بایننس ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با ایران داشته یا فقط یک ادعاست؟

یک گزارش تازه از وال استریت ژورنال فضای بازار رمزارز را ملتهب کرد و بایننس را در مرکز یکی از سنگین ترین ادعاهای نظارتی سال قرار داد. در این گزارش گفته شده صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با ایران از مسیر این صرافی عبور کرده است. اما تنها مدت کوتاهی بعد، مدیرعامل بایننس این ادعاها را کاملا رد کرد و آن را نادرست خواند.

این تقابل روایت ها حالا توجه کل صنعت کریپتو را به خود جلب کرده و دوباره بحث شفافیت و نظارت در بزرگ ترین صرافی جهان را داغ کرده است.

واکنش بایننس و رد کامل اتهامات

ریچارد تنگ مدیرعامل بایننس در واکنشی مستقیم اعلام کرد این شرکت هیچ گونه تراکنشی با افراد تحریم شده را مجاز ندانسته است. او تاکید کرد موارد مطرح شده مربوط به دوره ای بوده که پیش از اعمال تحریم های جدید بوده است.

او همچنین گفت بایننس پیش از انتشار این گزارش بررسی های داخلی انجام داده و نتیجه این بررسی ها با محتوای منتشر شده همخوانی ندارد. به گفته او این صرافی همچنان سیاست های سختگیرانه ضد پولشویی و نظارتی خود را اجرا می کند.

ادعای جریان ۸۵۰ میلیون دلاری و شبکه های مرتبط

در گزارش وال استریت ژورنال ادعا شده شبکه ای مرتبط با بابک زنجانی از حساب های بایننس برای جابجایی حدود ۸۵۰ میلیون دلار استفاده کرده است. این گزارش به فعالیت چند حساب مرتبط و استفاده از دستگاه های مشترک برای دسترسی اشاره دارد.

همچنین گفته شده برخی سیستم های نظارتی داخلی بایننس این فعالیت ها را شناسایی کرده بودند اما با وجود هشدارها، این حساب ها برای مدتی همچنان فعال باقی مانده اند. موضوعی که حساسیت نهادهای نظارتی را دوباره افزایش داده است.

فشارهای نظارتی و سایه پرونده های گذشته

بایننس پیش تر در سال ۲۰۲۳ با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه با نهادهای آمریکایی به توافق رسید و متعهد شد ساختار انطباق خود را به طور کامل اصلاح کند. با این حال گزارش جدید دوباره سوال هایی درباره میزان موفقیت این اصلاحات ایجاد کرده است.

در ماه های اخیر نیز بحث هایی درباره بررسی های احتمالی وزارت دادگستری آمریکا در مورد استفاده از بایننس برای دور زدن تحریم ها مطرح شده بود. بایننس این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده همکاری کامل با نهادهای قانونی ادامه دارد.

جمع بندی

پرونده ادعایی جدید علیه بایننس هنوز در مرحله تضاد کامل روایت ها قرار دارد. یک طرف از جریان های مالی حساس و شبکه های پیچیده صحبت می کند و طرف دیگر همه اتهامات را رد می کند. آنچه روشن است این است که فشار نظارتی بر بایننس و صنعت رمزارز در حال افزایش است و این ماجرا هنوز به پایان نرسیده است.