خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
اخبار

نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۷
  • زمان مطالعه

وزارت دادگستری ایالات متحده نظارت سه ساله بر بایننس را به شرکت Forensic Risk Alliance واگذار کرده است. این تصمیم پس از توافق بر سر تخلفات پول‌شویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری توسط بایننس اتخاذ شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

     نظارت سه ساله بایننس توسط FRA 

    وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به تازگی مسئولیت نظارت سه ساله بر شرکت بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، را به شرکت مشاوره‌ای Forensic Risk Alliance (FRA) واگذار کرده است. این تصمیم در پی توافقنامه‌ای است که سال گذشته بین بایننس و وزارت دادگستری بر سر تخلفات مربوط به پول‌شویی منعقد شد.

    در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس با پذیرش برخی از اتهامات و موافقت با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، قبول کرد که یک ناظر مستقل بر فعالیت‌های خود داشته باشد. چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار شرکت، نیز در این توافقنامه از مقام مدیریتی خود کناره‌گیری کرد و به تازگی به مدت چهار ماه به زندان محکوم شده است.

     مشکلات تنظیم‌گری بایننس در کانادا

    علاوه بر مسائل حقوقی در ایالات متحده، بایننس با چالش‌های نظارتی در سایر کشورها نیز روبرو است. اخیرا، این صرافی توسط مقامات مالی کانادا (FINTRAC) به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی به پرداخت جریمه‌ای برابر با ۴.۴ میلیون دلار محکوم شده است. بایننس تأکید کرده است که به دنبال بهبود فرایندهای انطباق و پایبندی به مقررات است و اخیراً اولین هیئت مدیره خود را تشکیل داده است.

    این تحولات نشان‌دهنده تلاش‌های جدی بایننس برای اصلاح رویه‌های خود و نیز پیچیدگی‌های قوانین تنظیم‌گری در صنعت ارزهای دیجیتال است. برای کاربران و سرمایه‌گذاران در ایران، این خبرها می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی با دقت بیشتر و آگاهی از مسائل حقوقی و تنظیمی باشد.

     

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۰۱:۱۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 501

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ۵۰۰۰ واحد XRP چقدر می‌ارزد اگر بانک‌ها آن را به‌صورت گسترده بپذیرند؟
    اخبار
    3477

    ۵۰۰۰ واحد XRP چقدر می‌ارزد اگر بانک‌ها آن را به‌صورت گسترده بپذیرند؟

    سه سناریوی ارزش‌گذاری نشان می‌دهد اگر بانک‌ها XRP را برای پرداخت‌های جهانی به‌کار بگیرند، قیمت آن می‌تواند در محدوده ۸ تا بیش از ۸۰ دلار قرار گیرد. در این صورت، ارزش ۵,۰۰۰ واحد XRP از حدود ۱۱ هزار دلار امروز ممکن است به بیش از ۴۰۰ هزار دلار برسد.

    ۴ دلیل اصلی که ممکن است قیمت سولانا به‌زودی ۸۰ درصد رشد کند
    اخبار
    1374

    ۴ دلیل اصلی که ممکن است قیمت سولانا به‌زودی ۸۰ درصد رشد کند

    سولانا پس از خروج از الگوی کنج نزولی و تشکیل واگرایی صعودی، نشانه‌های قوی بازگشت قیمت را نشان می‌دهد. رشد چشمگیر تراکنش‌ها، افزایش آدرس‌های فعال و ورود ۶۱۳ میلیون دلار سرمایه به ETFها نیز بنیاد این روند صعودی را تقویت کرده‌اند و احتمال جهش ۸۰ درصدی را بالا می‌برند.

    2 آلت‌کوینی که در این ماه باید از آن‌ها دوری کرد
    برگزیده
    اخبار
    1501

    2 آلت‌کوینی که در این ماه باید از آن‌ها دوری کرد

    اینترنت کامپیوتر و ورلدکوین با مشکلات بنیادی، کاهش کاربران، ضعف توکنومیک و فشارهای شدید نظارتی مواجه‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد این دو پروژه به‌جای یک اصلاح موقت، در مسیر نزولی بلندمدت قرار گرفته‌اند و تحلیلگران هشدار می‌دهند سرمایه‌گذاران باید از آن‌ها دوری کنند.

    تحلیل قیمت ریپل: نشانه‌های صعودی XRP در برابر دلار و بیت‌کوین
    اخبار
    2752

    تحلیل قیمت ریپل: نشانه‌های صعودی XRP در برابر دلار و بیت‌کوین

    ریپل پس از یک دوره افت طولانی، در هر دو جفت‌ارز XRPUSDT و XRPBTC نشانه‌های صعودی نشان می‌دهد. بازگشت قیمت از حمایت‌ها، شکست میانگین‌های متحرک و افزایش مومنتوم می‌تواند زمینه یک روند بازیابی کوتاه‌مدت را فراهم کند؛ البته حفظ سطوح کلیدی ضروری است.

    پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین: هدف تثبیت در محدوده ۹۲ تا ۱۰۱ هزار دلار
    اخبار
    1947

    پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین: هدف تثبیت در محدوده ۹۲ تا ۱۰۱ هزار دلار

    بیت‌کوین پس از یک بازگشت ملایم، دوباره به محدوده مقاومتی ۹۲ تا ۱۰۱ هزار دلار نزدیک شده است. میانگین‌های مهم ۵۵ هفته‌ای و ۲۰۰ روزه می‌توانند مسیر حرکت آینده را تعیین کنند. حمایت ۹۰٬۵۰۰ نیز نقش حیاتی دارد و واکنش بیت‌کوین به این سطوح، جهت بازار را مشخص می‌کند.

    ریپل برای رسیدن به قیمت ۱۰۰ دلار به چه چیزی نیاز دارد؟
    اخبار
    4219

    ریپل برای رسیدن به قیمت ۱۰۰ دلار به چه چیزی نیاز دارد؟

    با عرضه ETFهای جدید، احتمال جهش XRP دوباره مطرح شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ورود سرمایه نهادی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌تواند قیمت را به ۱۰۰ دلار یا بالاتر برساند. با این حال، تحقق این هدف به روند صعودی بازار و احساسات مثبت سرمایه‌گذاران وابسته است.