خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > 112 میلیون دلار توقیف شد؛ قزاقستان صرافی‌های غیرقانونی را حذف کرد.
112 میلیون دلار توقیف شد؛ قزاقستان صرافی‌های غیرقانونی را حذف کرد.
اخبار

112 میلیون دلار توقیف شد؛ قزاقستان صرافی‌های غیرقانونی را حذف کرد.

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۹ دی ۱۴۰۳ ۱۴:۴۰
  • زمان مطالعه

قزاقستان در 2024، با تعطیلی 36 صرافی غیرقانونی و توقیف 112 میلیون دلار دارایی، به مبارزه با پولشویی شدت بخشید. همزمان، این کشور در حال توسعه تنجه دیجیتال است که تا 2025 برای پرداخت‌های بین‌المللی آماده خواهد شد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    قزاقستان در سال 2024، در راستای مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مالی، 36 صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را تعطیل کرد و دارایی‌هایی به ارزش 112 میلیون دلار را توقیف کرد. این اقدام همزمان با آماده‌سازی این کشور برای راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود، تنجه دیجیتال، انجام شد.

    تلاش‌های قزاقستان برای مبارزه با پولشویی

    در تاریخ 6 ژانویه 2024، آژانس نظارت مالی قزاقستان اعلام کرد که 36 صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را که بدون مجوز فعالیت می‌کردند، تعطیل کرده است. این صرافی‌ها با تسهیل تراکنش‌های بدون شناسایی، بستری مناسب برای جرائم سایبری و تجارت مواد مخدر ایجاد کرده بودند.

    طبق بیانیه این آژانس:

    «چنین صرافی‌هایی هویت مشتریان خود را بررسی نمی‌کنند و تراکنش‌های مشکوک را شناسایی نمی‌کنند. بنابراین، اغلب توسط مجرمان سایبری و قاچاقچیان مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

    در این سرکوب، دارایی‌هایی به ارزش حدود 2.5 میلیارد تنجه قزاقستانی (4.8 میلیون دلار) نیز توسط مقامات توقیف شد.

    آمارها: کاهش چشمگیر صرافی‌های غیرقانونی

    سرکوب صرافی‌های غیرقانونی در قزاقستان از سال 2023 شدت گرفته است. در این سال، بیش از 980 صرافی غیرقانونی مسدود شدند و 9 تحقیق گسترده در مورد فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی آغاز شد. در مجموع، قزاقستان تا به امروز بیش از 3,500 صرافی غیرقانونی را تعطیل کرده است.

    با این حال، صرافی‌های بزرگ و دارای مجوز مانند بایننس، بای‌بیت و آپ‌بیت همچنان به فعالیت قانونی خود در این کشور ادامه می‌دهند.

    آینده ارزهای دیجیتال در قزاقستان: از سرکوب تا نوآوری

    قزاقستان در کنار مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، در حال توسعه تنجه دیجیتال، ارز دیجیتال ملی خود، است. این پروژه که از فوریه 2023 آغاز شده، تا سال 2025 راه‌اندازی خواهد شد.

    این کشور با شرکت‌های بین‌المللی مانند ویزا و مسترکارت و همچنین بانک‌های محلی همکاری می‌کند تا تنجه دیجیتال را با کارت‌های پرداخت جهانی و ابزارهایی مانند اپل‌پی و سامسونگ‌پی ادغام کند.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۵۶
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 502

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    6 ماه پیش
    عالیه
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پیش‌بینی قیمت طلا، نقره و پلاتین؛ طلا همچنان در حوالی سطح ۳,۳۵۰ دلار گیر کرده است
    اخبار
    2025

    پیش‌بینی قیمت طلا، نقره و پلاتین؛ طلا همچنان در حوالی سطح ۳,۳۵۰ دلار گیر کرده است

    طلا در آستانه گزارش تورم آمریکا در محدوده ۳۳۵۰ دلار نوسان می‌کند، نقره پس از رسیدن به سقف چندساله اصلاح شده و پلاتین با افت شدید به‌سمت سطح حمایتی جدید در حرکت است. معامله‌گران در حال ارزیابی مسیر بعدی بازار فلزات گران‌بها هستند.

    رابرت کیوساکی: شاهرگم را گرو می‌گذارم که روزی قیمت بیت‌کوین میلیون‌دلاری می‌شود
    اخبار
    2956

    رابرت کیوساکی: شاهرگم را گرو می‌گذارم که روزی قیمت بیت‌کوین میلیون‌دلاری می‌شود

    رابرت کیوساکی، نویسنده «پدر پولدار، پدر بی‌پول»، پیش‌بینی کرده بیت‌کوین تا سال ۲۰۳۵ به یک میلیون دلار می‌رسد. او همچنان در حال خرید است و حتی احتمال می‌دهد وارن بافت نیز با تغییر دیدگاه، وارد بازار رمزارز شود.

    راستی‌آزمایی یک ادعا: آیا کمیسیون بورس آمریکا در هفته رمزارزها پرونده ریپل را مختومه می‌کند؟
    اخبار
    2816

    راستی‌آزمایی یک ادعا: آیا کمیسیون بورس آمریکا در هفته رمزارزها پرونده ریپل را مختومه می‌کند؟

    با شروع هفته رمزارزها، شایعاتی درباره پایان شکایت SEC علیه ریپل منتشر شده، اما طبق بررسی Coinpedia و نظر وکلای سابق، این اتفاق در کوتاه‌مدت بعید است و روند قانونی نیاز به زمان بیشتری دارد.

    آیا روند صعودی بیت‌کوین در خطر است؟ ۴ هشدار پس از ثبت سقف تاریخی پادشاه رمزارزها
    اخبار
    1564

    آیا روند صعودی بیت‌کوین در خطر است؟ ۴ هشدار پس از ثبت سقف تاریخی پادشاه رمزارزها

    بیت‌کوین پس از ثبت اوج ۱۲۳ هزار دلاری، با نشانه‌هایی چون RSI بالا، افزایش ورودی به صرافی‌ها، طمع زیاد بازار و فروش ماینرها روبه‌رو است. این عوامل می‌توانند احتمال اصلاح قیمتی و توقف روند صعودی را افزایش دهند.

    چرا قیمت سولانا مدام در حال جهش است؟ تحلیل‌گران چشم‌به‌راه تصویب صندوق ETF سولانا هستند
    اخبار
    1585

    چرا قیمت سولانا مدام در حال جهش است؟ تحلیل‌گران چشم‌به‌راه تصویب صندوق ETF سولانا هستند

    سولانا با رشد قیمتی اخیر و احتمال تایید ETF اسپات در آمریکا، در آستانه یک جهش بزرگ قرار دارد. تحلیلگران با اشاره به الگوی صعودی «فنجان و دسته» انتظار دارند در صورت شکست سطح ۱۷۰ دلار، قیمت به اهداف بالاتری برسد.

    مدیرعامل بیت‌وایز: هدف اتریوم به زیر کشیدن بیت‌کوین از تخت پادشاهی رمزارزها نیست
    اخبار
    2467

    مدیرعامل بیت‌وایز: هدف اتریوم به زیر کشیدن بیت‌کوین از تخت پادشاهی رمزارزها نیست

    اتریوم با رشد ۱۸/۵ درصدی، تمرکز خود را از رقابت با بیت‌کوین به ساخت زیرساختی برای وب ۳ و نظام مالی جدید معطوف کرده است. راه‌کار MegaETH مقیاس‌پذیری را متحول می‌کند و اتریوم را به ستون فقرات اقتصاد دیجیتال آینده تبدیل می‌سازد.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟