خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!
کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!
برگزیده
اخبار

کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ ۱۳:۲۰
  • زمان مطالعه

توماس جان سفرادگا، اینفلوئنسر کریپتو، با وعده‌های دروغین سرمایه‌گذاران را فریب داد و 2 میلیون دلار سرقت کرد. دادگاه او را به 45 ماه زندان محکوم کرد. این پرونده نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های کریپتویی همچنان یک تهدید جدی هستند. چگونه از این تله‌ها در امان بمانیم؟

آنچه در این خبر می‌خوانید

    دنیای ارزهای دیجیتال بار دیگر شاهد یک پرونده کلاهبرداری بزرگ بود. توماس جان "تی.جی. استون" سفرادگا، یک اینفلوئنسر مشهور در حوزه کریپتو، به جرم فریب سرمایه‌گذاران و سرقت 2 میلیون دلار به 45 ماه زندان محکوم شد. اما چگونه او توانست اعتماد قربانیان را جلب کند و چه درسی از این ماجرا می‌توان گرفت؟

    طرح کلاهبرداری چگونه اجرا شد؟

    بر اساس اعلام دفتر دادستانی ایالات متحده، سفرادگا با ایجاد یک پروژه جعلی تحت عنوان "کیف پول مجازی" (Virtual Wallet) سرمایه‌گذاران را فریب داد. او وعده بازدهی 60 درصدی در سه ماه را می‌داد، اما در واقع هیچ پروژه‌ای در کار نبود! این طرح چیزی جز یک پونزی اسکیم نبود که در آن پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به قربانیان قبلی استفاده می‌شد.

    رابطه عجیب سفرادگا با سریال ساینفلد!

    برای افزایش اعتبار خود، سفرادگا ادعا کرد که صاحب چندین کسب‌وکار است، از جمله Build Strong Homes LLC و Vandelay Contracting Corp. نکته جالب این است که نام یکی از این شرکت‌ها از سریال معروف Seinfeld الهام گرفته شده بود. در این سریال، شخصیت جورج کاستانزا مدعی می‌شود که در شرکت خیالی Vandelay Industries مصاحبه شغلی داشته است! استفاده از این نام، ظاهراً یک اشاره طنزآمیز به کلاهبرداری او بود، اما قربانیان قطعاً این شوخی را درک نکردند.

    فریب قربانیان از طریق شبکه‌های اجتماعی و رویدادهای کریپتو

    سفرادگا خود را به عنوان یک کارآفرین، پادکستر و فعال حوزه کریپتو معرفی می‌کرد. او در رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در نیویورک به عنوان مجری حضور داشت و از این طریق اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کرد. طبق گزارشات، او 17 قربانی از بروکلین، استاتن آیلند و لانگ آیلند را فریب داد. یکی از قربانیان 100 هزار دلار نقد به او قرض داد تا به گفته خودش هزینه‌های اولیه یک پروژه ساختمانی را تأمین کند، اما این پروژه کاملاً جعلی بود.

    افزایش کلاهبرداری‌های کریپتویی در سال 2025

    طبق یک نظرسنجی جدید که توسط انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی (NASAA) انجام شده است، کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین تهدیدهای سرمایه‌گذاران خرد در سال 2025 شناخته شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که:

    • 32٪ از کلاهبرداری‌های ثبت‌شده از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک وX (توییتر سابق) انجام شده‌اند.

    • 31٪ از این کلاهبرداری‌ها از طریق پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ اتفاق افتاده‌اند.

    چگونه از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان بمانیم؟

    1. وعده‌های بازدهی غیرواقعی را باور نکنید – هیچ سرمایه‌گذاری مطمئنی نمی‌تواند در مدت کوتاه بازدهی 60 درصدی بدهد.

    2. سوابق پروژه و تیم آن را بررسی کنید – مطمئن شوید که یک پروژه کریپتویی واقعاً ثبت‌شده و قانونی است.

    3. مراقب کلاهبرداری‌های شبکه‌های اجتماعی باشید – بسیاری از کلاهبرداران از اعتبار خود در شبکه‌های اجتماعی برای فریب مردم استفاده می‌کنند.

    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    XRP؛ کلید نقدینگی در ذخایر مالی آمریکا؟
    برگزیده
    اخبار
    5208

    XRP؛ کلید نقدینگی در ذخایر مالی آمریکا؟

    پیشنهادی به SEC ارائه شده که XRP را به‌عنوان دارایی مالی استراتژیک آمریکا معرفی می‌کند. این پیشنهاد ادعا می‌کند که XRP می‌تواند 1.5 تریلیون دلار نقدینگی آزاد کند و هزینه‌های تراکنش را کاهش دهد، اما وضعیت قانونی آن همچنان یک مانع بزرگ است.

    سرمایه‌گذاران WOLF در شوک؛ سقوط قیمت پس از تبلیغات گسترده
    اخبار
    3058

    سرمایه‌گذاران WOLF در شوک؛ سقوط قیمت پس از تبلیغات گسترده

    هایدن دیویس، فرد تحت تعقیب اینترپل، ارز دیجیتال جدیدی با نام WOLF را راه‌اندازی کرد. بررسی‌های بلاکچین نشان می‌دهد که وی پشت پروژه‌های مشکوک دیگری مانند LIBRA بوده است. اینترپل ممکن است هشدار قرمز علیه او صادر کند. آیا این پروژه نیز یک کلاهبرداری است؟

    100 روز ریزش برای SHIB؛ وقت خرید یا سقوط بیشتر؟
    برگزیده
    اخبار
    3483

    100 روز ریزش برای SHIB؛ وقت خرید یا سقوط بیشتر؟

    شیبا اینو بیش از 100 روز در روند نزولی است و 50% از ارزش بازار خود را از دست داده است. برای تغییر روند، باید مقاومت $0.0000136 را بشکند. در غیر این صورت، احتمال سقوط به $0.0000108 وجود دارد. آیا شبکه شیباریوم می‌تواند SHIB را نجات دهد؟

    ریپل قدرت خود را ثابت می‌کند؛ تحلیلگران آن را به‌عنوان یک پیشرو در بازار می‌بینند
    برگزیده
    اخبار
    3861

    ریپل قدرت خود را ثابت می‌کند؛ تحلیلگران آن را به‌عنوان یک پیشرو در بازار می‌بینند

    جان بولینگر ریپل را به‌عنوان رهبر بالقوه بازار ستایش کرد. رشد ۱۶٪ اخیر آن ناشی از ثبت درخواست ETF جدید است. همزمان، پرونده حقوقی ریپل در برابر SEC به مراحل نهایی رسیده و مذاکرات برای شرایط مطلوب‌تر در جریان است.

    افت ۲۲ درصدی بیت‌کوین: بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟
    اخبار
    3809

    افت ۲۲ درصدی بیت‌کوین: بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

    تحلیلگران افت ۲۲ درصدی بیت‌کوین را یک اصلاح موقتی می‌دانند، نه پایان روند صعودی. افزایش سرمایه‌گذاری نهادی، ورود ETFها و تأثیر هاوینگ، نشانه‌هایی از ادامه رشد هستند. محدوده حمایتی ۷۲,۰۰۰ تا ۷۳,۰۰۰ دلار کلیدی است و بازار همچنان پتانسیل بازیابی دارد.

    نهنگ های بیت کوین در این هفته بیش از 60000 بیت کوین جمع آوری کردند
    برگزیده
    اخبار
    3612

    نهنگ های بیت کوین در این هفته بیش از 60000 بیت کوین جمع آوری کردند

    در هفته گذشته، وال‌های بیت‌کوین بیش از 60,000 BTC خریداری کردند. این تجمع ممکن است سیگنال صعودی برای بازار باشد، اما تحلیل جامع شرایط اقتصادی و نظارتی برای پیش‌بینی دقیق روند قیمت ضروری است.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟