خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟
اخبار

نظارت 3 ساله بر صرافی بایننس ؛ بر عهده کیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۷
  • زمان مطالعه

وزارت دادگستری ایالات متحده نظارت سه ساله بر بایننس را به شرکت Forensic Risk Alliance واگذار کرده است. این تصمیم پس از توافق بر سر تخلفات پول‌شویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری توسط بایننس اتخاذ شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

     نظارت سه ساله بایننس توسط FRA 

    وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به تازگی مسئولیت نظارت سه ساله بر شرکت بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، را به شرکت مشاوره‌ای Forensic Risk Alliance (FRA) واگذار کرده است. این تصمیم در پی توافقنامه‌ای است که سال گذشته بین بایننس و وزارت دادگستری بر سر تخلفات مربوط به پول‌شویی منعقد شد.

    در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس با پذیرش برخی از اتهامات و موافقت با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، قبول کرد که یک ناظر مستقل بر فعالیت‌های خود داشته باشد. چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار شرکت، نیز در این توافقنامه از مقام مدیریتی خود کناره‌گیری کرد و به تازگی به مدت چهار ماه به زندان محکوم شده است.

     مشکلات تنظیم‌گری بایننس در کانادا

    علاوه بر مسائل حقوقی در ایالات متحده، بایننس با چالش‌های نظارتی در سایر کشورها نیز روبرو است. اخیرا، این صرافی توسط مقامات مالی کانادا (FINTRAC) به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی به پرداخت جریمه‌ای برابر با ۴.۴ میلیون دلار محکوم شده است. بایننس تأکید کرده است که به دنبال بهبود فرایندهای انطباق و پایبندی به مقررات است و اخیراً اولین هیئت مدیره خود را تشکیل داده است.

    این تحولات نشان‌دهنده تلاش‌های جدی بایننس برای اصلاح رویه‌های خود و نیز پیچیدگی‌های قوانین تنظیم‌گری در صنعت ارزهای دیجیتال است. برای کاربران و سرمایه‌گذاران در ایران، این خبرها می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی با دقت بیشتر و آگاهی از مسائل حقوقی و تنظیمی باشد.

     

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۰۱:۱۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 501

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    هشدار به خریداران بیت‌کوین؛ جدی‌ترین مقاومت سال ۲۰۲۵ مقابل بیت کوین
    اخبار
    2797

    هشدار به خریداران بیت‌کوین؛ جدی‌ترین مقاومت سال ۲۰۲۵ مقابل بیت کوین

    بیت‌کوین دوباره به مهم‌ترین مقاومت سال ۲۰۲۵ رسیده و تحلیلگران معتقدند واکنش قیمت در این محدوده می‌تواند مسیر ماه‌های آینده بازار را مشخص کند. شکست مقاومت می‌تواند آغازگر موج صعودی باشد و عدم عبور از آن احتمال بازگشت به حمایت‌های ۸۳ تا ۸۸ هزار دلار را تقویت می‌کند.

    پیش‌بینی جدید طلا؛ حمایت قوی، مقاومت‌های مهم در چند قدمی
    اخبار
    2586

    پیش‌بینی جدید طلا؛ حمایت قوی، مقاومت‌های مهم در چند قدمی

    طلا این هفته با رشد بیش از دو درصدی تحت تأثیر افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو جهش کرد و دوباره به محدوده بالای چهار هزار و صد دلار رسید. توجه معامله‌گران اکنون به داده‌های اقتصادی آمریکا معطوف است؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر طلا را در هفته آینده تعیین کنند.

    کرپیتو همچنان خط قرمز چین؛ جزئیات هشدار تازه بانک مرکزی
    اخبار
    2422

    کرپیتو همچنان خط قرمز چین؛ جزئیات هشدار تازه بانک مرکزی

    چین بار دیگر با هشدار تازه بانک مرکزی، ممنوعیت کامل رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها را یادآوری کرد. پکن این دارایی‌ها را پرریسک و فاقد استانداردهای مالی می‌داند، اما در همین زمان گزارش‌ها از بازگشت آرام ماینینگ و حضور ۱۴ درصدی چین در استخراج بیت‌کوین خبر می‌دهد.

    دوج‌کوین در لبه سقوط یا آغاز جهش؟ تازه‌ترین تحلیل‌ها
    اخبار
    2589

    دوج‌کوین در لبه سقوط یا آغاز جهش؟ تازه‌ترین تحلیل‌ها

    ETFهای دوج‌کوین با ورود سرمایه کمتر از انتظار آغاز شدند، اما تحلیلگران می‌گویند اگر حمایت‌های کلیدی حفظ شود، امکان آغاز یک موج صعودی جدید وجود دارد. برخی سناریوها هدف‌های ۰٫۵۰ دلار و حتی یک دلار را تا سال ۲۰۲۶ قابل دستیابی می‌دانند.

    جهش یا سقوط؟ پیش‌بینی قیمت Pi Network در آستانه دسامبر
    اخبار
    3412

    جهش یا سقوط؟ پیش‌بینی قیمت Pi Network در آستانه دسامبر

    قیمت Pi Network پس از جهش ماهانه، وارد دسامبر در محدوده حساس ۲۳ تا ۲۷ سنت شده است. دو مدل هوش مصنوعی مسیرهای متفاوتی پیش‌بینی می‌کنند؛ یکی هدف صعودی ۳۵ سنت را محتمل می‌داند و دیگری هشدار افت تا نزدیکی ۲۰ سنت می‌دهد. دسامبر ماهی تعیین‌کننده خواهد بود.

    فشار جدید بر استراتژی؛ تصمیم سخت وال‌استریت درباره شرکت مایکل سیلور
    اخبار
    2500

    فشار جدید بر استراتژی؛ تصمیم سخت وال‌استریت درباره شرکت مایکل سیلور

    سهام استراتژی پس از سقوط ۳۵ درصدی دوباره بحث احتمال ورود این شرکت وابسته به بیت‌کوین به شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ را جدی کرده است. مدیران می‌گویند همه معیارها را دارند اما تصمیم نهایی در دست کمیته‌ای است که دلایل رد یا پذیرش را اعلام نمی‌کند.