خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر
پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر
اخبار

پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۵
  • زمان مطالعه

ماکسیمیلین دو کارتیه، عضو خانواده کارتیه، به پولشویی میلیون‌ها دلار با استفاده از تتر در قاچاق مواد مخدر متهم شده است. این پرونده تأثیرات قانونی و اقتصادی گسترده‌ای بر دنیای کریپتو و برند لوکس کارتیه خواهد داشت.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    کارتیه و استفاده از ارز دیجیتال تتر برای پولشویی از درآمدهای قاچاق مواد مخدر

    اخبار حقوقی و اقتصادی حاکی از آن است که ماکسیمیلین دو هوپ کارتیه، عضو شاخص خانواده معروف کارتیه که برای تولید کالاهای لوکس فرانسوی شناخته شده‌اند، به اتهامات پولشویی از طریق قاچاق مواد مخدر با استفاده از ارز دیجیتال تتر (USDT) متهم شده است.

     جزئیات اتهامات

    بر اساس گزارش‌ها، کارتیه به همراه پنج شهروند کلمبیایی، توانسته‌اند مبالغ قابل توجهی پول را از طریق شرکت‌های صوری و فعالیت‌های غیرمجاز مبادله ارز دیجیتال پولشویی کنند. این فعالیت‌ها شامل انتقال مستقیم 14.5 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی بوده است.

     واکنش‌ها و تبعات حقوقی

    دفتر دادستانی منطقه جنوبی نیویورک اعلام کرده است که این اتهامات نشان‌دهنده تعهد این دفتر برای مقابله با قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و شبکه‌های پیچیده پولشویی است که قصد دارند از سیستم مالی ایالات متحده سوءاستفاده کنند.

     همکاری تتر و چین‌آنالیسیس

    در پاسخ به نگرانی‌های افزایش یافته نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، تتر اخیراً با چین‌آنالیسیس، یک پلتفرم داده بلاکچین، برای توسعه یک راه‌حل سفارشی همکاری کرده است. این راه‌حل به تتر اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های مربوط به بازار ثانویه USDT را به طور مؤثری نظارت کند و مبادلات مشکوک یا مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی یا تحریم‌شده را شناسایی کند.

     تأثیر بر جامعه و اقتصاد

    این خبر موجب نگرانی‌هایی در میان سرمایه‌گذاران و کاربران بازار ارز دیجیتال شده است و اهمیت نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های مالی دیجیتال را بیش از پیش نماین برجسته کرده است. همچنین، این موضوع توجهات زیادی را به مسئله شفافیت و امنیت در استفاده از ارزهای دیجیتالی جلب کرده است و انتظار می‌رود که در آینده، قوانین و مقررات بیشتری برای جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری‌ها بوجود آید.

    تاریخ بروزرسانی : ۱۷ آذر ۱۴۰۳ ۱۵:۱۹
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 504
    مطالب مشابه
    اخبار امروز نهنگ های ارزهای دیجیتال 17 آذر 1403
    برگزیده
    اخبار
    1209

    اخبار امروز نهنگ های ارزهای دیجیتال 17 آذر 1403

    بررسی حرکات نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند بینشی ارزشمند درباره نوسانات بازار ارائه دهد. این تحلیل‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و روندهای احتمالی را پیش‌بینی کنند.

    اتریوم در مسیر ۷,۰۰۰ دلار: تحلیلگران چه می‌گویند؟
    برگزیده
    اخبار
    2001

    اتریوم در مسیر ۷,۰۰۰ دلار: تحلیلگران چه می‌گویند؟

    اتریوم با عبور از مرز ۴,۰۰۰ دلار و ثبت رشد ۵.۸۱ درصدی، توجه سرمایه‌گذاران نهادی را به خود جلب کرده است. با افزایش جریان سرمایه در ETFهای اتریوم و پیش‌بینی قیمت‌های بالاتر، تحلیلگران به روند صعودی این ارز دیجیتال امیدوار هستند.

    قیمت میم کوین های امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۳
    برگزیده
    اخبار
    1886

    قیمت میم کوین های امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۳

    بررسی قیمت، تغییرات 24 ساعته و حجم معاملات شش 6 میم کوین برتر بازار شامل شیبا اینو، پپه، داگ ویف هت، بونک، فلوکی، برت. این اطلاعات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال مفید باشد.

    این فرصت ایردراپ PAWS را از دست ندهید!
    برگزیده
    اخبار
    3752

    این فرصت ایردراپ PAWS را از دست ندهید!

    ایردراپ PAWS فرصتی جذاب برای کاربران بازار کریپتو است که به دنبال کسب سود هستند. این پروژه با حمایت تلگرام و ثبت در CoinMarketCap، توانسته توجه بسیاری را به خود جلب کند و احتمالاً تجربه‌ای مثبت برای کاربران فراهم می‌کند.

    مهم ترین اخبار ارزهای دیجیتال امروز 17 آذر1403
    برگزیده
    اخبار
    1964

    مهم ترین اخبار ارزهای دیجیتال امروز 17 آذر1403

    بررسی تازه ترین رویدادهای کریپتو و همچنین با بررسی مهم‌ترین اخبار و رویدادهای این حوزه، می‌خواهیم نگاهی دقیق‌تر به تغییرات و روندهای بازار داشته باشیم

    SUI به سقف تاریخی 4.5 دلار رسید؛ آیا هدف بعدی 7 دلار است؟
    برگزیده
    اخبار
    3717

    SUI به سقف تاریخی 4.5 دلار رسید؛ آیا هدف بعدی 7 دلار است؟

    SUI، دارایی بومی شبکه Sui، با رشد چشمگیر به سقف تاریخی جدید 4.5 دلار رسید. همکاری با کیف پول Phantom و پیشرفت‌های دیفای از عوامل کلیدی این موفقیت بوده و تحلیل‌گران هدف 7 دلار را برای این ارز دیجیتال پیش‌بینی می‌کنند.

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    0 نظر
    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟