پلیس یونان یک طرح هرمی ۹ میلیون دلاری ارز دیجیتال با وعده هوش مصنوعی را متلاشی کرد

پلیس یونان یک طرح هرمی بزرگ و غیرقانونی ارز دیجیتال را که گفته می‌شود تحت پوشش یک انجمن هوش مصنوعی (AI) بیش از ۱۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار را فریب داده و حدود ۹ میلیون دلار کلاهبرداری کرده است، متلاشی کرد.

بر اساس یک گزارش محلی، در یورش‌های بامدادی روز ۳۰ سپتامبر که توسط اداره فرعی تحقیقات و کشف جرایم کاترینی رهبری می‌شد، ۱۷ نفر، از جمله دو سردسته احتمالی و چندین پرسنل نظامی، دستگیر شدند. نام ۹ مظنون دیگر نیز در پرونده رسمی ثبت شده است.

ظاهری قانونی برای فریب

این سندیکا ظاهراً تحت یک سازمان پوششی به نام «انجمن تیم هوش مصنوعی هلنیک» یا AT Team Greece فعالیت می‌کرد. این گروه برای ایجاد تصویری قانونی، شعبه‌های فیزیکی در سراسر یونان - از جمله در لاریسا، کاترینی، پریستری، کانالاکی و میتیلن - تأسیس کرده و رویدادهای اجتماعی، حمایت‌های مالی عمومی و کمک‌های خیریه سازماندهی می‌کرد.

این طرح که به عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری کم‌ریسک با بازدهی بالا تبلیغ می‌شد، به قربانیان وعده می‌داد که یک الگوریتم معاملات خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، پول آن‌ها را در قالب استیبل‌کوین‌های USDT یا USDC ظرف ۵۰ روز دو برابر خواهد کرد. در این مدت، سرمایه‌گذاران از برداشت وجه منع می‌شدند.

در تاریخ ۱ سپتامبر، تمام عملکردهای برداشت به بهانه تغییر استراتژی به طور کامل مسدود شد و سرمایه سرمایه‌گذاران در پلتفرم محبوس ماند. پلیس این پلتفرم را یک طرح هرمی کلاسیک توصیف کرد که بدون مجوز از نهادهای نظارتی مالی فعالیت می‌کرد. وجوه ورودی از اعضای جدید برای پرداخت کمیسیون به اعضای قدیمی‌تر استفاده می‌شد، در حالی که درآمدهای اصلی به بانک‌های دیجیتال فراساحلی و کیف پول‌های ارز دیجیتال منتقل و پولشویی می‌شد.

یورش‌ها و شواهد ضبط‌شده

سوابق نشان می‌دهد که این سازمان در آوریل ۲۰۲۳ تشکیل شده و سپس در سراسر کشور گسترش یافته است. در بازجویی‌های اولیه، ۱۸ قربانی مجموع زیان شخصی خود را ۶۲,۶۹۰ دلار گزارش کردند. عملیات پلیس پنج دفتر، نه ملک مسکونی و یک هتل را در مراکز عمده‌ای مانند آتن، پیرئاس، پاتراس و یوآنینا در بر گرفت.

در این عملیات، مأموران ۳۳۰,۵۲۱ دلار پول نقد به همراه مجموعه گسترده‌ای از شواهد دیجیتال، از جمله ۳۲ تلفن همراه، ۱۵ تبلت، ۲۱ لپ‌تاپ و هفت کامپیوتر رومیزی را ضبط کردند. آن‌ها همچنین ۳۸ فلش مموری، ۱۶ هارد دیسک اکسترنال، یک دستگاه پول‌شمار، سیم‌کارت، سوابق مالی و کارت‌های بانکی را کشف کردند. یک تفنگ منور، ترقه و گلوله‌های فلزی نیز از خانه یکی از مظنونان کشف و ضبط شد.

۱۷ بازداشتی به دادستان دادگاه بدوی کاترینی معرفی شده و برای پیگرد قانونی رسمی به قاضی تحقیق ارجاع داده شده‌اند.