خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
اخبار

نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۷
  • زمان مطالعه

وزارت دادگستری ایالات متحده نظارت سه ساله بر بایننس را به شرکت Forensic Risk Alliance واگذار کرده است. این تصمیم پس از توافق بر سر تخلفات پول‌شویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری توسط بایننس اتخاذ شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

     نظارت سه ساله بایننس توسط FRA 

    وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به تازگی مسئولیت نظارت سه ساله بر شرکت بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، را به شرکت مشاوره‌ای Forensic Risk Alliance (FRA) واگذار کرده است. این تصمیم در پی توافقنامه‌ای است که سال گذشته بین بایننس و وزارت دادگستری بر سر تخلفات مربوط به پول‌شویی منعقد شد.

    در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس با پذیرش برخی از اتهامات و موافقت با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، قبول کرد که یک ناظر مستقل بر فعالیت‌های خود داشته باشد. چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار شرکت، نیز در این توافقنامه از مقام مدیریتی خود کناره‌گیری کرد و به تازگی به مدت چهار ماه به زندان محکوم شده است.

     مشکلات تنظیم‌گری بایننس در کانادا

    علاوه بر مسائل حقوقی در ایالات متحده، بایننس با چالش‌های نظارتی در سایر کشورها نیز روبرو است. اخیرا، این صرافی توسط مقامات مالی کانادا (FINTRAC) به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی به پرداخت جریمه‌ای برابر با ۴.۴ میلیون دلار محکوم شده است. بایننس تأکید کرده است که به دنبال بهبود فرایندهای انطباق و پایبندی به مقررات است و اخیراً اولین هیئت مدیره خود را تشکیل داده است.

    این تحولات نشان‌دهنده تلاش‌های جدی بایننس برای اصلاح رویه‌های خود و نیز پیچیدگی‌های قوانین تنظیم‌گری در صنعت ارزهای دیجیتال است. برای کاربران و سرمایه‌گذاران در ایران، این خبرها می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی با دقت بیشتر و آگاهی از مسائل حقوقی و تنظیمی باشد.

     

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۰۱:۱۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 501

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    چشم‌انداز قیمتی ۳ تا ۶ ماهه ریپل (XRP)؛ آیا جهش بزرگ در راه است؟
    برگزیده
    اخبار
    5199

    چشم‌انداز قیمتی ۳ تا ۶ ماهه ریپل (XRP)؛ آیا جهش بزرگ در راه است؟

    تحلیل تازه نشان می‌دهد XRP با وجود فشار کوتاه‌مدت، در نمودار ماهانه بالای میانگین ۲۱-EMA قرار دارد و احتمال جهش به محدوده ۹ تا ۱۳ دلار طی سه تا شش ماه آینده میان ۵۵ تا ۶۵ درصد برآورد شده است؛ هم‌زمان آزادسازی یک میلیارد توکن نیز توجه بازار را جلب کرده است.

    سولانا در آستانه تغییر بزرگ؛ ETF جدید فرانکلین تمپلتون همه‌چیز را عوض می‌کند؟
    اخبار
    3501

    سولانا در آستانه تغییر بزرگ؛ ETF جدید فرانکلین تمپلتون همه‌چیز را عوض می‌کند؟

    فرانکلین تمپلتون با دارایی ۱.۶۹ تریلیون دلار، ETF جدید سولانا با تیکر SOEZ را معرفی کرد. این صندوق می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری در سولانا را شتاب دهد، زیرا ETFهای قبلی نزدیک یک میلیارد دلار دارایی دارند و بازار به نماد جدید واکنش مثبت نشان داده است.

    جهش ۲۶ درصدی PENGU؛ بازگشت غیرمنتظره پس از سقوط به کف روزانه
    اخبار
    2100

    جهش ۲۶ درصدی PENGU؛ بازگشت غیرمنتظره پس از سقوط به کف روزانه

    قیمت PENGU در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۶ درصد جهش کرد و پس از سقوط به ۰.00956 دلار دوباره صعودی شد. ورود نهنگ‌ها، جریان ۱.۳ میلیون دلار پول هوشمند و برنامه‌های صرافی Bitso و همکاری با NHL مهم‌ترین عوامل این رالی کوتاه‌مدت بودند.

    جهش ۱۴ درصدی کاردانو؛ آیا ADA در مسیر صعود تا ۰.۶۰ دلار است؟
    اخبار
    3451

    جهش ۱۴ درصدی کاردانو؛ آیا ADA در مسیر صعود تا ۰.۶۰ دلار است؟

    کاردانو با جهش ۱۴ درصدی دوباره به محدوده ۴۵ سنت رسید و از کل بازار پیشی گرفت. افزایش حجم معاملات، بازیابی مقاومت ۰.۴۴ دلار و رویدادهای مهم دسامبر احتمال حمله به مقاومت ۰.۵۵ و حتی ۰.۶۰ دلار را تقویت کرده است.

    دوج‌کوین دوباره ترند شد آیا ETF جدید مسیر صعودی تازه می‌سازد؟
    اخبار
    3499

    دوج‌کوین دوباره ترند شد آیا ETF جدید مسیر صعودی تازه می‌سازد؟

    به‌روزرسانی مهم ETF دوج‌کوین توسط ۲۱Shares موجی از تقاضای تازه ایجاد کرد و قیمت DOGE را بیش از ۱۱ درصد بالا برد. حجم معاملات به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و داده‌های مشتقات نیز از رشد موقعیت‌های صعودی خبر می‌دهند. بازار امیدوار است تأیید ETF مسیر جدیدی برای این رمزارز باز کند.

    جهش‌های دو رقمی آلت‌کوین‌ها هم‌زمان با اوج‌گیری دوباره بیت‌کوین
    اخبار
    3780

    جهش‌های دو رقمی آلت‌کوین‌ها هم‌زمان با اوج‌گیری دوباره بیت‌کوین

    بیت‌کوین پس از ریزش کوتاه، با جهشی ده هزار دلاری به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید و آلت‌کوین‌ها نیز رشدهای دو رقمی ثبت کردند. صعود هم‌زمان رمزارزها باعث افزایش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری ارزش کل بازار شد و توجه معامله‌گران را دوباره جلب کرد.