خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۰۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513

    عناوین مهم

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    ۰۴ شهریور ۱۴۰۴ ۱۲:۰۰ 20129 بازدید
    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۱۱:۰۵ 11604 بازدید
    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۰۹:۳۰ 9020 بازدید
    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۲۰:۰۰ 8799 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    1 سال پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    1 سال پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    1 سال پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    2 سال پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    سقوط ۱۵٪ بیت‌کوین؛ آیا تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟
    اخبار
    1893

    سقوط ۱۵٪ بیت‌کوین؛ آیا تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟

    ریزش ۱۵٪ بیت‌کوین از سقف ۱۲۴,۵۰۰ دلاری دوباره کابوس ۲۰۲۱ را زنده کرده؛ آیا سقوط بزرگ دیگری در راه است؟

    سقوط دوج‌کوین؛ خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری هم نجات نداد
    اخبار
    2924

    سقوط دوج‌کوین؛ خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری هم نجات نداد

    ریزش ۲ درصدی دوج‌کوین به ۰.۲۱ دلار، حتی با شایعات خزانه ۲۰۰ میلیون دلاری و ورود وکیل ایلان ماسک

    بزرگ‌ترین شوک امروز بازار بیت‌کوین؛ حبس ابد و تهدید کوانتومی
    اخبار
    2643

    بزرگ‌ترین شوک امروز بازار بیت‌کوین؛ حبس ابد و تهدید کوانتومی

    حبس ابد برای اخاذی ۷۵۰ بیت‌کوینی در هند؛ همزمان السالوادور ۶,۲۷۴ بیت‌کوین را برای مقابله با تهدید کوانتومی جابه‌جا کرد!

    استیبل‌کوین‌ها امن‌تر از بانک‌ها؟ پاسخ غافلگیرکننده تحلیلگران
    اخبار
    1686

    استیبل‌کوین‌ها امن‌تر از بانک‌ها؟ پاسخ غافلگیرکننده تحلیلگران

    بانک BIS هشدار داد؛ استیبل‌کوین‌ها سه معیار پول خوب را ندارند، اما تحلیلگران می‌گویند شاید حتی از بانک‌ها عملکرد بهتری داشته باشند!

    جواب هوش مصنوعی درباره آینده ریپل در سال ۲۰۲۵
    اخبار
    3089

    جواب هوش مصنوعی درباره آینده ریپل در سال ۲۰۲۵

    ریپل در ۲۰۲۵ پتانسیل رشد بالایی دارد. پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت به ۵.۵۰ دلار تا ۱۰ دلار را نشان می‌دهند. تأثیر تحولات قانونی، حمایت از بازار و جریان ورودی حجم، می‌تواند مسیر صعودی XRP را هدایت کند.

    ترامپ از دنیا رفت; آیا این خبر واقعیت دارد؟
    اخبار
    5042

    ترامپ از دنیا رفت; آیا این خبر واقعیت دارد؟

    شایعه «ترامپ مرده است» در شبکه X وایرال شد و تأثیر زیادی بر بازار ارز دیجیتال گذاشت. این خبر کذب می‌تواند بر میم‌کوین‌های ترامپ و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و نوسانات زیادی در بازار ایجاد کند.