بایننس در فرانسه تحت تحقیقات جدید برای تقلب مالیاتی!

صرافی بزرگ ارز دیجیتال Binance برای دومین بار در فرانسه تحت تحقیقات قرار گرفته است. این بار، اتهاماتی جدی‌تر از جمله قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و تقلب مالیاتی علیه این صرافی مطرح شده است. بررسی‌ها توسط دادستان‌های فرانسوی در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد و برخی منابع خبری، از جمله رویترز، اعلام کرده‌اند که ممکن است اتهامات بیشتری نیز در این پرونده گنجانده شده باشد.

یک پرونده ادامه‌دار یا بحران جدید؟

این تحقیقات احتمالاً ادامه‌ای برای تحقیقاتی است که در سال ۲۰۲۳ توسط مقامات فرانسوی در رابطه با نقض قوانین مالی و احتمالات پول‌شویی و تامین مالی غیرقانونی آغاز شده بود. در حقیقت، سال ۲۰۲۳ شاهد توجهات بسیاری به صرافی‌های ارز دیجیتال بود که هم‌زمان با سقوط بزرگ FTX و ورشکستگی‌های چندین پلتفرم دیگر انجام شد. این رویدادها باعث شد که نظارت‌های قانونی و تحقیقات زیادی روی پلتفرم‌های معاملاتی دیجیتال آغاز شود.

چرا Binance در معرض این تحقیقات است؟

در حالی که صرافی‌هایی همچون Coinbase به تکذیب اتهامات پرداخته و حتی پرونده‌های حقوقی علیه مقامات تنظیم‌کننده راه‌اندازی کرده‌اند، Binance همچنان در کانون توجه است. پس از تحقیقات گسترده در ایالات متحده، این صرافی مجبور شد بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری ایالات متحده را به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کند. این جریمه همراه با دستورالعمل‌هایی برای بهبود انطباق و تغییرات در رهبری شرکت بوده است. البته پرونده SEC علیه این صرافی همچنان ادامه دارد.

آیا Binance توانایی عبور از این بحران را دارد؟

پس از این بحران‌ها، Changpeng Zhao (CZ)، بنیان‌گذار Binance، مجبور به استعفا از سمت خود شد و جای خود را به Richard Teng داد. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از این هستند که CZ مدت چهار ماه را در زندان سپری کرده است و اخیراً در اواخر سال ۲۰۲۴ آزاد شده است.

این سوال برای بسیاری مطرح است: آیا Binance می‌تواند از این بحران‌ها جان سالم به در ببرد؟ آیا این صرافی بزرگ قادر است به روند رو به رشد خود ادامه دهد یا به سرنوشت FTX دچار خواهد شد؟