دعاوی حقوقی و کیفری

کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!

کوکوین با پذیرش تخلفات مالی و پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار، پرونده حقوقی خود را با وزارت دادگستری آمریکا مختومه کرد. این صرافی باید حداقل دو سال فعالیت خود را متوقف کند و بنیان‌گذاران آن از مدیریت محروم شده‌اند. CFTC نیز اتهاماتی علیه آن مطرح کرده است.

شکایت از Pump.fun: آیا این پلتفرم کاربران را فریب داده است؟

شرکت Burwick Law شکایتی حقوقی علیه Pump.fun، پلتفرم ایجاد میم‌کوین در سولانا، مطرح کرده است. این پلتفرم متهم به فریب سرمایه‌گذاران، نمایش محتوای غیراخلاقی و ناتوانی در تحقق وعده‌های خود شده است. تنها 0.4 درصد کاربران سود قابل‌توجهی کسب کرده‌اند.

هشدار ریپل: چطور از حملات فیشینگ در ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم؟

دیوید شوارتز، مدیر فنی ریپل، درباره افزایش حملات فیشینگ هشدار داد و تاکید کرد که ایمیل‌هایی که از کاربران خواسته می‌شود اطلاعات حساب خود را به‌روزرسانی کنند، کلاهبرداری هستند. او از کاربران خواست که پروتکل‌های امنیتی را رعایت کنند.

کریپتو در خطر؛ کلاهبرداری‌ها ۱۵٪ بیشتر شدند!

سال ۲۰۲۴ شاهد رشد ۱۵ درصدی حملات و کلاهبرداری‌های کریپتو بود. با ۳ میلیارد دلار خسارت، پروتکل‌های DeFi بیشترین آسیب را دیدند. آیا صنعت کریپتو می‌تواند با تقویت امنیت خود از این تهدیدات عبور کند؟

ریپل در خطر بازگشت به دادگاه؟ تحلیل گاسپارینو

چارلی گاسپارینو درباره احتمال توقف پرونده ریپل به دلیل تغییرات در رهبری SEC و تاثیرات سیاسی آینده نظراتی ارائه کرد. او هشدار داد که ممکن است ریپل دوباره با مشکلات قانونی مواجه شود، به ویژه با تغییرات رهبری و مهلت‌های قانونی آینده.

۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!

دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار USDT را در پرونده پانزی رِین‌بواِکس صادر کرده است. این تحقیقات به دستگیری چهار نفر و همکاری با اینترپل برای بازداشت عوامل بین‌المللی منجر شده است.

بنیانگذار جنجالی کریپتو تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت!

آنتونی شوالر، متهم به فرار مالیاتی و حمله فیزیکی، به فهرست هشدار قرمز اینترپل اضافه شده است. چالش‌های حقوقی او شامل دادخواست SEC برای فروش اوراق بهادار بدون ثبت نیز می‌شود که آینده او را در دنیای ارز دیجیتال پیچیده کرده است.

آمریکا شبکه شستشوی ارز دیجیتال کره شمالی را مسدود کرد!

آمریکا تحریم‌هایی علیه دو فرد و یک شرکت در امارات اعمال کرده است که به تسهیل شستشوی پول برای کره شمالی کمک می‌کردند. این اقدام هدفمند، به‌منظور مختل کردن منابع مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی صورت گرفته است.

پاول دوروف در دادگاه پاریس؛ تلگرام در چه دامی افتاد؟

پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، در دادگاه پاریس درباره اتهام تسهیل فعالیت‌های مجرمانه از طریق اپلیکیشن تلگرام بازجویی شد. مشکلات قانونی او از اوت 2024 آغاز شده و نگرانی‌هایی درباره آینده حریم خصوصی در فناوری‌های مبتنی بر وب۳ به‌وجود آورده است.

شکایت سرمایه گذاران دوج‌کوین از ایلان ماسک به پایان رسید؟

سرمایه‌گذاران Dogecoin که ایلان ماسک را به دستکاری قیمت DOGE در سال 2021 متهم کرده بودند، پس از رد پرونده خود در دادگاه، درخواست تجدید نظر را پس گرفتند. این تصمیم به پایان رسیدن کشمکش حقوقی میان آن‌ها و ماسک را رقم زد.

FBI با توکن ساختگی به دنبال متهمان!

دادستان‌های فدرال آمریکا با ایجاد توکن NexFundAI، به شناسایی متهمان دستکاری در بازار رمزارزها پرداختند. این عملیات به توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال منجر شد. برخی متهمان به گناه خود اعتراف کرده‌اند و FBI نشان‌دهنده جدیت در مبارزه با تقلب است.

دادگاه FTX به پایان رسید؛ واکنش بازار چیست؟

دادگاه ورشکستگی دلاویر طرح بازسازی FTX را تایید کرد که شامل پرداخت ۱۶ میلیارد دلار به طلبکاران است. Presto Labs انتقاد می‌کند که ممکن است این مبلغ به بازار رمزنگاری بازنگردد. بازار رمزنگاری واکنش مختصری نشان داد و کارشناسان چشم‌انداز مثبت Q4 را پیش‌بینی می‌کنند.