خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
برگزیده
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    2 سال پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ریپل برای رسیدن به قیمت ۱۰۰ دلار به چه چیزی نیاز دارد؟
    اخبار
    3808

    ریپل برای رسیدن به قیمت ۱۰۰ دلار به چه چیزی نیاز دارد؟

    با عرضه ETFهای جدید، احتمال جهش XRP دوباره مطرح شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ورود سرمایه نهادی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌تواند قیمت را به ۱۰۰ دلار یا بالاتر برساند. با این حال، تحقق این هدف به روند صعودی بازار و احساسات مثبت سرمایه‌گذاران وابسته است.

    رئیس آینده فدرال رزرو کیست و چه نگاهی به بازار رمزارز دارد؟
    اخبار
    2428

    رئیس آینده فدرال رزرو کیست و چه نگاهی به بازار رمزارز دارد؟

    احتمال انتخاب کوین هَسِت (Kevin Hassett) به‌عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو به ۵۵ درصد رسیده و این موضوع خوش‌بینی بازارها را تقویت کرده است. او طرفدار کاهش سریع نرخ بهره و رویکردی رشدگراست؛ موضوعی که می‌تواند بر سهام و رمزارزها تأثیر مثبت بگذارد.

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) برای امروز 7 آذر 1404
    اخبار
    2792

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) برای امروز 7 آذر 1404

    ریپل همچنان درگیر واگرایی نزولی در نمای هفتگی است، اما نمودار روزانه یک واگرایی صعودی نشان می‌دهد. شکست مقاومت ۲.۴۰ دلار می‌تواند راه را برای هدف ۲.۶۰ باز کند، در حالی که حمایت ۲.۰۵ نقش مهمی در جلوگیری از ریزش بیشتر دارد.

    3 آلت‌کوین آماده انفجار قبل از کاهش نرخ بهره؛ جا نمونی!
    برگزیده
    اخبار
    4263

    3 آلت‌کوین آماده انفجار قبل از کاهش نرخ بهره؛ جا نمونی!

    با نزدیک شدن فدرال رزرو به پایان QT و احتمال کاهش نرخ بهره، تحلیلگران معتقدند آلت‌کوین‌هایی مانند ریپل، کاردانو و چین‌لینک در نواحی انباشت تاریخی قرار گرفته‌اند. رشد شاخص PMI و بازگشت نقدینگی می‌تواند جرقه شروع یک فاز صعودی تازه برای این رمزارزها باشد.

    آیا قیمت بیت‌کوین تا پایان سال دوباره از ۱۰۰ هزار دلار عبور می‌کند؟
    برگزیده
    اخبار
    2800

    آیا قیمت بیت‌کوین تا پایان سال دوباره از ۱۰۰ هزار دلار عبور می‌کند؟

    پالی‌مارکت شانس رسیدن بیت‌کوین به ۱۰۰ هزار دلار تا پایان سال را ۵۰٪ اعلام کرده است. همزمان تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با تضعیف احتمالی دلار و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، فضای رشد قیمت بیت‌کوین تقویت شود. با این حال، نوسان بازار همچنان بالاست.

    چرا قیمت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل امروز در حال افزایش است؟
    اخبار
    3333

    چرا قیمت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل امروز در حال افزایش است؟

    کاهش ارزش دلار آمریکا و افت شاخص DXY باعث افزایش نقدینگی و بازگشت روند صعودی به بازار رمزارز شده است. بیت‌کوین، اتریوم و XRP هر سه واکنش مثبت نشان داده‌اند و با رشد قیمت و افزایش حجم معاملات دوباره به سطوح مهم مقاومت نزدیک شده‌اند.