خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
برگزیده
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۰۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    2 سال پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    2 سال پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    2 سال پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    2 سال پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    سقوط بازار رمزارزها با ترس از افزایش نرخ بهره ژاپن
    اخبار
    3358

    سقوط بازار رمزارزها با ترس از افزایش نرخ بهره ژاپن

    بازار ارزهای دیجیتال ۵ تا ۱۰ درصد افت کرد؛ نگرانی از افزایش نرخ بهره بانک ژاپن، نقدینگی ارزان را از دارایی‌های پرریسک بیرون کشید. شکست حمایت ۹۲هزار دلاری بیت‌کوین موج لیکوییدیشن را تشدید کرد و توجه را به ۸۶هزار و ۷۸ تا ۸۰هزار دلار برد.

    سیگنال هوش مصنوعی از فرصت ۵ برابری در این ۳ آلتکوین
    اخبار
    3070

    سیگنال هوش مصنوعی از فرصت ۵ برابری در این ۳ آلتکوین

    یک تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی سه آلتکوین SEI، MON و ENA را به‌عنوان گزینه‌های پرمومنتوم معرفی می‌کند. SEI با ارتقاهای بزرگ و توجه نهادی رشد کرده، MON ظرفیت گسترده و فعالیت آنچین دارد، و ENA با USDe بازده پایدار مبتنی بر راهبردهای دلتا-خنثی ارائه می‌دهد.

    دیپ‌سیک AI سناریوهای قیمتی ریپل، سولانا و دوج‌کوین را پیش‌بینی کرد
    برگزیده
    اخبار
    2622

    دیپ‌سیک AI سناریوهای قیمتی ریپل، سولانا و دوج‌کوین را پیش‌بینی کرد

    دیپ‌سیک AI برای ریپل، سولانا و دوج‌کوین تا پایان ۲۰۲۵ سناریوهای قیمتی ارائه کرد. ریپل بین سقوط احتمالی و جهش پس از تعیین تکلیف پرونده SEC در اوت قرار دارد. سولانا به رشد اکوسیستم و ETF وابسته است و دوج‌کوین به پذیرش پرداخت و احساسات بازار.

    ریپل زیر مقاومت کلیدی؛ شکست چه زمانی رخ می‌دهد؟
    اخبار
    2264

    ریپل زیر مقاومت کلیدی؛ شکست چه زمانی رخ می‌دهد؟

    ریپل زیر مقاومت ۲.۰۴ دلار در حال فشرده‌شدن است و با حفظ حمایت ۲.۰۲ تا ۲.۰۳ دلار ساختار صعودی را نگه داشته. عبور و تثبیت بالای ۲.۰۴ می‌تواند اهداف ۲.۰۵۵ و ۲.۰۷ تا ۲.۱۰ را فعال کند؛ شکست ۲.۰۲ افت به ۲.۰۰ را افزایش می‌دهد.

    یش‌بینی قیمت اتریوم: گاوها چشم به ۳,۴۰۰ دلار دارند و خرس‌ها مراقب ۲,۸۰۰ دلارند
    اخبار
    3106

    یش‌بینی قیمت اتریوم: گاوها چشم به ۳,۴۰۰ دلار دارند و خرس‌ها مراقب ۲,۸۰۰ دلارند

    اتریوم پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با نوسان در محدوده ۳,۰۵۱ تا ۳,۲۷۲ دلار درجا می‌زند. بالای ۳,۰۰۰ دلار برتری گاوها حفظ می‌شود و عبور و تثبیت ۳,۲۰۰ می‌تواند مسیر ۳,۴۰۰ را باز کند؛ شکست ۳,۰۰۰ خطر افت تا ۲,۸۰۰ را افزایش می‌دهد.

    پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین: بازار آرام، اما سطوح کلیدی در آستانه شکست
    اخبار
    1489

    پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین: بازار آرام، اما سطوح کلیدی در آستانه شکست

    بیت‌کوین در آستانه پایان سال با کاهش نوسانات و نقدشوندگی پایین، در یک محدوده ثابت معامله می‌شود. تحلیل‌گران می‌گویند تا زمانی که قیمت از محدوده فعلی خارج نشود، روند صعودی تأیید نشده و احتمال ادامه فاز خنثی تا اوایل سال آینده بالاست.