خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
برگزیده
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۰۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    2 سال پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    2 سال پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    2 سال پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    2 سال پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    جهش ۲۶ درصدی PENGU؛ بازگشت غیرمنتظره پس از سقوط به کف روزانه
    اخبار
    1901

    جهش ۲۶ درصدی PENGU؛ بازگشت غیرمنتظره پس از سقوط به کف روزانه

    قیمت PENGU در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۶ درصد جهش کرد و پس از سقوط به ۰.00956 دلار دوباره صعودی شد. ورود نهنگ‌ها، جریان ۱.۳ میلیون دلار پول هوشمند و برنامه‌های صرافی Bitso و همکاری با NHL مهم‌ترین عوامل این رالی کوتاه‌مدت بودند.

    جهش ۱۴ درصدی کاردانو؛ آیا ADA در مسیر صعود تا ۰.۶۰ دلار است؟
    اخبار
    3326

    جهش ۱۴ درصدی کاردانو؛ آیا ADA در مسیر صعود تا ۰.۶۰ دلار است؟

    کاردانو با جهش ۱۴ درصدی دوباره به محدوده ۴۵ سنت رسید و از کل بازار پیشی گرفت. افزایش حجم معاملات، بازیابی مقاومت ۰.۴۴ دلار و رویدادهای مهم دسامبر احتمال حمله به مقاومت ۰.۵۵ و حتی ۰.۶۰ دلار را تقویت کرده است.

    دوج‌کوین دوباره ترند شد آیا ETF جدید مسیر صعودی تازه می‌سازد؟
    اخبار
    3343

    دوج‌کوین دوباره ترند شد آیا ETF جدید مسیر صعودی تازه می‌سازد؟

    به‌روزرسانی مهم ETF دوج‌کوین توسط ۲۱Shares موجی از تقاضای تازه ایجاد کرد و قیمت DOGE را بیش از ۱۱ درصد بالا برد. حجم معاملات به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و داده‌های مشتقات نیز از رشد موقعیت‌های صعودی خبر می‌دهند. بازار امیدوار است تأیید ETF مسیر جدیدی برای این رمزارز باز کند.

    جهش‌های دو رقمی آلت‌کوین‌ها هم‌زمان با اوج‌گیری دوباره بیت‌کوین
    اخبار
    3663

    جهش‌های دو رقمی آلت‌کوین‌ها هم‌زمان با اوج‌گیری دوباره بیت‌کوین

    بیت‌کوین پس از ریزش کوتاه، با جهشی ده هزار دلاری به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید و آلت‌کوین‌ها نیز رشدهای دو رقمی ثبت کردند. صعود هم‌زمان رمزارزها باعث افزایش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری ارزش کل بازار شد و توجه معامله‌گران را دوباره جلب کرد.

    یی هه، قدرتمندترین زن دنیای رمزارز، مدیرعامل جدید بایننس شد
    اخبار
    2381

    یی هه، قدرتمندترین زن دنیای رمزارز، مدیرعامل جدید بایننس شد

    یی هه، هم‌بنیان‌گذار بایننس و از اثرگذارترین زنان صنعت رمزارز، به‌عنوان هم‌مدیرعامل جدید منصوب شد. او که سال‌ها پشت‌صحنه استراتژی و رشد بایننس را هدایت می‌کرد، اکنون همراه ریچارد تنگ رهبری بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال را بر عهده می‌گیرد.

    جهش ۱۸٪ چین‌لینک پس از ETF جدید؛ چشم‌ها به هدف ۴۷ دلار
    اخبار
    2993

    جهش ۱۸٪ چین‌لینک پس از ETF جدید؛ چشم‌ها به هدف ۴۷ دلار

    قیمت چین‌لینک پس از عرضه نخستین ETF لینک توسط گری‌اسکیل ۱۸ درصد جهش کرد. تقاضای نهادی، ورودی سرمایه میلیونی و شکل‌گیری الگوی صعودی چهارساله، چشم‌انداز LINK را به‌شدت صعودی کرده است. تحلیلگران اهداف ۱۸، ۲۶ و حتی ۴۷ دلاری را محتمل می‌دانند.