خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
برگزیده
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۰۶ دی ۱۴۰۳ ۰۸:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513

    عناوین مهم

    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید
    مطالب مشابه
    زمان لیست شدن توکن TapSwap اعلام شد!
    برگزیده
    اخبار
    2217

    زمان لیست شدن توکن TapSwap اعلام شد!

    تیم TapSwap تاریخ راه‌اندازی توکن TAPS را 23 ژانویه 2025 (4 بهمن) اعلام کرد. این تاریخ به‌دقت انتخاب شده تا ورود روان و مؤثری به اکوسیستم Web3 فراهم کند. اعضا می‌توانند از طریق دیسکورد به‌روز باشند و TAPS بیشتری برای تورنمنت‌ها و استیکینگ بدست آورند.

    آیا فلوکی آماده یک جهش تاریخی است؟
    برگزیده
    اخبار
    3447

    آیا فلوکی آماده یک جهش تاریخی است؟

    مستر کنوبی، تحلیلگر برجسته، پیش‌بینی کرده که فلوکی (FLOKI) تا ۱,۰۰۰ درصد رشد میکند. او معتقد است این میم‌کوین طی ۴ ماه آینده به اوج جدیدی خواهد رسید. آیا این پیش‌بینی جسورانه به واقعیت می‌پیوندد؟

    40٪ سقوط قیمت BRETT؛ فرصت یا خطر؟
    اخبار
    3739

    40٪ سقوط قیمت BRETT؛ فرصت یا خطر؟

    توکن BRETT پس از افت 40٪ به دنبال سطح حمایتی قوی‌تر است. کاهش نقدینگی احتمال افت کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، اما شاخص‌های فنی مانند MFI و Aroon نشان‌دهنده حفظ ساختار صعودی در بلندمدت هستند.

    محدودیت شدید کریپتو در روسیه; هدف چیست؟
    اخبار
    3273

    محدودیت شدید کریپتو در روسیه; هدف چیست؟

    بانک مرکزی روسیه با توسعه یک پلتفرم نظارتی جدید قصد دارد معاملات OTC کریپتو را محدود کند. این سیستم اطلاعات افراد مشکوک را شناسایی کرده و از سوءاستفاده حساب‌های بانکی جلوگیری می‌کند. هدف، کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و تقویت زیرساخت‌های قانونی کریپتو است.

    ۱ میلیون دلار پاداش برای هولدر های توکن HMSTR!
    برگزیده
    اخبار
    22378

    ۱ میلیون دلار پاداش برای هولدر های توکن HMSTR!

    بازی تلگرامی همستر کامبت با ایجاد استخر پاداش ۱ میلیون دلاری، فرصتی جذاب برای هولدرهای توکن HMSTR فراهم کرده است. طرح بلندپروازانه بلاک‌چین لایه ۲ این پروژه، نشان‌دهنده تعهد تیم به نوآوری و رشد در دنیای رمزارزهاست.

    اخبار امروز نهنگ های ارزهای دیجیتال 5 دی 1403
    برگزیده
    اخبار
    3867

    اخبار امروز نهنگ های ارزهای دیجیتال 5 دی 1403

    بررسی حرکات نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند بینشی ارزشمند درباره نوسانات بازار ارائه دهد. این تحلیل‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و روندهای احتمالی را پیش‌بینی کنند.

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    10 ماه پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    10 ماه پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    10 ماه پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    10 ماه پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0
    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟