خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
اخبار

نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۷
  • زمان مطالعه

وزارت دادگستری ایالات متحده نظارت سه ساله بر بایننس را به شرکت Forensic Risk Alliance واگذار کرده است. این تصمیم پس از توافق بر سر تخلفات پول‌شویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری توسط بایننس اتخاذ شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

     نظارت سه ساله بایننس توسط FRA 

    وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به تازگی مسئولیت نظارت سه ساله بر شرکت بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، را به شرکت مشاوره‌ای Forensic Risk Alliance (FRA) واگذار کرده است. این تصمیم در پی توافقنامه‌ای است که سال گذشته بین بایننس و وزارت دادگستری بر سر تخلفات مربوط به پول‌شویی منعقد شد.

    در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس با پذیرش برخی از اتهامات و موافقت با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، قبول کرد که یک ناظر مستقل بر فعالیت‌های خود داشته باشد. چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار شرکت، نیز در این توافقنامه از مقام مدیریتی خود کناره‌گیری کرد و به تازگی به مدت چهار ماه به زندان محکوم شده است.

     مشکلات تنظیم‌گری بایننس در کانادا

    علاوه بر مسائل حقوقی در ایالات متحده، بایننس با چالش‌های نظارتی در سایر کشورها نیز روبرو است. اخیرا، این صرافی توسط مقامات مالی کانادا (FINTRAC) به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی به پرداخت جریمه‌ای برابر با ۴.۴ میلیون دلار محکوم شده است. بایننس تأکید کرده است که به دنبال بهبود فرایندهای انطباق و پایبندی به مقررات است و اخیراً اولین هیئت مدیره خود را تشکیل داده است.

    این تحولات نشان‌دهنده تلاش‌های جدی بایننس برای اصلاح رویه‌های خود و نیز پیچیدگی‌های قوانین تنظیم‌گری در صنعت ارزهای دیجیتال است. برای کاربران و سرمایه‌گذاران در ایران، این خبرها می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی با دقت بیشتر و آگاهی از مسائل حقوقی و تنظیمی باشد.

     

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۰۱:۱۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 501

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پیش‌بینی قیمت کاردانو: آیا کاردانو می‌تواند از مقاومت ۰.۶۹ عبور کند؟
    اخبار
    1398

    پیش‌بینی قیمت کاردانو: آیا کاردانو می‌تواند از مقاومت ۰.۶۹ عبور کند؟

    کاردانو پس از سقوط تا ۰.۴۲ دلار وارد فاز تثبیت شد و اکنون میان ۰.۶۲ تا ۰.۶۹ دلار نوسان می‌کند. کاهش فعالیت فیوچرز، خروج سرمایه اسپات و ضعف مومنتوم نشان می‌دهد بازار محتاط است. شکست مقاومت ۰.۶۹۳۰ می‌تواند آغازگر حرکت صعودی جدید باشد.

    شکست الگوی صعودی؛ دوج‌کوین در آستانه جهش به سوی اهداف جدید
    اخبار
    3175

    شکست الگوی صعودی؛ دوج‌کوین در آستانه جهش به سوی اهداف جدید

    دوج‌کوین پس از شکست الگوی سر و شانه معکوس و تثبیت در کانال صعودی، نشانه‌های ادامه رشد به سمت هدف ۰.۱۷۹ دلار را نشان می‌دهد. با این حال، داده‌های ETF و رفتار متناقض نهنگ‌ها تصویر متفاوتی ایجاد کرده و تحلیل بازار را پیچیده‌تر کرده است.

    دستاورد مهم ریپل؛ ابوظبی استیبل‌کوین RLUSD را رسمی اعلام کرد
    اخبار
    1306

    دستاورد مهم ریپل؛ ابوظبی استیبل‌کوین RLUSD را رسمی اعلام کرد

    سازمان FSRA ابوظبی استیبل‌کوین RLUSD ریپل را به‌طور رسمی به‌عنوان توکن مبتنی بر ارز فیات تأیید کرده است. این تصمیم به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد RLUSD را در خدمات تحت نظارت خود به‌کار گیرند. پشتوانه دلاری شفاف و رشد حضور ریپل در منطقه، این استیبل‌کوین را به گزینه‌ای معتبر تبدیل کرده است.

    3 آلت‌کوین با پتانسیل صعودی بالا؛ فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران
    برگزیده
    اخبار
    2360

    3 آلت‌کوین با پتانسیل صعودی بالا؛ فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران

    یونی‌سواپ با نقش حاکمیتی، پالیگان با استیکینگ و رشد اکوسیستم، و کاردانو با امنیت و توسعه مداوم فناوری، سه آلت‌کوینی هستند که توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده‌اند. کاربردهای واقعی، ارتقاهای شبکه و تقاضای رو‌به‌رشد، پتانسیل افزایش قیمت آن‌ها را تقویت می‌کند.

    ثبت اولین ETF زی‌کش در آمریکا با گری‌اسکیل
    اخبار
    2964

    ثبت اولین ETF زی‌کش در آمریکا با گری‌اسکیل

    گری‌اسکیل برای تبدیل Zcash Trust به نخستین ETF اسپات زدکش در آمریکا اقدام کرده و قصد دارد آن را با نماد ZCSH در NYSE Arca فهرست کند. این حرکت می‌تواند رمزارزهای حریم‌خصوصی را وارد جریان اصلی مالی کند، هرچند قیمت ZEC فعلاً واکنش صعودی نشان نداده است.

    دلایل صعود بیت‌کوین؛ جهش قیمت دوباره به محدوده ۹۱ هزار دلار
    اخبار
    1905

    دلایل صعود بیت‌کوین؛ جهش قیمت دوباره به محدوده ۹۱ هزار دلار

    بازار رمزارزها پس از سقوط شدید، با موج لیکوییدیشن‌های شورت، بازگشت سرمایه نهادی و اخبار مثبت نظارتی بهبود یافت. بیت‌کوین با عبور از مقاومت‌های کوتاه‌مدت دوباره به محدوده ۹۱ هزار دلار رسید؛ اما همچنان احتیاط در رفتار معامله‌گران دیده می‌شود و بازار شکننده است.