خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
برگزیده
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    عناوین مهم

    چارت خوانی در ترید به چه صورت است؟

    چارت خوانی در ترید به چه صورت است؟

    ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۶:۳۰ 14734 بازدید
    تاثیر هوش مصنوعی در دنیای دیفای

    تاثیر هوش مصنوعی در دنیای دیفای

    ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ ۱۶:۳۰ 14462 بازدید
    پای نتورک (Pi Network) چیست؟

    پای نتورک (Pi Network) چیست؟

    ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ ۱۶:۳۰ 14331 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید
    مطالب مشابه
    آلت سیزن چه زمانی آغاز می‌شود؟ مدیرعامل کریپتوکوانت پاسخ می‌دهد
    برگزیده
    اخبار
    4274

    آلت سیزن چه زمانی آغاز می‌شود؟ مدیرعامل کریپتوکوانت پاسخ می‌دهد

    برخی تحلیل‌گران معتقدند که آلت سیزن آغاز شده، در حالی که دیگران نظر متفاوتی دارند. به گفته مدیرعامل کریپتوکوانت، آلت کوین‌ها با چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستند و تنها تعداد محدودی از آن‌ها موفق به جذب نقدینگی خواهند شد.

    رمزارز هوش مصنوعی فلوپی‌پپه در برابر کاردانو؟!
    اخبار
    4231

    رمزارز هوش مصنوعی فلوپی‌پپه در برابر کاردانو؟!

    پیشنهاد ETF گری‌اسکیل برای کاردانو باعث افزایش امیدواری در بازار شد، اما رمزارز جدید هوش مصنوعی فلوپی‌پپه با رشد سریع جامعه و ویژگی‌های منحصر به فرد خود، در حال رقابت با تسلط ADA است. فلوپی‌پپه پتانسیل شکست دادن کاردانو را دارد.

    چکر ایردراپ PAWS فعال شد! پیش‌بینی‌های قیمتی؟
    برگزیده
    اخبار
    5952

    چکر ایردراپ PAWS فعال شد! پیش‌بینی‌های قیمتی؟

    چکر تخصیص ایردراپ PAWS فعال شد و به کاربران این امکان را می‌دهد که جوایز ایردراپ خود را تایید کنند. این ابزار به شفافیت و عدالت در توزیع توکن‌های PAWS کمک می‌کند. ایردراپ‌های بزرگ و پیش‌بینی‌های صعودی قیمت PAWS در انتظار سرمایه‌گذاران هستند.

    پشتیبانی بی‌سابقه از بایبیت؛ صرافی ها به داد یکدیگر رسیدند!
    اخبار
    4617

    پشتیبانی بی‌سابقه از بایبیت؛ صرافی ها به داد یکدیگر رسیدند!

    مدیرعامل بایبیت اعلام کرد که پس از هک 1.5 میلیارد دلاری، تمامی برداشت‌ها پردازش شده و سیستم صرافی به حالت عادی بازگشته است. بایبیت از حمایت صرافی‌های دیگر مانند Bitget بهره‌مند شده است و گزارش کامل در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

    استلار (XLM) در مسیر صعودی؛ تحلیل وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده
    اخبار
    4563

    استلار (XLM) در مسیر صعودی؛ تحلیل وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده

    XLM در حال تثبیت در یک پرچم صعودی با نوسانات قیمت و رشد شبکه است. اگر فشار خرید بالا باشد، این می‌تواند منجر به شکست مقاومت $0.40 و حرکت به سوی هدف $0.51 شود. داده‌های درون زنجیره‌ای و شاخص‌ها سیگنال‌های مثبتی ارسال می‌کنند.

    شکست ETF های جدید کریپتو با وجود بیت کوین و اتریوم؟!
    برگزیده
    اخبار
    5353

    شکست ETF های جدید کریپتو با وجود بیت کوین و اتریوم؟!

    صندوق‌های ETF کریپتویی جدید که شامل بیت‌کوین و اتریوم هستند، از زمان راه‌اندازی خود با جذب سرمایه کم مواجه شده‌اند. این صندوق‌ها به دنبال افزایش تنوع و افزودن دارایی‌های بیشتر هستند تا توجه بیشتری را جلب کنند.

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    10 ماه پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0
    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟