خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
اخبار

نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۷
  • زمان مطالعه

وزارت دادگستری ایالات متحده نظارت سه ساله بر بایننس را به شرکت Forensic Risk Alliance واگذار کرده است. این تصمیم پس از توافق بر سر تخلفات پول‌شویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری توسط بایننس اتخاذ شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

     نظارت سه ساله بایننس توسط FRA 

    وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به تازگی مسئولیت نظارت سه ساله بر شرکت بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، را به شرکت مشاوره‌ای Forensic Risk Alliance (FRA) واگذار کرده است. این تصمیم در پی توافقنامه‌ای است که سال گذشته بین بایننس و وزارت دادگستری بر سر تخلفات مربوط به پول‌شویی منعقد شد.

    در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس با پذیرش برخی از اتهامات و موافقت با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، قبول کرد که یک ناظر مستقل بر فعالیت‌های خود داشته باشد. چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار شرکت، نیز در این توافقنامه از مقام مدیریتی خود کناره‌گیری کرد و به تازگی به مدت چهار ماه به زندان محکوم شده است.

     مشکلات تنظیم‌گری بایننس در کانادا

    علاوه بر مسائل حقوقی در ایالات متحده، بایننس با چالش‌های نظارتی در سایر کشورها نیز روبرو است. اخیرا، این صرافی توسط مقامات مالی کانادا (FINTRAC) به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی به پرداخت جریمه‌ای برابر با ۴.۴ میلیون دلار محکوم شده است. بایننس تأکید کرده است که به دنبال بهبود فرایندهای انطباق و پایبندی به مقررات است و اخیراً اولین هیئت مدیره خود را تشکیل داده است.

    این تحولات نشان‌دهنده تلاش‌های جدی بایننس برای اصلاح رویه‌های خود و نیز پیچیدگی‌های قوانین تنظیم‌گری در صنعت ارزهای دیجیتال است. برای کاربران و سرمایه‌گذاران در ایران، این خبرها می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی با دقت بیشتر و آگاهی از مسائل حقوقی و تنظیمی باشد.

     

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۰۱:۱۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 501

    عناوین مهم

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    ۰۴ شهریور ۱۴۰۴ ۱۲:۰۰ 20591 بازدید
    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۱۱:۰۵ 12010 بازدید
    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۲۰:۰۰ 9320 بازدید
    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۰۹:۳۰ 9159 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    رشد شگفت‌آور blue chip؛ ۱۱۶٪ افزایش در ۲۴ ساعت همه را شوکه کرد
    اخبار
    2127

    رشد شگفت‌آور blue chip؛ ۱۱۶٪ افزایش در ۲۴ ساعت همه را شوکه کرد

    میم‌کوین blue chip روی سولانا رشد خیره‌کننده ۱۱۶٪ داشته؛ کاربران ایرانی به‌زودی می‌توانند تنها در «سواپ پلاس» کیف پول من خرید کنند.

    سقوط ۱۵٪ بیت‌کوین؛ آیا تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟
    اخبار
    2066

    سقوط ۱۵٪ بیت‌کوین؛ آیا تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟

    ریزش ۱۵٪ بیت‌کوین از سقف ۱۲۴,۵۰۰ دلاری دوباره کابوس ۲۰۲۱ را زنده کرده؛ آیا سقوط بزرگ دیگری در راه است؟

    سقوط دوج‌کوین؛ خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری هم نجات نداد
    اخبار
    3054

    سقوط دوج‌کوین؛ خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری هم نجات نداد

    ریزش ۲ درصدی دوج‌کوین به ۰.۲۱ دلار، حتی با شایعات خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری و ورود وکیل ایلان ماسک

    بزرگ‌ترین شوک امروز بازار بیت‌کوین؛ حبس ابد و تهدید کوانتومی
    اخبار
    2732

    بزرگ‌ترین شوک امروز بازار بیت‌کوین؛ حبس ابد و تهدید کوانتومی

    حبس ابد برای اخاذی ۷۵۰ بیت‌کوینی در هند؛ همزمان السالوادور ۶,۲۷۴ بیت‌کوین را برای مقابله با تهدید کوانتومی جابه‌جا کرد!

    استیبل‌کوین‌ها امن‌تر از بانک‌ها؟ پاسخ غافلگیرکننده تحلیلگران
    اخبار
    1766

    استیبل‌کوین‌ها امن‌تر از بانک‌ها؟ پاسخ غافلگیرکننده تحلیلگران

    بانک BIS هشدار داد؛ استیبل‌کوین‌ها سه معیار پول خوب را ندارند، اما تحلیلگران می‌گویند شاید حتی از بانک‌ها عملکرد بهتری داشته باشند!

    جواب هوش مصنوعی درباره آینده ریپل در سال ۲۰۲۵
    اخبار
    4895

    جواب هوش مصنوعی درباره آینده ریپل در سال ۲۰۲۵

    ریپل در ۲۰۲۵ پتانسیل رشد بالایی دارد. پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت به ۵.۵۰ دلار تا ۱۰ دلار را نشان می‌دهند. تأثیر تحولات قانونی، حمایت از بازار و جریان ورودی حجم، می‌تواند مسیر صعودی XRP را هدایت کند.