خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
برگزیده
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    2 سال پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    این ۴ رویداد می‌توانند روند هفته آینده رمزارزها را تغییر دهند
    اخبار
    1625

    این ۴ رویداد می‌توانند روند هفته آینده رمزارزها را تغییر دهند

    بازار ارزهای دیجیتال هفته را با سقوط سنگین آغاز کرد و بیت‌کوین به زیر ۸۶ هزار دلار رسید. این ریزش در آستانه انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی آمریکا رخ داده و می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی و روند بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در پایان سال را مشخص کند.

    خروج ۳.۵ میلیارد دلار از ETFهای بیت‌کوین؛ بیشترین از فوریه
    اخبار
    1171

    خروج ۳.۵ میلیارد دلار از ETFهای بیت‌کوین؛ بیشترین از فوریه

    ETFهای اسپات بیت‌کوین در نوامبر با خروج ۳.۵ میلیارد دلاری روبه‌رو شدند؛ بزرگ‌ترین خروج از فوریه. کارشناسان این روند را ناشی از برداشت سود مؤسسات می‌دانند. در مقابل، ETFهای سولانا و XRP همچنان ورود سرمایه ثبت کرده‌اند و علاقه نهادی به آلت‌کوین‌ها در حال افزایش است.

    سخنرانی امروز جروم پاول: چه چیزی در انتظار بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌هاست؟
    برگزیده
    اخبار
    1682

    سخنرانی امروز جروم پاول: چه چیزی در انتظار بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌هاست؟

    پیش از سخنرانی مهم جروم پاول، بازار ارزهای دیجیتال با سقوط شدید روبه‌رو شد و بیت‌کوین به زیر ۸۶٬۵۰۰ دلار رسید. عوامل مختلفی مانند موضع چین، اهرم‌های سنگین و نگرانی از سیاست‌های پولی باعث ریزش شدند. نتیجه سخنرانی پاول می‌تواند مسیر هفته‌های آینده بازار را تعیین کند.

    اتریوم زیر ۲٬۸۸۰ دلار سقوط کرد؛ فشار خرس‌ها بر روند شدت می‌گیرد
    اخبار
    3506

    اتریوم زیر ۲٬۸۸۰ دلار سقوط کرد؛ فشار خرس‌ها بر روند شدت می‌گیرد

    اتریوم با سقوط بیش از ۵ درصدی به زیر ۲٬۸۸۰ دلار وارد فاز نزولی شده است. شکست خط روند صعودی و شاخص‌های تکنیکال ضعیف نشان می‌دهد در صورت عدم عبور از مقاومت ۲٬۹۶۰ دلار، احتمال افت قیمت تا محدوده ۲٬۸۰۰، ۲٬۷۴۰ و حتی ۲٬۷۲۰ دلار وجود دارد.

    قیمت ریپل پس از راه‌اندازی پنجمین ETF چه اندازه رشد یا سقوط می‌کند؟
    اخبار
    3538

    قیمت ریپل پس از راه‌اندازی پنجمین ETF چه اندازه رشد یا سقوط می‌کند؟

    با راه‌اندازی پنجمین ETF اسپات XRP، عرضه این رمزارز در صرافی‌ها طی دو ماه ۴۵ درصد کاهش یافته و ۴۰ هزار کیف پول جدید ایجاد شده است. تحلیلگران می‌گویند این شرایط شبیه الگوی سال ۲۰۱۷ است، اما در کوتاه‌مدت احتمال نوسان بین ۲ تا ۲.۶ دلار وجود دارد.

    سقوط ناگهانی بیت‌کوین، اتریوم و ریپل؛ دلیل این ریزش چیست؟
    اخبار
    1486

    سقوط ناگهانی بیت‌کوین، اتریوم و ریپل؛ دلیل این ریزش چیست؟

    بازار ارزهای دیجیتال امروز با سقوط هم‌زمان بیت‌کوین، اتریوم و ریپل تحت فشار قرار گرفت. نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار پوزیشن لانگ لیکویید شد و نقدینگی پایین باعث تشدید ریزش‌ها شد. کارشناسان می‌گویند این افت بنیادی نیست و بیشتر ناشی از ساختار بازار است.