معرفی صرافی dYdX؛ بررسی جامع عملکرد، انواع معامله و امنیت

بسیاری از تریدرهای ایرانی هر روز با استرس مسدود شدن حساب کاربری در صرافی‌های خارجی پای چارت می‌نشینند. تصور کنید در میانه یک پوزیشن باز و سودده هستید، اما ناگهان درخواست احراز هویت اجباری تمام دسترسی‌های شما را قطع می‌کند و سرمایه‌تان در یک چشم‌برهم‌زدن قفل می‌شود. در این مقاله، ساختار دقیق صرافی dYdX را بررسی می‌کنیم و به صورت گام‌به‌گام نشان می‌دهیم چطور می‌توانید بدون نیاز به احراز هویت، در فضایی امن معامله کنید و ریسک مسدودی دارایی‌ها را به صفر برسانید.

آشنایی با صرافی dYdX و جایگاه آن در دنیای دیفای

دنیای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi - سیستم‌های مالی که بدون واسطه‌هایی مثل بانک کار می‌کنند) پر از پلتفرم‌های متنوع است، اما صرافی dYdX یکی از ستاره‌های درخشان و مهم این فضا به شمار می‌رود. تصور کنید بازاری وجود دارد که در آن نیازی به اعتماد به هیچ شخص یا شرکتی ندارید و همه‌ی کارها توسط کدهای برنامه‌نویسی و قراردادهای هوشمند (Smart Contracts - برنامه‌هایی که به صورت خودکار و بدون دخالت انسان روی شبکه‌ی بلاک‌چین اجرا می‌شوند) مدیریت می‌شود. جایگاه صرافی dYdX دقیقا در همین نقطه است. این پلتفرم توانسته است امکانات پیشرفته‌ی معاملاتی را به دنیای غیرمتمرکز بیاورد تا کاربران بتوانند با خیالی آسوده و ابزارهای حرفه‌ای به معامله بپردازند.

صرافی dYdX چیست و چه تفاوتی با صرافی‌های متمرکز دارد؟

به بیان ساده، dYdX یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) است که بر روی شبکه‌ی اتریوم ساخته شده است. اما تفاوت اصلی آن با صرافی‌های متمرکز در چیست؟

در یک صرافی متمرکز، شما سرمایه‌ی خود را به حساب صرافی واریز می‌کنید. در واقع صرافی مانند یک بانک عمل می‌کند و پول شما در گاوصندوق آن‌ها نگهداری می‌شود و کنترل نهایی دارایی‌ها در دست مدیران آن شرکت است. اما در صرافی dYdX، شما نیازی به این واسطه‌ها ندارید. دارایی‌های شما همیشه در کیف پول شخصی خودتان باقی می‌ماند و فقط در زمان انجام معامله، از طریق قراردادهای هوشمند جا‌به‌جا می‌شود.

برای درک بهتر، صرافی متمرکز را مانند یک صرافی فیزیکی در سطح شهر در نظر بگیرید که پول خود را به صندوق‌دار می‌دهید و به او اعتماد می‌کنید؛ اما صرافی dYdX مانند یک دستگاه خودپرداز پیشرفته و هوشمند است که مستقیما به حساب شخصی شما متصل است و هیچ انسان دیگری در تراکنش شما دخالت ندارد.

علاوه بر این، در حالی که بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز فقط امکان خرید و فروش ساده‌ی توکن‌ها را می‌دهند، dYdX امکانات پیشرفته‌تری را در اختیار کاربران می‌گذارد که معمولا فقط در صرافی‌های بزرگ متمرکز پیدا می‌شوند. برخی از این امکانات عبارتند از:

• معاملات مارجین (Margin - قرض گرفتن سرمایه از پلتفرم برای انجام معاملات بزرگ‌تر و کسب سود بیشتر)
• معاملات پرپچوال (Perpetual - قراردادهای دائمی که تاریخ انقضا ندارند و به شما اجازه می‌دهند روی بالا یا پایین رفتن قیمت یک ارز در آینده معامله کنید)

مروری بر تاریخچه و تیم بنیان‌گذار پلتفرم dYdX

پشت هر پروژه‌ی موفقی در دنیای رمزارزها، یک تیم قدرتمند و ایده‌پرداز قرار دارد. داستان پلتفرم dYdX در سال 2017 توسط یک برنامه‌نویس جوان به نام آنتونیو جولیانو آغاز شد. او پیش از راه‌اندازی این صرافی، به عنوان مهندس نرم‌افزار در شرکت‌های بزرگی مانند کوین‌بیس و اوبر کار می‌کرد و تجربه‌ی بسیار بالایی در زمینه‌ی فناوری و ارزهای دیجیتال داشت.

هدف اصلی آنتونیو این بود که شفافیت و امنیت دنیای بلاک‌چین را با امکانات حرفه‌ای صرافی‌های سنتی ترکیب کند. او می‌خواست پلتفرمی بسازد که در آن کاربران بتوانند بدون نیاز به ارائه‌ی مدارک و ثبت‌نام‌های پیچیده، به ابزارهای معاملاتی سطح بالا دسترسی داشته باشند. در نهایت در سال 2018، اولین نسخه‌ی این صرافی با قابلیت انجام معاملات مارجین روی شبکه‌ی اتریوم راه‌اندازی شد و به سرعت توانست توجه سرمایه‌گذاران بزرگ را به خود جلب کند و به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معامله‌گران تبدیل شود.

جدول مقایسه‌ معاملات در dYdX با صرافی‌های متمرکز مانند بایننس

برای اینکه تصویر روشن‌تری از تفاوت‌های این دو سیستم داشته باشید، بیایید ویژگی‌های کلیدی صرافی dYdX را با یک صرافی متمرکز و شناخته‌شده مقایسه کنیم. این مقایسه به خصوص برای کاربران ایرانی که همیشه دغدغه‌ی امنیت حساب خود را دارند، بسیار مهم است.

ویژگی	صرافی dYdX (غیرمتمرکز)	صرافی متمرکز (مثل بایننس)
کنترل دارایی‌ها	کاملا در اختیار کاربر است (از طریق کیف پول شخصی)	در اختیار صرافی است (کیف پول داخلی صرافی)
احراز هویت (KYC)	نیازی ندارد (فقط با اتصال کیف پول انجام می‌شود)	الزامی است (نیاز به ارسال مدارک شناسایی دارد)
خطر مسدودی حساب	برای کاربران ایرانی بسیار پایین و تقریبا صفر است	به دلیل تحریم‌ها بسیار بالا است
نوع مدیریت و اجرای سفارش‌ها	توسط قراردادهای هوشمند و کدهای برنامه‌نویسی	توسط سرورهای مرکزی شرکت و مدیران آن
شفافیت تراکنش‌ها	تمام تراکنش‌ها روی بلاک‌چین قابل پیگیری و شفاف هستند	اطلاعات فقط در دیتابیس داخلی صرافی ثبت می‌شود

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید، صرافی dYdX با حذف واسطه‌ها و برداشتن شرط احراز هویت (KYC - فرایند تایید هویت کاربر با ارسال مدارک شناسایی)، راهکاری بسیار امن‌تر و آزادانه‌تر برای معامله‌گران فراهم کرده است.

نحوه عملکرد صرافی dYdX و فناوری‌های پشت آن

برای اینکه متوجه شویم این صرافی چگونه توانسته است تا این حد موفق عمل کند، باید نگاهی به موتورخانه‌ی آن بیندازیم. قدرت اصلی صرافی dYdX فقط در رابط کاربری زیبای آن نیست، بلکه در فناوری‌های هوشمندانه‌ای است که در پس‌زمینه‌ی آن کار می‌کنند تا یک تجربه‌ی روان و بدون مشکل را برای معامله‌گران فراهم کنند.

صرافی dYdX چگونه مشکل کارمزد و مقیاس پذیری اتریوم را حل کرده است؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، این صرافی بر روی شبکه‌ی اتریوم ساخته شده است. اما اتریوم همیشه با دو چالش بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند: کارمزدهای بالا و مشکل مقیاس‌پذیری (Scalability - توانایی یک شبکه برای پردازش تعداد زیادی تراکنش در یک زمان کوتاه بدون کند شدن یا افزایش هزینه‌ها).

وقتی تعداد کاربران شبکه‌ی اتریوم زیاد می‌شود، شبکه شلوغ شده و هزینه‌ی تایید تراکنش‌ها به شدت بالا می‌رود. برای یک معامله‌گر که می‌خواهد در طول روز چندین خرید و فروش سریع انجام دهد، پرداخت ده‌ها دلار کارمزد برای هر تراکنش اصلا منطقی نیست. تیم توسعه‌دهنده‌ی dYdX متوجه شد که اگر بخواهد یک پلتفرم حرفه‌ای بسازد، نمی‌تواند تمام بار تراکنش‌ها را مستقیما روی دوش شبکه‌ی اصلی اتریوم بگذارد. آن‌ها برای حل این مشکل به سراغ راهکارهای نوین رفتند تا هم از امنیت اتریوم استفاده کنند و هم سرعت و ارزانی را به کاربران هدیه دهند.

انتقال از لایه اول اتریوم به لایه دوم با فناوری استارک ویر

برای حل مشکل شلوغی، صرافی dYdX تصمیم گرفت فعالیت‌های خود را از لایه‌ی اول اتریوم به لایه‌ی دوم منتقل کند.

برای درک بهتر، لایه‌ی اول (Layer 1 - شبکه‌ی اصلی بلاک‌چین مانند اتریوم که تمام پایه‌ها روی آن بنا شده است) را مانند یک اتوبان تک‌بانده در نظر بگیرید. وقتی ماشین‌های زیادی وارد این اتوبان می‌شوند، ترافیک سنگینی ایجاد می‌شود و عوارض عبور از آن بالا می‌رود. در مقابل، لایه‌ی دوم (Layer 2 - شبکه‌ای که روی لایه‌ی اصلی ساخته می‌شود تا بار ترافیکی آن را کم کند) مانند یک قطار سریع‌السیر است که در کنار همان اتوبان کشیده شده است.

صرافی dYdX برای ساخت این قطار سریع‌السیر با یک شرکت پیشرو به نام استارک‌ویر همکاری کرد. فناوری استارک‌ویر از روشی به نام رول‌آپ (Rollup - روشی که صدها تراکنش را در یک بسته‌ی واحد جمع کرده و با هزینه‌ای بسیار کمتر تایید می‌کند) استفاده می‌کند. در این روش، به جای اینکه تک‌تک معاملات شما روی شبکه‌ی اتریوم ثبت شود، سیستم استارک‌ویر هزاران معامله‌ی کاربران dYdX را در بیرون از شبکه‌ی اصلی پردازش می‌کند، آن‌ها را در یک بسته‌ی کوچک ریاضی قرار می‌دهد و در نهایت فقط نتیجه‌ی نهایی را به شبکه‌ی اتریوم می‌فرستد.

این انتقال به لایه‌ی دوم مزایای بی‌نظیری برای معامله‌گران به همراه داشته است:

• کارمزد گس صفر برای معاملات: شما دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های سنگین شبکه‌ی اتریوم برای هر معامله ندارید.
• سرعت پردازش لحظه‌ای: معاملات شما در کسری از ثانیه تایید و اجرا می‌شوند.
• امنیت پایدار: با وجود اینکه پردازش‌ها بیرون از شبکه‌ی اصلی انجام می‌شود، اما امنیت نهایی دارایی‌ها توسط همان شبکه‌ی قدرتمند اتریوم تضمین می‌شود.

نقش اوراکل‌های چین لینک برای تعیین دقیق و سریع قیمت‌ها

در بازار ارزهای دیجیتال، ثانیه‌ها سرنوشت‌ساز هستند. وقتی شما در حال معامله هستید، باید قیمت لحظه‌ای بیت کوین یا هر ارز دیگری را بدانید. اما شبکه‌های بلاک‌چین به خودی خود به اطلاعات دنیای بیرون دسترسی ندارند و نمی‌دانند قیمت فعلی ارزها در بازار جهانی چقدر است. اینجاست که پای اوراکل‌ها به میان می‌آید.

اوراکل (Oracle - پلی بین دنیای واقعی و بلاک‌چین که اطلاعات بیرون از شبکه را به قراردادهای هوشمند می‌رساند) مانند یک گزارشگر امین و سریع عمل می‌کند. صرافی dYdX برای دریافت قیمت‌های دقیق از اوراکل‌های شبکه‌ی معروف چین لینک استفاده می‌کند.

برای روشن‌تر شدن موضوع، تصور کنید در یک اتاق بدون پنجره نشسته‌اید و باید بر اساس دمای هوای بیرون تصمیم‌گیری کنید. اوراکل‌های چین لینک مانند ده‌ها دماسنج پیشرفته در بیرون از اتاق هستند که دما را از چندین منبع مختلف می‌خوانند، میانگین دقیق آن را محاسبه می‌کنند و به صورت لحظه‌ای به داخل اتاق می‌فرستند.

استفاده از این شبکه‌ی قدرتمند قیمت‌گذاری باعث می‌شود که صرافی dYdX همیشه دقیق‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار خود نمایش دهد و از ضررهای ناگهانی کاربران به دلیل خطاهای قیمتی جلوگیری کند. این دقت بالا، اعتماد معامله‌گران حرفه‌ای را به این پلتفرم جلب کرده است.

خدمات و انواع معاملات در پلتفرم dYdX

وقتی وارد صرافی dYdX می‌شوید، با یک پلتفرم ساده برای تبدیل ارزها روبه‌رو نیستید؛ بلکه قدم در یک محیط حرفه‌ای و کامل گذاشته‌اید که شبیه به اتاق فرمان یک معامله‌گر کارکشته است. این پلتفرم به گونه‌ای طراحی شده است که نیازهای طیف وسیعی از کاربران، از مبتدی تا حرفه‌ای را برآورده کند. در ادامه، با زبان بسیار ساده به بررسی ابزارها و خدمات متنوع این صرافی می‌پردازیم تا ببینیم در این محیط چه کارهایی می‌توانید انجام دهید.

آشنایی با معاملات مارجین و اسپات در شبکه dYdX

برای شروع، بهتر است با دو پایه‌ی اصلی معاملات در دنیای رمزارزها آشنا شویم که در نسخه‌های اولیه‌ی dYdX نیز نقش پررنگی داشتند: معاملات اسپات و معاملات مارجین.

• معاملات اسپات (Spot - خرید و فروش مستقیم و فوری یک دارایی با استفاده از پول نقد خودتان) ساده‌ترین نوع معامله است. فرض کنید به یک طلافروشی می‌روید، پول پرداخت می‌کنید و همان لحظه سکه‌ی طلا را تحویل می‌گیرید. در معاملات اسپات نیز شما دقیقا به اندازه‌ی پولی که دارید، ارز دیجیتال می‌خرید و آن را در کیف پول خود نگه می‌دارید.
• اما معاملات مارجین (Margin - قرض گرفتن سرمایه از صرافی برای انجام یک معامله‌ی بزرگ‌تر) کمی هیجان‌انگیزتر است. تصور کنید قصد خرید یک خانه‌ی صد متری را دارید اما پول شما فقط اندازه‌ی سی متر از آن خانه است. در این حالت از بانک وام می‌گیرید تا کل خانه را بخرید. در معاملات مارجین نیز شما بخش کوچکی از سرمایه‌ی خود را وسط می‌گذارید و بقیه‌ی پول را از پلتفرم قرض می‌گیرید تا سود بیشتری کسب کنید. البته باید به خاطر داشته باشید که در این روش، اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما نیز به همان نسبت بزرگ‌تر خواهد بود و پلتفرم برای محافظت از پول قرض‌داده‌شده، ممکن است معامله‌ی شما را ببندد.

معاملات پرپچوال یا قراردادهای دائمی چیست و چگونه کار می‌کند؟

قلب تپنده‌ی صرافی dYdX در حال حاضر، بخش معاملات پرپچوال (Perpetual - قراردادهایی برای معامله روی قیمت آینده‌ی یک دارایی که هیچ‌گاه منقضی نمی‌شوند) است. این نوع معاملات در بین کاربران ایرانی و تریدرهای حرفه‌ای بسیار محبوب است.

برای درک این مفهوم، فرض کنید شما و دوستتان روی قیمت یک ماشین در ماه آینده شرط‌بندی می‌کنید. شما اصلا نیازی ندارید که خود ماشین را بخرید یا در پارکینگ خانه‌ی خود نگه دارید؛ شما فقط روی بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت آن ماشین توافق می‌کنید. قراردادهای دائمی یا پرپچوال دقیقا به همین شکل کار می‌کنند. شما خود بیت‌کوین یا اتریوم را نمی‌خرید، بلکه روی روند حرکت قیمت آن‌ها معامله باز می‌کنید. جذابیت اصلی معاملات پرپچوال در دو ویژگی مهم خلاصه می‌شود:

• امکان کسب سود در بازار نزولی: با استفاده از پوزیشن شورت (Short - فروش استقراضی برای کسب سود از ریزش قیمت‌ها)، می‌توانید حتی زمانی که بازار در حال سقوط است نیز درآمد کسب کنید.
• نداشتن تاریخ انقضا: بر خلاف قراردادهای سنتی که در یک تاریخ مشخص به پایان می‌رسند، در معاملات پرپچوال شما می‌توانید معامله‌ی خود را تا هر زمانی که دوست دارید باز نگه دارید، به شرطی که سرمایه‌ی کافی برای باز نگه داشتن آن در حساب خود داشته باشید.

بررسی مزیت اهرم‌های معاملاتی بالا و جریمه لیکویید شدن پایین‌تر

یکی از ابزارهای قدرتمندی که dYdX در معاملات پرپچوال به شما می‌دهد، استفاده از اهرم است. اهرم (Leverage - ابزاری که قدرت خرید سرمایه‌ی شما را چند برابر می‌کند) مانند یک ذره‌بین عمل می‌کند. اگر شما 100 دلار پول داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنید، قدرت خرید شما 1000 دلار می‌شود. اگر بازار به نفع شما پیش برود، سود شما ده برابر می‌شود، اما باید بسیار محتاط باشید، زیرا این ذره‌بین ضررهای شما را نیز ده برابر می‌کند.

اینجا مفهومی به نام لیکویید شدن (Liquidation - زمانی که ضرر شما به اندازه‌ی سرمایه‌ی اولیه‌ی شما می‌رسد و صرافی به صورت خودکار معامله را می‌بندد) مطرح می‌شود. وقتی در یک صرافی متمرکز لیکویید می‌شوید، صرافی علاوه بر بستن معامله، مبلغی را به عنوان جریمه از شما کسر می‌کند که گاهی بسیار سنگین است. یکی از برتری‌های بزرگ صرافی dYdX این است که جریمه‌ی لیکویید شدن در آن بسیار پایین‌تر و منصفانه‌تر از بسیاری از صرافی‌های متمرکز است. این موضوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استرس کمتری از اهرم‌های بالا استفاده کنند و نگران جریمه‌های پنهان و سنگین نباشند.

حریم خصوصی کاربر و تسویه آنی معاملات در بستر بلاک چین

یکی از دغدغه‌های همیشگی معامله‌گران، به خصوص کاربران ایرانی، حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات فردی است. در سیستم‌های مالی سنتی و صرافی‌های متمرکز، شما باید تمام اطلاعات هویتی، آدرس و مدارک خود را در اختیار شرکت قرار دهید. اما خدمات dYdX بر پایه‌ی حفظ حریم خصوصی بنا شده است. در اینجا نیازی به ارائه‌ی نام یا کارت شناسایی ندارید؛ هویت شما، همان آدرس کیف پول دیجیتال شماست.

علاوه بر این، ویژگی تسویه‌ی آنی (Instant Settlement - واریز شدن فوری سود و اصل پول به کیف پول شما بلافاصله پس از بستن معامله) یک نقطه‌ی قوت بزرگ است. در بازارهای سنتی، گاهی تسویه‌ی یک معامله چند روز کاری زمان می‌برد، اما در شبکه‌ی هوشمند dYdX، به لطف قراردادهای هوشمند، ثانیه‌ای پس از اینکه معامله‌ی خود را با سود می‌بندید، پول در دسترس شماست و می‌توانید آن را به کیف پول خود منتقل کنید. این سرعت و شفافیت، تجربه‌ی معاملاتی لذت‌بخش و بدون دغدغه‌ای را برای کاربران رقم می‌زند.

بررسی کارمزدها و امنیت در صرافی dYdX

هنگام انتخاب یک پلتفرم برای ترید، دو سوال بسیار مهم در ذهن هر معامله‌گری شکل می‌گیرد: اول اینکه چقدر باید برای کارمزدها پول پرداخت کنم؟ و دوم اینکه آیا سرمایه‌ی من در این صرافی امن است؟ صرافی dYdX برای هر دو دغدغه‌ی شما پاسخ‌های بسیار قانع‌کننده‌ای دارد. بیایید با زبانی ساده این دو فاکتور حیاتی را بررسی کنیم.

انواع کارمزدها در dYdX و نحوه محاسبه آن‌ها

در دنیای معامله‌گری، کارمزدها می‌توانند مانند موریانه به جان سودهای شما بیفتند، مخصوصا اگر تعداد معاملات روزانه‌ی شما زیاد باشد. خوشبختانه، سیستم کارمزد در این صرافی بسیار شفاف و مقرون‌به‌صرفه طراحی شده است. به لطف استفاده از فناوری لایه‌ی دوم، شما دیگر نیازی به پرداخت گس فی (Gas Fee - هزینه‌ای که به شبکه‌ی بلاک‌چین برای انجام و تایید تراکنش‌ها پرداخت می‌شود) برای هر تک‌معامله ندارید و فقط کارمزد معاملاتی خود صرافی را می‌پردازید.

صرافی dYdX برای محاسبه‌ی کارمزدها از مدل رایج میکر و تیکر استفاده می‌کند. برای درک این مدل، فرض کنید بازار یک مغازه‌ی بزرگ است:

• میکرها : این افراد مانند کسانی هستند که جنس جدیدی را در قفسه‌های مغازه می‌گذارند و به تنوع و حجم بازار کمک می‌کنند. از آنجایی که میکرها باعث افزایش نقدینگی صرافی می‌شوند، پلتفرم از آن‌ها کارمزد بسیار کمی می‌گیرد و حتی در بسیاری از مواقع، کارمزد آن‌ها کاملا صفر است.
• تیکرها: این افراد مانند خریدارانی هستند که جنس‌های موجود در قفسه را بلافاصله برمی‌دارند و نقدینگی بازار را کم می‌کنند. صرافی از تیکرها کارمزد بیشتری نسبت به میکرها دریافت می‌کند.

علاوه بر این، دو راه عالی برای کاهش همین کارمزدهای کم نیز پیش پای شماست:

• افزایش حجم معاملات: هرچه در طول یک ماه حجم معاملات شما بیشتر باشد، صرافی شما را در سطح کاربری بالاتری قرار می‌دهد و درصد کارمزد پرداختی شما کاهش می‌یابد.
• نگهداری ارز دیجیتال پلتفرم: اگر مقداری از ارز دیجیتال DYDX را در کیف پول متصل به صرافی خود نگهداری کنید، بر اساس تعداد آن توکن‌ها، تخفیف‌های ویژه‌ای در کارمزد معاملات شامل حال شما می‌شود.

امنیت شبکه و دارایی کاربران چگونه تامین می‌شود؟

امنیت، خط قرمز هر سرمایه‌گذار است. در صرافی‌های غیرمتمرکز، این امنیت نه توسط افراد و شرکت‌ها، بلکه توسط کدهای دقیق ریاضی و شبکه‌ی بلاک‌چین تامین می‌شود. پلتفرم dYdX یکی از امن‌ترین بستر‌های موجود برای ترید است و این امنیت بالا را مدیون چند ویژگی اساسی است:

• ماهیت غیرحضانتی: در این صرافی، هیچ مدیر یا نهاد مرکزی کلید گاوصندوق شما را در دست ندارد. شما فقط از طریق قراردادهای هوشمند به صرافی اجازه می‌دهید که با موجودی شما معامله را انجام دهد. به محض بستن معامله، دارایی و سود شما در امن‌ترین جای ممکن، یعنی کیف پول خودتان قرار دارد.
• بهره‌گیری از سپر امنیتی اتریوم: همان‌طور که در بخش‌های قبل گفتیم، معاملات شما برای سرعت بیشتر در لایه‌ی دوم پردازش می‌شوند، اما در نهایت نتیجه‌ی تمام این تراکنش‌ها روی شبکه‌ی اصلی اتریوم قفل و ثبت می‌شود. شبکه‌ی اتریوم یکی از غیرقابل‌نفوذترین شبکه‌های جهان است و dYdX به طور کامل از این سپر دفاعی قدرتمند ارث‌بری می‌کند.
• ممیزی و بررسی مداوم کدها: تیم توسعه‌دهنده‌ی dYdX به طور مداوم کدهای پلتفرم خود را در اختیار برترین شرکت‌های امنیت سایبری در جهان قرار می‌دهد تا آن‌ها را آزمایش کنند و از وجود نداشتن هیچ‌گونه حفره‌ی امنیتی اطمینان حاصل کنند.

با در نظر گرفتن این موارد، تا زمانی که شما به خوبی از کلمات بازیابی کیف پول شخصی خود محافظت کنید، دارایی‌های شما در صرافی dYdX از خطر هک شدن سرورهای مرکزی یا مسدود شدن حساب توسط نهادها در امان خواهد بود.

بررسی شرایط استفاده از صرافی dYdX برای کاربران ایرانی

فعالیت در بازارهای مالی بین‌المللی برای معامله‌گران ساکن ایران همیشه با چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی همراه بوده است. ترس از مسدود شدن حساب، بلوکه شدن موجودی و لزوم احراز هویت اجباری در صرافی‌های متمرکز خارجی، بسیاری از تریدرها را به سمت پلتفرم‌های غیرمتمرکز سوق داده است. صرافی dYdX به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه، توجه بسیاری از معامله‌گران ایرانی را به خود جلب کرده است؛ اما پیش از شروع فعالیت، باید از قوانین، محدودیت‌ها و شیوه‌ی صحیح استفاده از آن آگاهی کامل داشته باشید تا با مشکلی روبه‌رو نشوید.

آیا فعالیت در dYdX برای ایرانیان تحریم است؟

پاسخ کوتاه به این پرسش مثبت است، اما این تحریم با آنچه در صرافی‌های متمرکز مثل بایننس دیده‌اید، تفاوت بنیادی دارد.

از نظر حقوقی، بنیاد و شرکت توسعه‌دهنده‌ی رابط کاربری dYdX یک نهاد ثبت‌شده است و بر اساس قوانین بین‌المللی، ارائه‌ی خدمات به کشورهای تحت تحریم (از جمله ایران) را در وب‌سایت رسمی خود ممنوع کرده است. به همین دلیل، سیستم وب‌سایت صرافی مجهز به ابزار ژئوبلاک یا مسدودسازی جغرافیایی (Geoblocking - سیستمی که دسترسی کاربران را بر اساس موقعیت مکانی و آدرس آی‌پی کشورشان محدود می‌کند) است. اگر تلاش کنید با نشانی اینترنتی یا آی‌پی (IP - شناسه عددی هر دستگاه متصل به اینترنت که کشور و موقعیت کاربر را مشخص می‌کند) ایران وارد سایت رسمی شوید، با پیام خطای دسترسی روبه‌رو خواهید شد.

با این حال، یک تفاوت بسیار حیاتی وجود دارد:

• در صرافی متمرکز: دارایی شما در کیف پول داخلی صرافی قرار دارد؛ بنابراین در صورت شناسایی هویت ایرانی، حساب شما مسدود و پول شما توقیف می‌شود.
• در صرافی dYdX: دارایی‌ها درون قراردادهای هوشمند روی شبکه‌ی بلاک‌چین مدیریت می‌شوند. شرکت dYdX فقط دسترسی وب‌سایت خود را برای آی‌پی ایران می‌بندد، اما هیچ اختیاری برای ضبط، قفل کردن یا مصادره‌ی سرمایه‌ی موجود در کیف پول شخصی شما ندارد.

نکات کلیدی برای حفظ امنیت حساب کاربری و جلوگیری از مسدودی

برای اینکه بدون استرس و ریسک مسدودی رابط کاربری در این صرافی فعالیت کنید، رعایت چند توصیه‌ی ایمنی ضروری است. این نکات مانند بستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی است که از بروز خطرات ناگهانی جلوگیری می‌کند:

• هرگز با آی‌پی ایران وارد وب‌سایت نشوید: پیش از باز کردن مرورگر و ورود به سایت صرافی، مطمئن شوید که اتصال شما از طریق ابزارهای تغییر آی‌پی برقرار و فعال است.
• از ابزارهای ضد نشت اطلاعات استفاده کنید: مطمئن شوید نشت نشانی اینترنتی (DNS Leak - خطایی فنی که در آن موقعیت واقعی کاربر با وجود روشن بودن فیلترشکن برای وب‌سایت‌ها فاش می‌شود) رخ نمی‌دهد. برای بررسی این موضوع می‌توانید قبل از اتصال به صرافی، موقعیت ثبت‌شده‌ی خود را در سایت‌های بررسی آی‌پی چک کنید.
• از آدرس‌های پرریسک دارایی انتقال ندهید: هرگز سرمایه‌ی خود را به صورت مستقیم از صرافی‌های متمرکز ایرانی به کیف پول متصل به dYdX ارسال نکنید و بالعکس؛ همیشه از یک کیف پول واسط به عنوان سپر امنیتی استفاده کنید تا ارتباطی میان تراکنش‌های ریالی و فعالیت شما در dYdX ثبت نشود.

لزوم استفاده از کیف پول‌های غیرحضانتی و آی پی ثابت

برای استفاده‌ی روان و ایمن از خدمات dYdX، رعایت دو پیش‌نیاز فنی برای کاربران ایرانی بسیار مهم است:

• استفاده از کیف پول‌های غیرحضانتی مطمئن: همان‌طور که قبلا بررسی کردیم، ورود به دنیای dYdX تنها از طریق کیف پول‌های غیرحضانتی امکان‌پذیر است. نرم‌افزارهایی مانند متامسک (MetaMask) یا ربی (Rabby) بهترین گزینه‌ها برای اتصال به پلتفرم هستند. در این نرم‌افزارها، کلید خصوصی (Private Key - رمز اصلی و محرمانه‌ی کیف پول که مالکیت کامل دارایی‌ها را اثبات می‌کند) تنها در اختیار خود شماست. اگر روزی حتی دامنه‌ی وب‌سایت صرافی به طور کامل از دسترس خارج شود، موجودی شما درون این کیف پول‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند و از طریق رابط‌های جایگزین قابل بازیابی است.
• بهره‌گیری از آی‌پی ثابت و امن: استفاده از ابزارهای تغییر آی‌پی رایگان که با هر بار قطع و وصل شدن، کشور شما را از آلمان به فرانسه یا کشورهای دیگر تغییر می‌دهند، رفتار مشکوکی را در پلتفرم ثبت می‌کند. سامانه‌های امنیتی وب‌سایت dYdX به تغییرات مداوم و جهش‌های ناگهانی جغرافیایی حساس هستند و ممکن است آدرس کیف پول شما را موقتا نشانه‌گذاری کنند. تهیه‌ی یک آی‌پی ثابت از کشوری که با دنیای رمزارز مشکلی ندارد، خیال شما را از بابت اتصال پایدار و بدون قطعی راحت می‌کند.

آموزش کار و معامله در صرافی dYdX

حالا که با تمام مفاهیم پایه‌ای، مزایا و ویژگی‌های امنیتی این پلتفرم آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که آستین‌ها را بالا بزنیم و وارد بخش عملی ماجرا شویم. یادگیری تئوری بسیار مهم است، اما تا زمانی که پشت فرمان ننشینید، رانندگی را یاد نمی‌گیرید. در این بخش، قدم به قدم و با زبانی بسیار ساده، مسیر ثبت اولین معامله در شبکه‌ی dYdX را با هم مرور می‌کنیم تا بدون هیچ نگرانی و ابهامی، کار خود را شروع کنید.

مرحله اول: ورود به وب‌سایت اصلی و بررسی پیش‌نیازها

پیش از هر چیز، باید چمدان سفر خود را آماده کنیم. برای شروع فعالیت در این صرافی، شما به دو پیش‌نیاز اصلی نیاز دارید: اول، یک کیف پول غیرحضانتی فعال (مانند متامسک) که افزونه‌ی آن روی مرورگر شما نصب شده باشد. دوم، خرید ارز دیجیتال (ترجیحا تتر یا یو‌اس‌دی‌سی) برای شروع معامله و مقدار کمی اتریوم برای پرداخت هزینه‌ی اولیه‌ی شبکه.

نکته‌ی بسیار مهمی که در بخش قبل هم به آن اشاره کردیم، استفاده از یک آی‌پی ثابت و غیرایرانی است. پس از روشن کردن ابزار تغییر آی‌پی خود، آدرس وب‌سایت رسمی dYdX را در مرورگر وارد کنید. همیشه آدرس سایت را با دقت بررسی کنید تا در دام فیشینگ (Phishing - ساخت سایت‌های جعلی و مشابه سایت اصلی برای سرقت اطلاعات و دارایی کاربران) نیفتید.

مرحله دوم: آموزش اتصال کیف پول ارز دیجیتال به پلتفرم

در صرافی‌های غیرمتمرکز خبری از دکمه‌ی ثبت‌نام، وارد کردن ایمیل یا تعیین رمز عبور نیست. ورود شما به پلتفرم تنها از طریق اتصال کیف پولتان انجام می‌شود.

وقتی وارد سایت شدید، در گوشه‌ی سمت راست بالای صفحه، روی دکمه‌ی اتصال کیف پول کلیک کنید. در این مرحله، سایت از شما می‌پرسد که از چه کیف پولی استفاده می‌کنید. با انتخاب کیف پول خود (مثلا متامسک)، یک پنجره‌ی کوچک باز می‌شود که از شما می‌خواهد اتصال را تایید کنید. پس از تایید، پیامی برای امضای دیجیتال (Signature - تایید هویت و مالکیت کیف پول که کاملا رایگان است و کارمزدی ندارد) به شما نمایش داده می‌شود. با تایید این امضا، کیف پول شما با موفقیت به صرافی متصل شده و شما وارد پنل کاربری خود می‌شوید.

مرحله سوم: نحوه انتقال دارایی و واریز وجه به حساب صرافی

برای اینکه بتوانید با سرعت بالا و بدون کارمزد در صرافی معامله کنید، باید دارایی خود را از شبکه‌ی اصلی اتریوم به لایه‌ی دوم (جایی که موتور معاملاتی dYdX قرار دارد) منتقل کنید. این کار شبیه به انتقال پول از حساب پس‌انداز به یک کارت خرید روزانه است تا دسترسی سریع‌تری به آن داشته باشید.

برای این کار، در پنل کاربری خود روی گزینه‌ی واریز (Deposit - انتقال وجه به قرارداد هوشمند صرافی برای شروع معامله) کلیک کنید. سپس نوع ارزی که می‌خواهید واریز کنید و مقدار آن را مشخص نمایید. پس از تایید، کیف پول شما باز می‌شود تا تراکنش را نهایی کنید. توجه داشته باشید که این مرحله روی شبکه‌ی اصلی اتریوم انجام می‌شود، بنابراین فقط در همین یک مرحله باید مقداری کارمزد شبکه‌ی اتریوم (گس فی) را پرداخت کنید. پس از تایید تراکنش، موجودی شما در کسری از ثانیه در پنل صرافی شارژ می‌شود و آماده‌ی معامله هستید.

مرحله چهارم: آموزش ثبت سفارش و باز کردن پوزیشن معاملاتی

حالا به جذاب‌ترین بخش ماجرا می‌رسیم. محیط تریدینگ صرافی ممکن است در نگاه اول پر از اعداد و نمودار به نظر برسد، اما کار با آن بسیار ساده است. در منوی سمت چپ، می‌توانید جفت‌ارز مورد نظر خود (مثلا بیت‌کوین به دلار) را انتخاب کنید. در وسط صفحه، نمودار قیمت به شما نمایش داده می‌شود و در سمت راست، پنل ثبت سفارش قرار دارد. برای باز کردن یک معامله، باید چند تصمیم ساده بگیرید:

• نوع سفارش: می‌توانید از سفارش بازار (Market Order - خرید یا فروش فوری دارایی با قیمت فعلی و لحظه‌ای بازار) برای ورود سریع استفاده کنید، یا اینکه با انتخاب سفارش محدود (Limit Order - تعیین یک قیمت مشخص و دلخواه برای انجام معامله در آینده)، منتظر بمانید تا قیمت به عدد مورد نظر شما برسد.
• جهت معامله: اگر فکر می‌کنید قیمت بالا می‌رود، گزینه‌ی خرید یا لانگ (Long - ورود به معامله به امید افزایش قیمت) را انتخاب کنید. اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افت می‌کند، گزینه‌ی فروش یا شورت (Short - فروش استقراضی به امید کسب سود از کاهش قیمت) را بزنید.
• میزان اهرم: در همین بخش می‌توانید با یک نوار لغزان، میزان اهرم یا لوریج خود را انتخاب کنید. به عنوان یک فرد مبتدی، پیشنهاد می‌کنیم از اهرم‌های بسیار پایین (مثل 2 یا 3) استفاده کنید تا ریسک سرمایه‌گذاری شما مدیریت شود.

در نهایت با کلیک روی دکمه‌ی تایید، سفارش شما در سیستم ثبت می‌شود.

نحوه تنظیم حد سود و حد ضرر برای مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین قوانین بقا در بازارهای مالی این است که هرگز بدون کمربند ایمنی رانندگی نکنید! در دنیای ترید، کمربند ایمنی شما همان ابزارهای مدیریت ریسک هستند. صرافی dYdX امکانات کاملی برای این کار در اختیار شما قرار داده است. پس از باز کردن پوزیشن معاملاتی، حتما باید دو نقطه‌ی حیاتی را برای سیستم تعریف کنید:

• حد سود : این گزینه به شما کمک می‌کند تا طمع نکنید و سود خود را در نقطه‌ی مناسبی از بازار برداشت کنید.
• حد ضرر: تنظیم این عدد بسیار حیاتی است. اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، سیستم به صورت خودکار معامله را در این نقطه‌ی مشخص می‌بندد تا جلوی ضرر بیشتر را بگیرد.

شما می‌توانید این دو گزینه را هم در زمان ثبت سفارش اولیه‌ و هم پس از باز شدن معامله، از طریق پنل پایین صفحه تنظیم و ویرایش کنید. با فعال کردن این دو ابزار، دیگر نیازی نیست تمام روز با استرس به نمودار قیمت خیره شوید؛ قراردادهای هوشمند صرافی به جای شما بیدار می‌مانند و از سرمایه‌ی شما محافظت می‌کنند.