چین‌آنالیسیس، یک پلتفرم داده بلاکچین، برای توسعه یک راه‌حل سفارشی همکاری کرده است. این راه‌حل به تتر اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های مربوط به بازار ثانویه USDT را به طور مؤثری نظارت کند و مبادلات مشکوک یا مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی یا تحریم‌شده را شناسایی کند.

     تأثیر بر جامعه و اقتصاد

    این خبر موجب نگرانی‌هایی در میان سرمایه‌گذاران و کاربران بازار ارز دیجیتال شده است و اهمیت نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های مالی دیجیتال را بیش از پیش نماین برجسته کرده است. همچنین، این موضوع توجهات زیادی را به مسئله شفافیت و امنیت در استفاده از ارزهای دیجیتالی جلب کرده است و انتظار می‌رود که در آینده، قوانین و مقررات بیشتری برای جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری‌ها بوجود آید.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 504

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    امروز بیت‌کوین در آستانه جهش تا 120 هزار دلار قرار دارد؛ چرا؟
    اخبار
    2532

    امروز بیت‌کوین در آستانه جهش تا 120 هزار دلار قرار دارد؛ چرا؟

    بیت‌کوین با کاهش موجودی در صرافی‌ها، ورود ۲.۲ میلیارد دلار به ETFهای اسپات و نقش به‌عنوان پوشش ریسک مالی، آماده جهش تا سطح 120 هزار دلار است. در حالی‌که بازار منتظر تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره است، عوامل حمایتی همچنان پرقدرت باقی مانده‌اند.

    پنج آلتکوین برتر برای خرید پیش از نشست فدرال رزرو
    اخبار
    2696

    پنج آلتکوین برتر برای خرید پیش از نشست فدرال رزرو

    بازار آلتکوین‌ها در آستانه نشست فدرال رزرو در موقعیت حساسی قرار گرفته است. شاخص فصل آلتکوین به ۶۸ رسیده و ارزش بازار به ۱.۸ تریلیون دلار نزدیک است. پنج پروژه اُندو، سنتریفیوژ، اکسلار، تل‌کوین و پلوم به‌عنوان گزینه‌های برتر خرید مطرح می‌شوند.

    از حرف تا عمل | Circle با USDC بومی وارد Hyperliquid شد
    اخبار
    2851

    از حرف تا عمل | Circle با USDC بومی وارد Hyperliquid شد

    Circle با ورود مستقیم به Hyperliquid و راه‌اندازی USDC بومی روی HyperEVM، بازار استیبل‌کوین‌ها را وارد مرحله‌ای پرهیجان کرده است.

    سقوط بیت‌کوین نزدیک است؟ طلا رکورد تاریخی زد
    اخبار
    2195

    سقوط بیت‌کوین نزدیک است؟ طلا رکورد تاریخی زد

    سقوط احتمالی بیت‌کوین در آستانه تصمیم فدرال رزرو؛ همزمان طلا با عبور از ۳,۷۰۰ دلار رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد.

    آلت‌سیزن ۲۰۲۵: چرا این‌بار خبری از میم‌کوین‌ها نیست؟
    اخبار
    1608

    آلت‌سیزن ۲۰۲۵: چرا این‌بار خبری از میم‌کوین‌ها نیست؟

    آلت‌سیزن جدید با جهش ۲۰۰ میلیارد دلاری شروع شد؛ اما این‌بار بازی فقط دست نهادهای مالی است، نه خرده‌سرمایه‌گذاران.

    فوری | اسرائیل ۱.۷ میلیون دلار رمزارز ایرانی را توقیف کرد
    اخبار
    2784

    فوری | اسرائیل ۱.۷ میلیون دلار رمزارز ایرانی را توقیف کرد

    اسرائیل با اقدامی جنجالی ۱.۷ میلیون دلار رمزارز از کیف‌پول‌های ایرانی توقیف کرد؛ ادعاها و واکنش‌ها بازار کریپتو را ملتهب کرد.