خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > همکاری تتر، ترون و TRM Labs با دولت اسپانیا برای سرکوب شبکه جرم‌های مالی در حوزه کریپتو
همکاری تتر، ترون و TRM Labs با دولت اسپانیا برای سرکوب شبکه جرم‌های مالی در حوزه کریپتو
اخبار

همکاری تتر، ترون و TRM Labs با دولت اسپانیا برای سرکوب شبکه جرم‌های مالی در حوزه کریپتو

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ ۱۷:۲۰
  • زمان مطالعه

پلیس اسپانیا با همکاری کنسرسیوم T3، تتر و ترون، یک شبکه بزرگ پولشویی ارز دیجیتال را شناسایی و متلاشی کرد. در این عملیات، ۲۳ فرد بازداشت و ۲۶.۴ میلیون دلار توقیف شد. این اقدام، نقش مهم فناوری بلاکچین در مقابله با جرایم مالی را نشان می‌دهد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک موفقیت بزرگ برای مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال، مقامات اسپانیایی با همکاری کنسرسیوم T3 موفق شدند یک شبکه بزرگ جرایم مالی را متلاشی کنند. در جریان این عملیات، ۲۳ فرد بازداشت شدند و ۲۶.۴ میلیون دلار دارایی توقیف شد.
    در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیلگران به حرکت بیت‌کوین از سوی دارندگان بلندمدت توجه دارند که می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد. در حال حاضر، ارزش بازار بیت‌کوین به ۲.۰۸۶ تریلیون دلار رسیده و قیمت آن با افزایش ۳.۱۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، به ۱۰۵,۴۷۸ دلار رسیده است.

    همکاری کنسرسیوم T3 در مقابله با جرایم مالی کریپتو

    این عملیات با حمایت واحد جرایم مالی T3 انجام شد، تیمی ویژه که با تمرکز بر جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال توسط ترون، تتر و TRM Labs تشکیل شده است. این دستاورد، بزرگ‌ترین موفقیت T3 از زمان تأسیس آن در سال گذشته محسوب می‌شود و مجموع دارایی‌های مسدود شده توسط این گروه را به ۱۲۶ میلیون دلار رسانده است.
    این عملیات نشان‌دهنده نقش رو به رشد تحلیل‌های بلاکچینی در مبارزه با جرایم مالی است. تیم‌های متخصص در حوزه کریپتو و اجرای قانون، ثابت کرده‌اند که دارایی‌های دیجیتال قابل ردیابی هستند و مجرمان نمی‌توانند بدون پیامد در این فضا فعالیت کنند.

    روش کار شبکه مجرمانه و تفاوت آن با موارد مشابه

    این گروه مجرمانه، یک شبکه پیچیده پولشویی از طریق تبدیل نقدینگی به ارزهای دیجیتال در چندین کشور اروپایی راه‌اندازی کرده بود. این روش باعث می‌شد که ردیابی پول توسط مقامات دشوار شود. با این حال، پلیس اسپانیا با حمایت کنسرسیوم T3 و استفاده از تکنیک‌های تحقیقاتی پیشرفته، موفق به شناسایی و متلاشی کردن این شبکه شد.
    کریس یانچفسکی از TRM Labs تأکید کرد که همکاری نزدیک میان نیروهای پلیس و متخصصان بخش خصوصی، موجب تسریع در تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال می‌شود. درحالی‌که نهادهای انتظامی تخصص لازم برای مبارزه با جرایم را دارند، کارشناسان حوزه بلاکچین، دانش فنی لازم برای ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال را فراهم می‌کنند. این همکاری کلیدی، نقش مهمی در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در فضای کریپتو ایفا می‌کند.

    نقش تتر در مقابله با جرایم مالی

    پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، اعلام کرد که این شرکت تاکنون با بیش از ۲۲۰ نهاد اجرای قانون در ۵۱ حوزه قضایی همکاری کرده و موفق به مسدودسازی بیش از ۲۴۰۰ آدرس مرتبط با جرایم مالی شده است. ارزش این دارایی‌های مسدود شده تقریباً ۲.۲ میلیارد دلار USDT برآورد می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده افزایش نقش شرکت‌های ارز دیجیتال در جلوگیری از استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال است.

    چه کسانی پشت این شبکه مجرمانه بودند؟

    طبق گزارش یوروپل، این سازمان مجرمانه عمدتاً از اتباع اوکراینی تشکیل شده بود و افرادی از ارمنستان، آذربایجان و قزاقستان نیز در آن نقش داشتند. فعالیت این گروه در چندین کشور انجام می‌شد که باعث پیچیدگی بیشتر پرونده برای مقامات قضایی شد.
    این عملیات موفقیت‌آمیز در اسپانیا، نمونه‌ای عملی از نحوه مقابله با جرایم پیچیده مرتبط با دارایی‌های دیجیتال است. تحولات در مقررات‌گذاری کریپتو همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری در آینده اجرا شود. این حوزه را از نزدیک دنبال کنید!

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۵۳

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 506

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    6 ماه پیش
    عالی‌اطلاعات‌مفید
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ویزا، غول صنعت پرداخت استیبل‌کوین‌ها را فرصتی برای رشد می‌داند
    اخبار
    2013

    ویزا، غول صنعت پرداخت استیبل‌کوین‌ها را فرصتی برای رشد می‌داند

    ویزای استیبل‌کوین را فرصتی برای رشد می‌داند و از قوانین جدید رمزارزها حمایت می‌کند. بازار سهام نوسان دارد، بانک کانادا سیاست انبساطی دارد و مصرف‌کنندگان محتاط‌تر شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌ها در هوش مصنوعی و انرژی افزایش یافته است.

    اگر قیمت ریپل دقیقاً الگوی سال ۲۰۱۷ را تکرار کند، به چه عددی می‌رسد؟
    اخبار
    1602

    اگر قیمت ریپل دقیقاً الگوی سال ۲۰۱۷ را تکرار کند، به چه عددی می‌رسد؟

    ریپل (XRP) پس از رشد ۵۳۸٪ از نوامبر ۲۰۲۴، شباهت زیادی به الگوی صعودی سال ۲۰۱۷ دارد. اگر این الگو به‌طور کامل تکرار شود، قیمت XRP می‌تواند تا ۳۰۰ دلار جهش کند؛ اما محدودیت‌های ارزش بازار مانع بزرگی است.

    جستجوی گوگل برای استیبل‌کوین‌ها به اوج تاریخی رسید؛ قانون جنیوس باعث رشد ۲۷۲ میلیارد دلاری بازار شد
    اخبار
    2908

    جستجوی گوگل برای استیبل‌کوین‌ها به اوج تاریخی رسید؛ قانون جنیوس باعث رشد ۲۷۲ میلیارد دلاری بازار شد

    قانون GENIUS آمریکا باعث جهش بی‌سابقه در جست‌وجوی جهانی واژه «استیبل‌کوین» شده و بازار این دارایی‌ها را به ۲۷۲ میلیارد دلار رسانده است. رشد فعالیت‌ها و ورود نهادهای مالی، آینده‌ای متکی بر استیبل‌کوین‌ها را نوید می‌دهد.

    چه عاملی می‌تواند جرقه پامپ ۶۰۰ درصدی بعدی ریپل را روشن کند؟
    اخبار
    2750

    چه عاملی می‌تواند جرقه پامپ ۶۰۰ درصدی بعدی ریپل را روشن کند؟

    تحلیلگر ایگرگ پیش‌بینی می‌کند XRP پس از شکست مقاومت تاریخی موسوم به «پل بیفراست» می‌تواند تا ۶۰۰ درصد رشد کند و به ۲۷ دلار برسد. تحلیلگران دیگر نیز اهداف قیمتی بین ۴ تا ۱۵ دلار را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت محتمل می‌دانند.

    لایحه سنای آمریکا به‌دنبال گنجاندن رمزارزها در فرآیند تأیید وام‌های رهنی مسکن است
    اخبار
    2282

    لایحه سنای آمریکا به‌دنبال گنجاندن رمزارزها در فرآیند تأیید وام‌های رهنی مسکن است

    لایحه‌ای جدید در سنای آمریکا می‌خواهد ارزهای دیجیتال را به فرآیند ارزیابی درخواست وام مسکن وارد کند. این اقدام می‌تواند مسیر مالکیت خانه را برای نسل جوانی که رمزارز دارند، هموارتر کند؛ اما برخی سیاست‌مداران درباره ریسک‌های آن هشدار داده‌اند.

    نهنگ‌های پیش از اعلام نرخ بهره فدرال رزرو در حال خرید کدام رمزارزها هستند؟
    اخبار
    1576

    نهنگ‌های پیش از اعلام نرخ بهره فدرال رزرو در حال خرید کدام رمزارزها هستند؟

    در آستانه نشست مردادماه فدرال رزرو، نهنگ‌های رمزارز مشغول خرید توکن‌های دارای پشتوانه دارایی واقعی و زیرساخت‌های دیفای هستند. تمرکز آن‌ها بر توکن‌هایی چون اوندو، کرو، بلاک‌استریت و کیتا، نشانه‌ای از پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در شهریور است.