خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
برگزیده
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۰۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    2 سال پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    2 سال پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    2 سال پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    2 سال پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    اتریوم زیر ۲٬۸۸۰ دلار سقوط کرد؛ فشار خرس‌ها بر روند شدت می‌گیرد
    اخبار
    3387

    اتریوم زیر ۲٬۸۸۰ دلار سقوط کرد؛ فشار خرس‌ها بر روند شدت می‌گیرد

    اتریوم با سقوط بیش از ۵ درصدی به زیر ۲٬۸۸۰ دلار وارد فاز نزولی شده است. شکست خط روند صعودی و شاخص‌های تکنیکال ضعیف نشان می‌دهد در صورت عدم عبور از مقاومت ۲٬۹۶۰ دلار، احتمال افت قیمت تا محدوده ۲٬۸۰۰، ۲٬۷۴۰ و حتی ۲٬۷۲۰ دلار وجود دارد.

    قیمت ریپل پس از راه‌اندازی پنجمین ETF چه اندازه رشد یا سقوط می‌کند؟
    اخبار
    3406

    قیمت ریپل پس از راه‌اندازی پنجمین ETF چه اندازه رشد یا سقوط می‌کند؟

    با راه‌اندازی پنجمین ETF اسپات XRP، عرضه این رمزارز در صرافی‌ها طی دو ماه ۴۵ درصد کاهش یافته و ۴۰ هزار کیف پول جدید ایجاد شده است. تحلیلگران می‌گویند این شرایط شبیه الگوی سال ۲۰۱۷ است، اما در کوتاه‌مدت احتمال نوسان بین ۲ تا ۲.۶ دلار وجود دارد.

    سقوط ناگهانی بیت‌کوین، اتریوم و ریپل؛ دلیل این ریزش چیست؟
    اخبار
    1184

    سقوط ناگهانی بیت‌کوین، اتریوم و ریپل؛ دلیل این ریزش چیست؟

    بازار ارزهای دیجیتال امروز با سقوط هم‌زمان بیت‌کوین، اتریوم و ریپل تحت فشار قرار گرفت. نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار پوزیشن لانگ لیکویید شد و نقدینگی پایین باعث تشدید ریزش‌ها شد. کارشناسان می‌گویند این افت بنیادی نیست و بیشتر ناشی از ساختار بازار است.

    سقوط ۵ درصدی بیت‌کوین؛ یکشنبه خونین و ۵۳۹ میلیون دلار لیکویید
    برگزیده
    اخبار
    1278

    سقوط ۵ درصدی بیت‌کوین؛ یکشنبه خونین و ۵۳۹ میلیون دلار لیکویید

    بیت‌کوین در یکشنبه شاهد سقوط ناگهانی ۵ درصدی تا سطح ۸۵٬۷۰۰ دلار بود؛ ریزشی که بیش از ۵۳۹ میلیون دلار لیکوییدیشن را فعال کرد. این اتفاق باعث شد بدترین عملکرد نوامبر از سال ۲۰۱۸ ثبت شود، اما برخی تحلیلگران هنوز چشم‌انداز صعودی دارند.

    هشدار به خریداران بیت‌کوین؛ جدی‌ترین مقاومت سال ۲۰۲۵
    اخبار
    3768

    هشدار به خریداران بیت‌کوین؛ جدی‌ترین مقاومت سال ۲۰۲۵

    بیت‌کوین دوباره به مهم‌ترین مقاومت سال ۲۰۲۵ رسیده و تحلیلگران معتقدند واکنش قیمت در این محدوده می‌تواند مسیر ماه‌های آینده بازار را مشخص کند. شکست مقاومت می‌تواند آغازگر موج صعودی باشد و عدم عبور از آن احتمال بازگشت به حمایت‌های ۸۳ تا ۸۸ هزار دلار را تقویت می‌کند.

    پیش‌بینی جدید طلا؛ حمایت قوی، مقاومت‌های مهم در چند قدمی
    اخبار
    2741

    پیش‌بینی جدید طلا؛ حمایت قوی، مقاومت‌های مهم در چند قدمی

    طلا این هفته با رشد بیش از دو درصدی تحت تأثیر افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو جهش کرد و دوباره به محدوده بالای چهار هزار و صد دلار رسید. توجه معامله‌گران اکنون به داده‌های اقتصادی آمریکا معطوف است؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر طلا را در هفته آینده تعیین کنند.