خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > 112 میلیون دلار توقیف شد؛ قزاقستان صرافی‌های غیرقانونی را حذف کرد.
112 میلیون دلار توقیف شد؛ قزاقستان صرافی‌های غیرقانونی را حذف کرد.
اخبار

112 میلیون دلار توقیف شد؛ قزاقستان صرافی‌های غیرقانونی را حذف کرد.

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۹ دی ۱۴۰۳ ۱۴:۴۰
  • زمان مطالعه

قزاقستان در 2024، با تعطیلی 36 صرافی غیرقانونی و توقیف 112 میلیون دلار دارایی، به مبارزه با پولشویی شدت بخشید. همزمان، این کشور در حال توسعه تنجه دیجیتال است که تا 2025 برای پرداخت‌های بین‌المللی آماده خواهد شد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    قزاقستان در سال 2024، در راستای مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مالی، 36 صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را تعطیل کرد و دارایی‌هایی به ارزش 112 میلیون دلار را توقیف کرد. این اقدام همزمان با آماده‌سازی این کشور برای راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود، تنجه دیجیتال، انجام شد.

    تلاش‌های قزاقستان برای مبارزه با پولشویی

    در تاریخ 6 ژانویه 2024، آژانس نظارت مالی قزاقستان اعلام کرد که 36 صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را که بدون مجوز فعالیت می‌کردند، تعطیل کرده است. این صرافی‌ها با تسهیل تراکنش‌های بدون شناسایی، بستری مناسب برای جرائم سایبری و تجارت مواد مخدر ایجاد کرده بودند.

    طبق بیانیه این آژانس:

    «چنین صرافی‌هایی هویت مشتریان خود را بررسی نمی‌کنند و تراکنش‌های مشکوک را شناسایی نمی‌کنند. بنابراین، اغلب توسط مجرمان سایبری و قاچاقچیان مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

    در این سرکوب، دارایی‌هایی به ارزش حدود 2.5 میلیارد تنجه قزاقستانی (4.8 میلیون دلار) نیز توسط مقامات توقیف شد.

    آمارها: کاهش چشمگیر صرافی‌های غیرقانونی

    سرکوب صرافی‌های غیرقانونی در قزاقستان از سال 2023 شدت گرفته است. در این سال، بیش از 980 صرافی غیرقانونی مسدود شدند و 9 تحقیق گسترده در مورد فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی آغاز شد. در مجموع، قزاقستان تا به امروز بیش از 3,500 صرافی غیرقانونی را تعطیل کرده است.

    با این حال، صرافی‌های بزرگ و دارای مجوز مانند بایننس، بای‌بیت و آپ‌بیت همچنان به فعالیت قانونی خود در این کشور ادامه می‌دهند.

    آینده ارزهای دیجیتال در قزاقستان: از سرکوب تا نوآوری

    قزاقستان در کنار مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، در حال توسعه تنجه دیجیتال، ارز دیجیتال ملی خود، است. این پروژه که از فوریه 2023 آغاز شده، تا سال 2025 راه‌اندازی خواهد شد.

    این کشور با شرکت‌های بین‌المللی مانند ویزا و مسترکارت و همچنین بانک‌های محلی همکاری می‌کند تا تنجه دیجیتال را با کارت‌های پرداخت جهانی و ابزارهایی مانند اپل‌پی و سامسونگ‌پی ادغام کند.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۵۶
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 502

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    7 ماه پیش
    عالیه
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟
    اخبار
    1974

    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟

    اتریوم با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی از کف قیمتی و شکل‌گیری الگوهای صعودی، آماده شکست مقاومت کلیدی ۴٬۰۰۰ دلار است. ورود سرمایه نهادی و ETFها، سناریوی صعود به سطوح ۱۶٬۷۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ دلار را محتمل کرده است.

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو
    اخبار
    2863

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو

    بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا کاهش یافتند. بازار جهانی رمزارز بیش از ۵٪ افت کرده و تحلیل‌گران نسبت به روند فصل سوم با توجه به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های نرخ بهره هشدار می‌دهند.

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟
    اخبار
    1577

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟

    شرکت Strategy با جذب ۲.۵۲ میلیارد دلار از بزرگ‌ترین IPO سال ۲۰۲۵، ۲۱,۰۲۱ بیت‌کوین به ارزش میانگین ۱۱۷,۲۵۶ دلار خرید. این اقدام دارایی بیت‌کوینی شرکت را به ۶۲۸,۷۹۱ عدد رساند. همچنین سهام STRC بر پایه خزانه بیت‌کوینی در نزدک لیست شد.

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!
    اخبار
    2561

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!

    آرماندو پانتوخا مدعی شد XRP به‌زودی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و دارندگان حتی ۱۰۰۰ واحد از این ارز دیجیتال از سایرین جلوتر هستند. برخی پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بسیار بالا برای XRP را محتمل دانسته‌اند؛ البته این دیدگاه‌ها با تردیدهایی هم همراه است.

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟
    اخبار
    2693

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟

    در هفته‌های اخیر ۶ رمزارز شامل سولانا، اتریوم، واین، اومنی، ترون و استلار در شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی جلب کرده‌اند. دلایل این ترند شدن شامل جشن سالگرد، همکاری‌های بزرگ، لیست شدن در صرافی‌ها و تاثیر چهره‌های مطرح مانند ایلان ماسک بوده است.

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند
    اخبار
    3056

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام محبوب آمریکا را به‌صورت توکن ERC-20 در اتریوم عرضه کند. این سهام ۲۴/۵ قابل معامله خواهند بود و امکان انتقال به کیف پول شخصی یا پروتکل‌های دیفای را خواهند داشت. این گام، بخشی از روند رو‌به‌رشد توکنیزه‌سازی دارایی‌هاست.