خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
برگزیده
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۰۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    2 سال پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    2 سال پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    2 سال پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    2 سال پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    اتریوم از ۳,۳۰۰ عبور کرد؛ خرید ۱ میلیارد دلاری Bitmine همه را غافلگیر کرد
    اخبار
    1143

    اتریوم از ۳,۳۰۰ عبور کرد؛ خرید ۱ میلیارد دلاری Bitmine همه را غافلگیر کرد

    اتریوم با شورت‌اسکوئیز شدید، خرید گسترده نهنگ‌ها و اقدام اخیر Bitmine برای افزودن یک میلیارد دلار دیگر به ذخایر خود، به بالای ۳,۳۰۰ دلار رسید. افزایش بهره باز، رشد پوزیشن‌های لانگ نهنگ‌ها و تغییر سریع احساسات بازار نقش مهمی در صعود اخیر داشتند.

    جهش ناگهانی بیت‌کوین به ۹۴ هزار دلار؛ پشت پرده این صعود چیست؟
    اخبار
    1649

    جهش ناگهانی بیت‌کوین به ۹۴ هزار دلار؛ پشت پرده این صعود چیست؟

    بیت‌کوین با خرید گسترده نهنگ‌ها، لیکویید شدن موقعیت‌های فروش و انتشار اخبار مثبت از سوی قانون‌گذاران آمریکا، از مرز ۹۴ هزار دلار عبور کرد. این جهش ناگهانی پس از یک دوره رکود قیمتی رخ داد و اکنون نگاه بازار به تصمیم فدرال رزرو دوخته شده است.

    سقوط هایپرلیکویید (HYPE) زیر ۲۸ دلار؛ آیا بازگشت ممکن است؟
    اخبار
    3934

    سقوط هایپرلیکویید (HYPE) زیر ۲۸ دلار؛ آیا بازگشت ممکن است؟

    توکن HYPE طی ۲۴ ساعت ۸٪ کاهش یافت و حمایت ۲۸ دلاری را از دست داد. کاهش علاقه معامله‌گران و لیکویید شدن سنگین معاملات لانگ باعث شده فشار فروش ادامه یابد. احتمال رسیدن به ۲۰ دلار در صورت ادامه روند نزولی وجود دارد.

    پیش‌بینی شوکه‌کننده بنیان‌گذار تلگرام؛ چشم‌انداز ۱ میلیون دلاری بیت‌کوین
    اخبار
    2334

    پیش‌بینی شوکه‌کننده بنیان‌گذار تلگرام؛ چشم‌انداز ۱ میلیون دلاری بیت‌کوین

    برخی از بزرگان رمزارز پیش‌بینی می‌کنند بیت‌کوین تا ۱ میلیون دلار رشد کند. این مسیر پرنوسان است و اصلاحات شدید قیمتی محتمل است. سرمایه‌گذاران باید مراقب ریسک‌ها باشند، اما فرصت خرید بیت‌کوین همچنان جذاب است و آینده آن تحت نظر اقتصاد جهانی است.

    فوری؛ شاهزاده مالزی وارد دنیای کریپتو شد!
    اخبار
    2370

    فوری؛ شاهزاده مالزی وارد دنیای کریپتو شد!

    پسر پادشاه مالزی استیبل‌کوین RMJDT با پشتوانه رینگیت معرفی کرد. این توکن روی بلاکچین ZETRIX منتشر می‌شود و هدف آن تسهیل تراکنش‌های دیجیتال است. مالزی همزمان با قانون‌گذاری استیبل‌کوین‌ها، استخراج غیرقانونی را محدود می‌کند تا امنیت اقتصادی و انرژی حفظ شود.

    اتریوم بیشترین ورود به بایننس را از سال ۲۰۲۳ ثبت کرد!
    اخبار
    2026

    اتریوم بیشترین ورود به بایننس را از سال ۲۰۲۳ ثبت کرد!

    ورود ۱۶۲ هزار اتریوم به بایننس، بزرگ‌ترین موج از ۲۰۲۳، بازار را غافلگیر کرده است. این جریان شدید می‌تواند نشانه فشار فروش یا جابه‌جایی استراتژیک نهنگ‌ها باشد. هم‌زمان، موقعیت‌های باز و احساسات بازار رفتار متفاوتی نشان می‌دهند و احتمال نوسان بالا است.