ترید و سواپ در دنیای ارز دیجیتال دو روش اصلی برای مبادله دارایی‌ها هستند که هر کدام دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود دارند. این دو روش به کاربران اجازه می‌دهند تا ارزهای دیجیتال مختلف را با یکدیگر تبادل کنند، اما مکانیزم‌ها، هزینه‌ها، امنیت و انعطاف‌پذیری آن‌ها تفاوت‌های قابل توجهی دارد.
در این مقاله به صورت اختصاصی به بررسی تفاوت‌های ترید و سواپ پرداخته‌ایم. آشنایی با این تفاوت‌ها به کاربران کمک می‌کند تا با توجه به نیازها و شرایط خود، بهترین روش را برای تبادل ارزهای دیجیتال انتخاب کنند. این اطلاعات به خصوص برای کاربران جدید و معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مهم است زیرا انتخاب روش مناسب تأثیر زیادی بر کارایی، امنیت و هزینه‌های معاملات آن‌ها دارد.
در این مقاله از وبلاگ کیف پول من، به موضوعاتی مانند مکانیزم اجرا، هزینه‌ها و کارمزدها، امنیت و کنترل، انعطاف‌پذیری و سرعت و سادگی پرداخته‌ایم. بعد از مطالعه این مقاله، درک بهتری از خرید ارز دیجیتال و خرید تتر خواهید داشت و بدین ترتیب می‌توانید بهترین انتخاب را از بین ترید و سواپ داشته باشید.
ترید ارز دیجیتال یعنی چه؟
ترید (معامله) به معنای فروش و خرید ارز دیجیتال بر اساس کتاب سفارشات در صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز است. کتاب سفارشات یا اوردر بوک شامل پیشنهادات خرید و فروش با قیمت‌های مختلف است و معامله‌گران بر اساس این سفارشات، ارزهای دیجیتال خود را مبادله می‌کنند. در این روش، معامله‌گران از انواع مختلف سفارشات مانند سفارشات لیمیت (میکر) و بازار (تیکر) استفاده می‌کنند تا به اهداف خود برسند.
سواپ در ارز دیجیتال چیست؟
سواپ (تعویض) فرآیندی است که در آن کاربران به‌طور مستقیم یک ارز دیجیتال را به ارز دیجیتال دیگری تبدیل می‌کنند. این فرآیند معمولاً در صرافی‌های غیرمتمرکز انجام می‌شود که از استخرهای نقدینگی و قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند. در سواپ، کاربران نیازی به استفاده از کتاب سفارشات یا واسطه‌ها ندارند و به سرعت و با هزینه کم دارایی‌های خود را تعویض می‌کنند.
ترید در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز چگونه انجام می‌شود؟
همانطور که از عنوان این قسمت معلوم است، به دو صورت می‌توانیم ترید کنیم:
ترید در صرافی‌های متمرکز (CEX)
در صرافی‌های متمرکز، ترید بر اساس اوردر بوک (Order Book) انجام می‌شود. کتاب سفارشات شامل لیستی از پیشنهادات خرید و فروش با قیمت‌های مختلف است. زمانی که کاربر می‌خواهد یک ارز دیجیتال را بخرد یا بفروشد، سفارش خود را در کتاب سفارشات ثبت می‌کند. این سفارش تا زمانی که یک کاربر دیگر سفارشی متضاد (مثلاً خرید در مقابل فروش) را با همان قیمت ارائه نکند، باز می‌ماند. صرافی‌های متمرکز مانند بایننس (Binance)، کوین‌بیس (Coinbase) و کیف پول من (kifpool.me) از این مکانیزم استفاده می‌کنند.
در این نوع صرافی‌ها، کاربران باید دارایی‌های خود را به حساب صرافی واریز کنند. صرافی‌ها به عنوان واسطه عمل کرده و دارایی‌های کاربران را نگهداری و مدیریت می‌کنند. به همین دلیل، کاربران باید به صرافی اعتماد کنند که دارایی‌هایشان ایمن است و به‌درستی مدیریت می‌شود. این امر خطرات امنیتی مانند هک شدن صرافی را به همراه دارد.
ترید در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)
صرافی‌های غیرمتمرکز از مدل متفاوتی برای ترید استفاده می‌کنند. در این صرافی‌ها از استخرهای نقدینگی به جای کتاب سفارشات استفاده می‌شود. کاربران دو نوع ارز دیجیتال که در یک استخر نقدینگی ذخیره شده و این استخرها توسط قراردادهای هوشمند مدیریت می‌شوند را انتخاب می‌کنند. نمونه‌هایی از صرافی‌های غیرمتمرکز شامل یونی‌سواپ (Uniswap) و سوشی‌سواپ (SushiSwap) هستند.
در صرافی‌های غیرمتمرکز، کاربران نیازی به سپردن دارایی‌های خود به صرافی ندارند و به جای آن، از کیف پول‌های ارز دیجیتال خود برای ترید استفاده می‌کنند. این مدل باعث می‌شود که کاربران کنترل کامل بر دارایی‌های خود داشته باشند و بدین ترتیب خطرات امنیتی کاهش می‌یابد. همچنین، ترید در این صرافی‌ها به صورت همتا به همتا انجام می‌شود و نیازی به واسطه‌ها نیست.
نکته مهم: هرچند که ترید به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز قابل انجام است؛ امام معمولا وقتی صحبت از ترید می‌شود منظور افراد ترید در صرافی‌های متمرکز است. پس در ادامه مقاله هرجا صحبت از ترید شد، بدانید که منظور ما ترید در صرافی‌های متمرکز است.
سواپ در ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟
سواپ در صرافی‌های غیرمتمرکز به طور مستقیم و سریع انجام می‌شود. کاربران برای انجام سواپ، کیف پول ارز دیجیتال خود را به صرافی غیرمتمرکز متصل کرده و مقدار و نوع ارز دیجیتال که می‌خواهند تعویض کنند را مشخص می‌کنند. سپس صرافی از استخرهای نقدینگی برای انجام سواپ استفاده می‌کند. این استخرها شامل جفت ارزهای مختلف هستند که توسط کاربران دیگر تأمین نقدینگی شده‌اند.
نکته: سواپ نوعی ترید ارز دیجیتال در صرافی غیرمتمرکز است ولی نمی‌توانیم تمام معاملات موجود در صرافی غیرمتمرکز را سواپ بنامیم؛ زیرا با پیشرفت و توسعه ورژن‌های جدید صرافی‌های غیرمتمرکز، امکان انجام انواع مختلف معاملات در این صرافی‌ها ممکن شده است.
نقش قراردادهای هوشمند در سواپ ارز دیجیتال
قراردادهای هوشمند نقش کلیدی در سواپ ارزهای دیجیتال دارند. این قراردادها برنامه‌هایی هستند که به طور خودکار و بدون نیاز به واسطه‌ها اجرا می‌شوند. به عنوان مثال، زمانی که یک کاربر می‌خواهد بیت‌کوین (BTC) خود را به اتریوم (ETH) تبدیل کند، قرارداد هوشمند به طور خودکار تراکنش را بر اساس قوانین مشخص انجام می‌دهد. این قراردادها از امنیت بالایی برخوردارند و از تقلب و خطاهای انسانی جلوگیری می‌کنند.
مراحل انجام سواپ چگونه است؟
در این قسمت نحوه انجام سواپ در صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ را توضیح می‌دهیم:
- اتصال کیف پول: بعد از وارد شدن به صفحه صرافی، از قسمت بالا و سمت چپ گزینه connect را انتخاب کرده و کیف پول خود را به صرافی متصل کنید.
- انتخاب جفت ارز و وارد کردن مقدار: در مرحله بعدی جفت ارز مورد نظر خود برای سواپ را انتخاب کرده و در ادامه مقدار ارزی که قصد سواپ آن را دارید مطابق شکل زیر وارد می کنید. در شکل زیر ما استیبل کوین USDC را به اتریوم سواپ کرده‌ایم.
- تأیید تراکنش: در این مرحله بعد از بررسی جزئیات تراکنش مانند گس فی، گزینه سواپ را از پایین صفحه مطابق شکل فوق انتخاب می‌کنید.
- انجام سواپ: در این مرحله، قرارداد هوشمند تراکنش را انجام می‌دهد و بلافاصله ارز جدید به کیف پولتان منتقل می‌شود.
مقایسه ترید با سواپ چیست؟
اکنون برمی‌گردیم به موضوع اصلی یعنی تفاوت ترید و سواپ در ارز دیجیتال، ترید و سواپ را از چندین منظر قابل مقایسه هستند که در ادامه مقاله به این تفاوت‌ها می‌پردازیم
مقایسه کارمزدهای ترید و سواپ
کارمزدهای ترید معمولاً شامل هزینه‌های تراکنش و نگهداری می‌شود. کارمزد تراکنش‌ها بین 0.1% تا 0.2% از مقدار معامله متغیر است. بسیاری از صرافی‌ها مانند صرافی کیف پول من هزینه‌ای برای نگهداری ارزهای دیجیتال دریافت نمی‌کنند.
سواپ در صرافی‌های غیرمتمرکز با استفاده از استخرهای نقدینگی و قراردادهای هوشمند انجام می‌شود. کارمزدهای سواپ شامل هزینه‌های شبکه و هزینه‌های استخر نقدینگی است. هزینه‌های شبکه بسته به ترافیک شبکه بلاکچین متغیر است و می‌تواند از چند سنت تا چند دلار باشد. هزینه‌های استخر نقدینگی نیز معمولاً در حدود 0.3% از مقدار معامله است که به تأمین‌کنندگان نقدینگی پرداخت می‌شود.
به طور کلی، کارمزد انجام ترید در صرافی‌های متمرکز کمتر از سواپ در صرافی‌های غیرمتمرکز است.
تفاوت امنیت در ترید و سواپ
در ترید کاربران برای انجام معاملات خود باید دارایی‌های دیجیتال خود را به حساب‌های صرافی واریز کنند. این امر به معنای انتقال کنترل دارایی‌ها به صرافی است که می‌تواند خطرات امنیتی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از جمله این خطرات می‌توان به احتمال هک شدن صرافی و از دست رفتن دارایی‌های کاربران اشاره کرد.
اما در سواپ کاربران کنترل کامل بر دارایی‌های خود دارند. در این نوع معامله، کاربران به جای واریز دارایی‌های خود به حساب صرافی، مستقیماً از کیف پول‌های دیجیتال خود برای انجام تراکنش‌ها استفاده می‌کنند.
مقایسه انعطاف‌پذیری ترید و سواپ
ترید ارزهای دیجیتال، معمولاً محدود به جفت ارزهای موجود در صرافی‌ها است. به عنوان مثال، جفت ارزها برای خرید بیت کوین BTC/USDT و برای خرید اتریوم ETH/USDT است. کاربران تنها ارزهایی را معامله می‌کنند که توسط صرافی پشتیبانی می‌شوند و در کتاب سفارشات آن موجود است.
سواپ در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) انعطاف بیشتری دارد و کاربران می‌توانند هر جفت ارزی را به صورت مستقیم مبادله کنند. در سواپ، کاربران به استخرهای نقدینگی دسترسی دارند که امکان مبادله ارزهای دیجیتال را بدون نیاز به واسطه امکان پذیر می‌کند. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تا به سرعت و با کمترین هزینه، دارایی‌های خود را تغییر دهند و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند.
مقایسه ترید و سواپ از نظر سرعت و سادگی
اگر مانند من عادت داشته باشید که ارزهای دیجیتال خود را در کیف پول خودتان مانند تراست ولت نگهداری کنید، ترید معمولا زمان‌بر است زیرا چندین مرحله دارد. کاربران ابتدا باید دارایی‌های خود را به حساب صرافی واریز کنند. این فرآیند بسته به سرعت پردازش تراکنش توسط شبکه بلاکچین مورد استفاده ممکن است، از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. پس از واریز دارایی‌ها، کاربران باید سفارش خرید یا فروش خود را در کتاب سفارشات ثبت کنند که اگر به صورت تیکر باشد، معمولا به سرعت انجام می‌شود.
اما اگر ارزهای دیجیتال خود را در کیف پول صرافی نگهداری می‌کنید، انجام معامله در کسری از ثانیه انجام‌پذیر است.
همچنین، پس از انجام معامله، اگر کاربر بخواهد دارایی‌های خود را از حساب صرافی برداشت کند، باید منتظر تایید تراکنش‌ها و پرداخت هزینه‌های برداشت باشد. این مراحل فرآیند ترید را پیچیده و زمان‌بر می‌کنند و به خصوص برای کاربرانی که به دنبال معاملات سریع هستند، مشکلاتی ایجاد کنند.
در مقابل، سواپ در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) بسیار سریع‌تر و ساده‌تر است. کاربران برای انجام سواپ نیازی به واریز دارایی‌های خود به حساب صرافی ندارند و به طور مستقیم از کیف پول‌های دیجیتال خود استفاده می‌کنند که به معنای حذف نیاز به تایید واریز و برداشت است.
برای انجام سواپ، کاربران فقط باید کیف پول دیجیتال خود را به صرافی غیرمتمرکز متصل کنند، جفت ارزی که می‌خواهند مبادله کنند را انتخاب کنند، مقدار مورد نظر را وارد کنند و تراکنش را تایید کنند. قراردادهای هوشمند به صورت خودکار تراکنش را انجام می‌دهند و دارایی‌های جدید به کیف پول کاربر منتقل می‌شود. این فرآیند معمولاً در چند ثانیه تا چند دقیقه تکمیل می‌شود و نیاز به مراحل پیچیده و زمان‌بر ندارد.
در نهایت، برای کاربرانی که ارزهای دیجیتال خود را در کیف پول صرافی‌ها نگهداری می‌کنند، سرعت انجام ترید بسیار زیاد است و اگر به صورت تیکر باشد معمولا در کسری از ثانیه انجام می‌شود. اما اگر قرار باشد ارزهای دیجیتال خود را قبل و بعد از انجام ترید به کیف پول خودمان منتقل کنیم، سرعت انجام ترید بسیار زیاد و طاقت‌فرسا است. در این حالت انجام سواپ توصیه می‌شود زیرا سرعت به مراتب بیشتری دارد.
مزایای ترید در مقابل سواپ ارز دیجیتال
- انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها
- حجم معاملات بالا
- دسترسی به ابزارهای تحلیلی
معایب ترید در مقابل سواپ ارز دیجیتال
- خطرات امنیتی
- نیاز به اعتماد به صرافی
مزایای سواپ در مقابل ترید ارز دیجیتال
- سرعت و سادگی
- کنترل کامل بر دارایی‌ها
- هزینه‌های کمتر برای کسانی که دارایی‌های خود را در کیف پول خودشان نگهداری می‌کنند
معایب سواپ در مقابل ترید ارز دیجیتال
- نقدینگی کمتر
- محدودیت در ابزارهای تحلیلی
- خطرات مرتبط با قراردادهای هوشمند
انتخاب بهترین روش برای مبادله ارزهای دیجیتال
ترید و سواپ دو روش برای مبادله ارزهای دیجیتال هستند که هر کدام دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند. ترید به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز است که معمولاً از اوردر بوک استفاده می‌کند. سواپ فرآیندی است که در آن کاربران به‌طور مستقیم یک ارز دیجیتال را به ارز دیگری تبدیل می‌کنند و معمولاً در صرافی‌های غیرمتمرکز انجام می‌شود.
شما کدام یک از روش‌های مبادله ارزهای دیجیتال را ترجیح می‌دهید؟
اگر این مقاله برایتال مفید بود، می‌توانید با مراجعه به وبلاگ کیف پول من از مقالات آموزشی بیشتری استفاده کنید.
