خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۰۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    1 سال پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    1 سال پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    1 سال پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    1 سال پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پیش‌بینی قیمت روزانه بیت کوین (BTC) | شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
    اخبار
    3229

    پیش‌بینی قیمت روزانه بیت کوین (BTC) | شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴

    تحلیلگران درون‌زنجیره‌ای با بررسی شکاف قیمتی بیت‌کوین در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۵ هزار دلار، هشدار می‌دهند که قیمت ممکن است به این سطح بازگردد. با اینکه بازار صعودی است، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت پیش از حرکت به سطوح بالاتر وجود دارد.

    سه آلت‌کوین پیشنهادی برای خرید در مرداد ۱۴۰۴
    اخبار
    1952

    سه آلت‌کوین پیشنهادی برای خرید در مرداد ۱۴۰۴

    در مرداد ۱۴۰۴، سه آلت‌کوین TON، Sonic و Ethena با پتانسیل رشد قابل‌توجه مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته‌اند. TON با راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری جدید، Sonic با بازاریابی قوی و Ethena با رشد سریع، گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند.

    تحلیل قیمت ریپل در ۱۰ مرداد: آیا حمایت ۳ دلار حفظ می‌شود؟
    اخبار
    3569

    تحلیل قیمت ریپل در ۱۰ مرداد: آیا حمایت ۳ دلار حفظ می‌شود؟

    قیمت XRP به نزدیکی حمایت مهم ۳ دلار کاهش یافته و نمودار هفتگی نشانه واگرایی نزولی دارد. حرکت قیمت فعلاً خنثی است و آینده آن به میزان تسلط بیت‌کوین بر بازار رمزارزها وابسته است.

    چرا بازار ارزهای دیجیتال امروز نزولی است؟
    اخبار
    3872

    چرا بازار ارزهای دیجیتال امروز نزولی است؟

    بازار رمزارزها امروز با افت قابل‌توجهی مواجه شد. کاهش ارزش کل بازار، سقوط آلت‌کوین‌ها و فشار ناشی از سیاست‌های فدرال رزرو و تعرفه‌های ترامپ، از دلایل اصلی این روند نزولی بودند. نقدینگی کم و ترس از آینده، فروش گسترده را تشدید کرد.

    چه زمانی بازار رمزارزها به روند صعودی بازمی‌گردد؟
    اخبار
    1901

    چه زمانی بازار رمزارزها به روند صعودی بازمی‌گردد؟

    بازار رمزارزها وارد فاز اصلاحی شده و ارزش آن کاهش یافته است. فروش سنگین نهنگ‌ها، ماینرها و فشار ناشی از اهرم‌های بالا، از دلایل اصلی افت هستند. با این حال، رفتار صرافی‌ها و شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد بازار هنوز وارد فاز فروش وحشت‌زده نشده است.

    ریپل در آستانه انفجار؟ این قانون می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد!
    اخبار
    2521

    ریپل در آستانه انفجار؟ این قانون می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد!

    کاربران ردیت قانون «شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» را آخرین گام قانونی برای آزادسازی کامل بازار رمزارزها می‌دانند. این طرح می‌تواند مسیر رشد XRP را هموار کند. انتظار می‌رود پس از تصویب، پروژه‌های بزرگی روی XRPL فعال شوند.