خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > همکاری تتر، ترون و TRM Labs با دولت اسپانیا برای سرکوب شبکه جرم‌های مالی در حوزه کریپتو
همکاری تتر، ترون و TRM Labs با دولت اسپانیا برای سرکوب شبکه جرم‌های مالی در حوزه کریپتو
اخبار

همکاری تتر، ترون و TRM Labs با دولت اسپانیا برای سرکوب شبکه جرم‌های مالی در حوزه کریپتو

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ ۱۷:۲۰
  • زمان مطالعه

پلیس اسپانیا با همکاری کنسرسیوم T3، تتر و ترون، یک شبکه بزرگ پولشویی ارز دیجیتال را شناسایی و متلاشی کرد. در این عملیات، ۲۳ فرد بازداشت و ۲۶.۴ میلیون دلار توقیف شد. این اقدام، نقش مهم فناوری بلاکچین در مقابله با جرایم مالی را نشان می‌دهد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک موفقیت بزرگ برای مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال، مقامات اسپانیایی با همکاری کنسرسیوم T3 موفق شدند یک شبکه بزرگ جرایم مالی را متلاشی کنند. در جریان این عملیات، ۲۳ فرد بازداشت شدند و ۲۶.۴ میلیون دلار دارایی توقیف شد.
    در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیلگران به حرکت بیت‌کوین از سوی دارندگان بلندمدت توجه دارند که می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد. در حال حاضر، ارزش بازار بیت‌کوین به ۲.۰۸۶ تریلیون دلار رسیده و قیمت آن با افزایش ۳.۱۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، به ۱۰۵,۴۷۸ دلار رسیده است.

    همکاری کنسرسیوم T3 در مقابله با جرایم مالی کریپتو

    این عملیات با حمایت واحد جرایم مالی T3 انجام شد، تیمی ویژه که با تمرکز بر جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال توسط ترون، تتر و TRM Labs تشکیل شده است. این دستاورد، بزرگ‌ترین موفقیت T3 از زمان تأسیس آن در سال گذشته محسوب می‌شود و مجموع دارایی‌های مسدود شده توسط این گروه را به ۱۲۶ میلیون دلار رسانده است.
    این عملیات نشان‌دهنده نقش رو به رشد تحلیل‌های بلاکچینی در مبارزه با جرایم مالی است. تیم‌های متخصص در حوزه کریپتو و اجرای قانون، ثابت کرده‌اند که دارایی‌های دیجیتال قابل ردیابی هستند و مجرمان نمی‌توانند بدون پیامد در این فضا فعالیت کنند.

    روش کار شبکه مجرمانه و تفاوت آن با موارد مشابه

    این گروه مجرمانه، یک شبکه پیچیده پولشویی از طریق تبدیل نقدینگی به ارزهای دیجیتال در چندین کشور اروپایی راه‌اندازی کرده بود. این روش باعث می‌شد که ردیابی پول توسط مقامات دشوار شود. با این حال، پلیس اسپانیا با حمایت کنسرسیوم T3 و استفاده از تکنیک‌های تحقیقاتی پیشرفته، موفق به شناسایی و متلاشی کردن این شبکه شد.
    کریس یانچفسکی از TRM Labs تأکید کرد که همکاری نزدیک میان نیروهای پلیس و متخصصان بخش خصوصی، موجب تسریع در تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال می‌شود. درحالی‌که نهادهای انتظامی تخصص لازم برای مبارزه با جرایم را دارند، کارشناسان حوزه بلاکچین، دانش فنی لازم برای ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال را فراهم می‌کنند. این همکاری کلیدی، نقش مهمی در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در فضای کریپتو ایفا می‌کند.

    نقش تتر در مقابله با جرایم مالی

    پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، اعلام کرد که این شرکت تاکنون با بیش از ۲۲۰ نهاد اجرای قانون در ۵۱ حوزه قضایی همکاری کرده و موفق به مسدودسازی بیش از ۲۴۰۰ آدرس مرتبط با جرایم مالی شده است. ارزش این دارایی‌های مسدود شده تقریباً ۲.۲ میلیارد دلار USDT برآورد می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده افزایش نقش شرکت‌های ارز دیجیتال در جلوگیری از استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال است.

    چه کسانی پشت این شبکه مجرمانه بودند؟

    طبق گزارش یوروپل، این سازمان مجرمانه عمدتاً از اتباع اوکراینی تشکیل شده بود و افرادی از ارمنستان، آذربایجان و قزاقستان نیز در آن نقش داشتند. فعالیت این گروه در چندین کشور انجام می‌شد که باعث پیچیدگی بیشتر پرونده برای مقامات قضایی شد.
    این عملیات موفقیت‌آمیز در اسپانیا، نمونه‌ای عملی از نحوه مقابله با جرایم پیچیده مرتبط با دارایی‌های دیجیتال است. تحولات در مقررات‌گذاری کریپتو همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری در آینده اجرا شود. این حوزه را از نزدیک دنبال کنید!

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۵۳

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 506

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    5 ماه پیش
    عالی‌اطلاعات‌مفید
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ۳ دلیل که نشان می‌دهد جهش کاردانو (ADA) ممکن است زودتر از آنچه فکر می‌کنید اتفاق بیفتد
    اخبار
    3139

    ۳ دلیل که نشان می‌دهد جهش کاردانو (ADA) ممکن است زودتر از آنچه فکر می‌کنید اتفاق بیفتد

    کاردانو (ADA) در آستانه جهش قیمتی قرار دارد. خرید گسترده نهنگ‌ها، خروج توکن‌ها از صرافی‌ها و احتمال تصویب ETF همگی از نشانه‌های صعودی هستند. تحلیلگران نیز پیش‌بینی می‌کنند که قیمت ADA به‌زودی می‌تواند از مرز ۱ دلار عبور کند.

    غول هواپیمایی امارات به صف پذیرندگان بیت‌کوین و پرداخت‌های رمزارزی پیوست
    اخبار
    1411

    غول هواپیمایی امارات به صف پذیرندگان بیت‌کوین و پرداخت‌های رمزارزی پیوست

    امارات ایرلاین با همکاری کریپتودات‌کام قصد دارد امکان پرداخت با رمزارزهایی مانند بیت‌کوین را برای خرید بلیت و خدمات پروازی فراهم کند. این پروژه بخشی از استراتژی دبی برای نوآوری مالی و جذب کاربران جوان و دیجیتال‌محور است.

    ریپل از ابر ایچیموکو عبور کرد؛ آیا رکوردشکنی تاریخی در راه است؟
    اخبار
    1813

    ریپل از ابر ایچیموکو عبور کرد؛ آیا رکوردشکنی تاریخی در راه است؟

    ریپل (XRP) پس از عبور از الگوی مثلث نزولی و بازگشت به بالای ابر ایچیموکو، با رشد حجم معاملات و افزایش تعداد نهنگ‌ها، نشانه‌های صعودی قدرتمندی از خود نشان داده است. احتمال رسیدن به سقف تاریخی ۳.۴۰ دلار قوت گرفته است.

    تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین با شتاب قوی به ۱۴۰ هزار دلار خواهد رسید
    اخبار
    2205

    تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین با شتاب قوی به ۱۴۰ هزار دلار خواهد رسید

    تحلیلگران با بررسی تکنیکال و رفتار بازار پیش‌بینی می‌کنند بیت‌کوین تا ۱۴۰ هزار دلار رشد کند. ضعف دلار، افزایش ورود سرمایه و الگوی «فنجان و دسته» در نمودار قیمت، همگی نشان از شتاب صعودی این رمزارز در آینده نزدیک دارند.

    در اکتبر باید منتظر فرارسیدن آلت‌سیزن باشیم؛ ۳ نشانه‌ای که نباید نادیده بگیرید
    اخبار
    2985

    در اکتبر باید منتظر فرارسیدن آلت‌سیزن باشیم؛ ۳ نشانه‌ای که نباید نادیده بگیرید

    نشانه‌هایی مانند کاهش شاخص دلار و افزایش نسبت مس به طلا نشان می‌دهد فصل آلت‌کوین‌ها از اکتبر ممکن است آغاز شود. این عوامل سیگنال‌های مهمی برای رشد رمزارزهای جایگزین در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

    آیا روند صعودی بیت‌کوین به پایان رسیده یا تازه آغاز شده است؟
    اخبار
    2908

    آیا روند صعودی بیت‌کوین به پایان رسیده یا تازه آغاز شده است؟

    بیت‌کوین پس از نوسانات اخیر، روی حمایت میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای قرار دارد و نشانه‌هایی از انباشت سرمایه‌گذاران دیده می‌شود. این عوامل احتمال آغاز یک روند صعودی جدید تا سطح ۱۳۰ هزار دلار را افزایش می‌دهند، هرچند فشار کوتاه‌مدت هنوز پابرجاست.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟