خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    1 سال پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال – ۲۴ مرداد: اتریوم، ریپل، کاردانو، سولانا
    اخبار
    3380

    تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال – ۲۴ مرداد: اتریوم، ریپل، کاردانو، سولانا

    در ۱۵ آگوست، اتریوم نزدیک اوج تاریخی قرار گرفت، ریپل در محدوده ۳ دلار تثبیت شد، کاردانو با جهش ۲۰ درصدی مقاومت ۱ دلار را لمس کرد و سولانا به دنبال عبور از ۲۰۰ دلار است. روندها عمدتاً صعودی اما با چالش‌های مقاومتی همراهند.

    کوین‌بیس: سپتامبر می‌تواند موج بزرگ آلت‌کوین‌ها را آغاز کند
    اخبار
    2076

    کوین‌بیس: سپتامبر می‌تواند موج بزرگ آلت‌کوین‌ها را آغاز کند

    گزارش کوین‌بیس از کاهش سلطه بیت‌کوین، رشد ۵۰ درصدی آلت‌کوین‌ها و خرید گسترده اتریوم توسط سرمایه‌گذاران نهادی می‌گوید. احتمال کاهش نرخ بهره و ورود نقدینگی تازه، سپتامبر را به آغاز فصل پررونق آلت‌کوین‌ها نزدیک کرده است.

    چرا بازار ارزهای دیجیتال امروز نزولی شد؟
    اخبار
    3138

    چرا بازار ارزهای دیجیتال امروز نزولی شد؟

    بازار ارزهای دیجیتال با افت ۱۳۳ میلیارد دلاری روبه‌رو شد. بیت‌کوین به زیر ۱۲۰ هزار دلار سقوط کرد و ویرچوال ۱۱٫۷ درصد کاهش یافت. گزارش‌های اقتصادی آمریکا عامل اصلی این افت بوده و سناریوهای بهبود یا نزول بیشتر در پیش است.

    کارشناس: رسیدن ریپل به ۱۰۰۰ دلار گمانه‌زنی است، اما غیرممکن نیست
    اخبار
    1275

    کارشناس: رسیدن ریپل به ۱۰۰۰ دلار گمانه‌زنی است، اما غیرممکن نیست

    ریپل همچنان در مرکز توجه بازار رمزارزهاست. کارشناسان رسیدن به هزار دلار را بیشتر گمانه‌زنی می‌دانند، اما غیرممکن نه. با افت ۷ درصدی اخیر، این رمزارز در محدوده حمایتی کلیدی قرار دارد و احتمال جهش بعدی وجود دارد.

    رکورد سودآوری اتریوم؛ ۹۸ درصد عرضه سبزپوش شد
    اخبار
    3166

    رکورد سودآوری اتریوم؛ ۹۸ درصد عرضه سبزپوش شد

    شاخص «درصد عرضه در سود» اتریوم از ۹۸٪ عبور کرده و به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین وضعی معمولاً با اصلاح قیمت همراه می‌شود، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران بزرگ اقدام به برداشت سود کنند.

    کاردانو با جهش ۲۰ درصدی، به ۱ دلار رسید؛ آیا هدف بعدی ۲ دلار است؟
    اخبار
    3284

    کاردانو با جهش ۲۰ درصدی، به ۱ دلار رسید؛ آیا هدف بعدی ۲ دلار است؟

    کاردانو (ADA) پس از جهش ۲۰ درصدی در ۲۴ ساعت، برای نخستین بار طی ماه‌ها به بالای ۱ دلار رسید. تحلیلگران مقاومت‌های بعدی را ۱.۲۴ تا ۱.۴۳ دلار می‌دانند و موج صعودی ممکن است ADA را حتی تا ۲ دلار برساند.