خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
برگزیده
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    2 سال پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پیش‌بینی سه دارایی برتر؛ بیت‌کوین، طلا و نقره در آستانه روز تصمیم تعرفه‌ها
    برگزیده
    اخبار
    1334

    پیش‌بینی سه دارایی برتر؛ بیت‌کوین، طلا و نقره در آستانه روز تصمیم تعرفه‌ها

    در آستانه تصمیم دادگاه عالی درباره تعرفه‌های ترامپ، بازارهای مالی دچار نوسان شده‌اند. بیت‌کوین به محدوده ۱۰۰ هزار دلار نزدیک شده، طلا زیر ۴۰۰۰ دلار افت کرده و نقره در آستانه سقوط است. فشار فروش و تردیدهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران را محتاط کرده است.

    چرا قیمت ارز دیجیتال اینترنت کامپیوتر (ICP) امروز ۴۵ درصد رشد کرد؟
    اخبار
    2231

    چرا قیمت ارز دیجیتال اینترنت کامپیوتر (ICP) امروز ۴۵ درصد رشد کرد؟

    قیمت ICP در پی انتشار اپلیکیشن هوش مصنوعی Caffeine از سوی بنیاد Dfinity بیش از ۴۵ درصد افزایش یافت. رشد چشمگیر حجم معاملات و ورود سرمایه‌گذاران اهرمی، موجی از خوش‌بینی در بازار ایجاد کرده است. کارشناسان سطح ۵.۲۰ دلار را حمایت کلیدی ICP می‌دانند.

    سقوط بیت‌کوین زیر ۱۰۰ هزار دلار؛ اصلاح موقت یا ریزش واقعی؟
    اخبار
    2222

    سقوط بیت‌کوین زیر ۱۰۰ هزار دلار؛ اصلاح موقت یا ریزش واقعی؟

    بیت‌کوین در ادامه روند نزولی خود به زیر ۱۰۰ هزار دلار سقوط کرد. تحلیلگران دلیل اصلی این افت را خستگی بازار، کاهش تقاضا و نگرانی‌های اقتصادی می‌دانند. در همین حال، هک ۱۰۰ میلیون دلاری Balancer و افت اتریوم نیز بر فشار روانی بازار افزود.

    تحلیل هفتگی طلا: فدرال رزرو ترمز کاهش نرخ بهره را کشید
    برگزیده
    اخبار
    1796

    تحلیل هفتگی طلا: فدرال رزرو ترمز کاهش نرخ بهره را کشید

    قیمت جهانی طلا پس از اظهارات محتاطانه رئیس فدرال رزرو و کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین بیش از ۳٪ سقوط کرد و به زیر ۴۰۰۰ دلار رسید. سرمایه‌گذاران حالا چشم‌انتظار داده‌های اقتصادی جدید آمریکا هستند تا مسیر بعدی طلا مشخص شود.

    جهش ۶۳ درصدی حجم معاملات کاردانو؛ نشانه بازگشت بزرگ ADA؟
    اخبار
    3645

    جهش ۶۳ درصدی حجم معاملات کاردانو؛ نشانه بازگشت بزرگ ADA؟

    کاردانو (ADA) با افزایش ۶۳ درصدی حجم معاملات خود در ۲۴ ساعت گذشته، نشانه‌هایی از بازگشت قیمتی بروز داده است. در حالی‌که قیمت هنوز افت ۶.۵ درصدی دارد، ارتقاهای جدید شبکه و شاخص‌های تکنیکال، امید به صعود دوباره ADA را تقویت کرده‌اند.

    سقوط ۴ درصدی Pi Network هم‌زمان با ورود به دنیای هوش مصنوعی!
    اخبار
    2029

    سقوط ۴ درصدی Pi Network هم‌زمان با ورود به دنیای هوش مصنوعی!

    قیمت Pi Network (PI) طی ۲۴ ساعت گذشته ۴٪ کاهش یافت و به ۰.۲۲ دلار رسید، اما در بازه دو هفته‌ای ۱۲٪ رشد داشته است. همکاری جدید این پروژه با شرکت OpenMind در حوزه هوش مصنوعی توجه جامعه کریپتو را دوباره به سمت خود جلب کرده است.