خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
برگزیده
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    2 سال پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    انتقال ۳۱ میلیون دلار بیت‌کوین توسط اسپیس‌ایکس؛ آیا تغییر استراتژی در راه است؟
    اخبار
    2756

    انتقال ۳۱ میلیون دلار بیت‌کوین توسط اسپیس‌ایکس؛ آیا تغییر استراتژی در راه است؟

    اسپیس‌ایکس در ۱۰ روز، سه بار بیت‌کوین‌های خود را جابه‌جا کرد و آخرین انتقال شامل ۲۸۱ بیت‌کوین به ارزش ۳۱.۳ میلیون دلار بود. این حرکت‌ها، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات استراتژیک دارایی‌های دیجیتال ایلان ماسک را شدت بخشیده است.

    فوری | جنجال سیاسی بر سر لیست شدن استیبل‌کوین USD1 در Binance.US
    اخبار
    3203

    فوری | جنجال سیاسی بر سر لیست شدن استیبل‌کوین USD1 در Binance.US

    چند روز پس از عفو جنجالی مدیرعامل سابق بایننس توسط ترامپ، صرافی Binance.US استیبل‌کوین USD1 را لیست کرد. این اقدام با انتقاد شدید سناتور مورفی مواجه شد و جنجالی تازه بین سیاست و دنیای کریپتو ایجاد کرد، در حالی که صرافی همه اتهامات سیاسی را رد کرد.

    سقوط یا احیا؟ ریپل (XRP) در ۲۰۲۵ چه مسیری در پیش دارد؟
    اخبار
    1476

    سقوط یا احیا؟ ریپل (XRP) در ۲۰۲۵ چه مسیری در پیش دارد؟

    ریپل (XRP)، چهارمین رمزارز بزرگ بازار، در ۲۰۲۵ همچنان بحث‌برانگیز است. برخی معتقدند کاربرد واقعی ندارد و صرفاً ابزار سودسازی Ripple است، در حالی که طرفداران آن، نقش XRP به‌عنوان پول پل بی‌طرف و ابزار پرداخت‌های بین‌مرزی را حیاتی می‌دانند. آینده توکن در هاله‌ای از ابهام است.

    هشدار فوری: استیبل‌کوین‌ها بازار جهانی را تهدید می‌کنند؟
    اخبار
    3615

    هشدار فوری: استیبل‌کوین‌ها بازار جهانی را تهدید می‌کنند؟

    بانک‌های مرکزی جهان نسبت به تهدید استیبل‌کوین‌ها هشدار می‌دهند، اما کارشناسان آن‌ها را فرصت تحول مالی می‌دانند. بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری هنوز سهم کمی از تراکنش‌های جهانی دارد و با طراحی و نظارت مناسب، می‌تواند سیستم مالی را سریع‌تر، امن‌تر و هوشمندتر کند.

    هشدار جدی بانک مرکزی اروپا: آغاز رسمی «یوروی دیجیتال» تا سال ۲۰۲۹
    اخبار
    2091

    هشدار جدی بانک مرکزی اروپا: آغاز رسمی «یوروی دیجیتال» تا سال ۲۰۲۹

    بانک مرکزی اروپا قصد دارد یوروی دیجیتال را تا سال ۲۰۲۹ راه‌اندازی کند. مرحله آماده‌سازی از نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تا اکتبر ۲۰۲۵ ادامه دارد. هدف این پروژه حفظ پول عمومی و مقابله با رشد رمزارزهاست و بازارها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

    جهش یا ریزش؟ هایپرلیکوئید (HYPE) در آستانه شکست مقاومت تاریخی ۵۲ دلاری
    اخبار
    3356

    جهش یا ریزش؟ هایپرلیکوئید (HYPE) در آستانه شکست مقاومت تاریخی ۵۲ دلاری

    قیمت هایپرلیکوئید (HYPE) در آستانه‌ی مقاومت مهم ۵۲ دلاری قرار دارد؛ جایی که شکست آن می‌تواند منجر به ثبت سقف تاریخی جدید تا محدوده‌ی ۶۰ دلار شود. هم‌زمان، درخواست ETF هایپرلیکوئید از سوی 21Shares احتمال جذب سرمایه نهادی و رشد DeFi را تقویت کرده است.