خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
برگزیده
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوی
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

مقدمه :

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این مقاله میخوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۷:۱۷
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    5/4.8 533

    عناوین مهم

    5 رمز ارز که در کره جنوبی منفجر شدند

    5 رمز ارز که در کره جنوبی منفجر شدند

    ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۸:۱۵ 6919 بازدید
    دو رمز ارز مستعد رشد در این هفته

    دو رمز ارز مستعد رشد در این هفته

    ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۴۳ 6209 بازدید
    بررسی قیمتی بونک توسط Ai

    بررسی قیمتی بونک توسط Ai

    ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۵۶ 5197 بازدید
    3 رمز ارزی که باید زیر نظر داشت

    3 رمز ارزی که باید زیر نظر داشت

    ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۷:۳۲ 4400 بازدید
    میم کوینی که با حمایت کوین بیس افزایش قیمت داشت

    میم کوینی که با حمایت کوین بیس افزایش قیمت داشت

    ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۰۹ 4258 بازدید
    اضافه شدن 2000 دستگاه خودپرداز بیت کوین در سال 2024

    اضافه شدن 2000 دستگاه خودپرداز بیت کوین در سال 2024

    ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۹:۲۲ 4032 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید
    مطالب مشابه
    ریزش 12 درصدی WIF؛ ماجرا چیست؟
    اخبار
    1601

    ریزش 12 درصدی WIF؛ ماجرا چیست؟

    کاهش 12 درصدی ارزش سکه دیجیتالی WIF مبتنی بر سولانا در 24 ساعت، واکنش‌های منفی سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است. افزایش بدبینی و کاهش 38 درصدی حجم معاملات نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار است.

    شیبا در روندی نزولی؟
    برگزیده
    اخبار
    4025

    شیبا در روندی نزولی؟

    قیمت شیبا اینو (SHIB) در مسیر کاهش ۱۸ درصدی قرار دارد. نهنگ‌های بازار کمتر خریداری می‌کنند و سرمایه‌گذاران نگران ضررهای بیشتر هستند. تحلیل بازار نشان از احتمال رسیدن به سطح حمایت پایین‌تر می‌دهد.

    NEAR رقیب اصلی اتریوم؟ تحلیل گر مشهور می‌گوید
    برگزیده
    اخبار
    1649

    NEAR رقیب اصلی اتریوم؟ تحلیل گر مشهور می‌گوید

    تحلیل‌گر برجسته ارزهای دیجیتال، Bluntz، پیش‌بینی می‌کند که NEAR، رقیب اتریوم، به زودی به رکوردهای جدیدی دست خواهد یافت. قیمت فعلی NEAR ۷.۱۵ دلار است و هدف تعیین شده توسط این تحلیل‌گر بیش از ۱۰ دلار می‌باشد.

    افزایش احتمال ریزش بیت‌کوین؟
    برگزیده
    اخبار
    2465

    افزایش احتمال ریزش بیت‌کوین؟

    تحلیلگر ارز دیجیتال، Rekt Capital، پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت‌کوین پس از هاوینگ اخیر ممکن است کاهش یابد. وی اشاره کرده که با توجه به تجربیات گذشته دوره‌های اصلاح قیمت معمولاً پس از هاوینگ رخ می‌دهند.

    افزایش هولدر های بیت کوین؛ ریزش یا افزایش قیمت در انتظار است؟
    برگزیده
    اخبار
    3050

    افزایش هولدر های بیت کوین؛ ریزش یا افزایش قیمت در انتظار است؟

    گزارش دارایی‌های دیجیتال فیدلیتی نشان می‌دهد تعداد کیف پول‌های بیت کوین با بیش از ۱۰۰۰ دلار به ۱۰.۶ میلیون رسیده، که نشان‌دهنده افزایش علاقه به خرید و نگهداری بیت کوین است و پذیرش گسترده‌تر این ارز را تأیید می‌کند.

    بررسی قیمتی بونک توسط Ai
    برگزیده
    اخبار
    5197

    بررسی قیمتی بونک توسط Ai

    رمز ارز Bonk (BONK) در سال ۲۰۲۴ رشد چشمگیری داشته و ۸۱٪ افزایش یافته است. پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی نشان می‌دهند که قیمت BONK در اول می ۲۰۲۴ ثابت و با افزایش نسبی معامله خواهد شد

    دریافت ارز دیجتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    00:00

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    دریافت ایردراپ روزانه

    با عضویت در شبکه های اجتماعی کیف پول به صورت روزانه کد ایرداپ دریافت کرده و ارز دیجیتال هدیه بگیرید

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    2 هفته پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0
    شیبا در روندی نزولی؟
    امتیاز مطلب

    شیبا در روندی نزولی؟

    ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳4025بازدیدمشاهده