خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
برگزیده
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ ۰۷:۵۵

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513
    مطالب مشابه
    Pump.fun رکورد شکست! ۱۵.۵ میلیون دلار در یک روز
    برگزیده
    اخبار
    2610

    Pump.fun رکورد شکست! ۱۵.۵ میلیون دلار در یک روز

    پلتفرم Pump.fun با 15.5 میلیون دلار درآمد روزانه، رکوردی تاریخی ثبت کرد. با 4 میلیارد دلار حجم معاملات و موفقیت Vine Coin، این پلتفرم همچنان در صدر قرار دارد، اما چالش‌های قانونی و رقابت با Moonshot می‌توانند آینده آن را تحت تاثیر قرار دهند.

    رکوردشکنی کیف‌پول‌های بیت‌کوین!
    اخبار
    1577

    رکوردشکنی کیف‌پول‌های بیت‌کوین!

    تعداد کیف‌پول‌های بیت‌کوین با موجودی حداقل ۱۰۰ دلار به نزدیکی رکورد تاریخی رسید. هش‌ریت شبکه به اوج جدیدی دست یافته و رفتار سرمایه‌گذاران خرد و نهادی نشان‌دهنده تغییرات اساسی در بازار است. بیت‌کوین همچنان در کانون توجه است.

    PEPE در مسیر بازگشت؟ تحلیل فروش نهنگ‌ها
    برگزیده
    اخبار
    3075

    PEPE در مسیر بازگشت؟ تحلیل فروش نهنگ‌ها

    فروش ۴.۹ میلیون دلاری توسط نهنگ‌ها نگرانی‌هایی درباره آینده PEPE به وجود آورده است. با توجه به کاهش آدرس‌های فعال و فشار فروش، آیا PEPE قادر به بازیابی خواهد بود یا روند نزولی ادامه پیدا می‌کند؟

    نهنگ‌های شیبا اینو در حرکت؛ جهش ۷۲۴ درصدی؟
    برگزیده
    اخبار
    3542

    نهنگ‌های شیبا اینو در حرکت؛ جهش ۷۲۴ درصدی؟

    شیبا اینو با جهش ۷۲۴ درصدی در جریان خالص نهنگ‌ها، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ و همکاری جدید با Astra Nova، آماده حرکت بزرگی در بازار است. تحلیل‌های تکنیکال نیز احتمال شکستن محدوده تثبیت و آغاز یک روند صعودی جدید را نشان می‌دهند.

    ۳ ارز دیجیتال مستعد رشد که بهتر است این هفته تحت نظر داشته باشید
    برگزیده
    اخبار
    1783

    ۳ ارز دیجیتال مستعد رشد که بهتر است این هفته تحت نظر داشته باشید

    بازار آلت‌کوین‌ها تحت تأثیر بیت‌کوین و حمایت‌های سیاسی، شاهد رشد برخی رمزارزهاست. ریپل، ترامپ و گیت توکن گزینه‌های برتر این هفته هستند. تحلیل روندها نشان‌دهنده فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری است.

    قیمت میم کوین های امروز ۰۷ بهمن ۱۴۰۳
    برگزیده
    اخبار
    3699

    قیمت میم کوین های امروز ۰۷ بهمن ۱۴۰۳

    بررسی قیمت، تغییرات 24 ساعته و حجم معاملات شش 6 میم کوین برتر بازار شامل شیبا اینو، پپه، داگ ویف هت، بونک، فلوکی، برت. این اطلاعات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال مفید باشد.

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    11 ماه پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    11 ماه پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    11 ماه پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    11 ماه پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0
    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟