خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
برگزیده
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ ۱۱:۳۵

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534
    مطالب مشابه
    قیمت تتر امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
    برگزیده
    اخبار
    2899

    قیمت تتر امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

    قیمت تتر (Tether) در حال حاضر 91,774 تومان است و در ۲۴ ساعت گذشته -0.03% درصد تغییر کرده است. دامیننس تتر 4,23% است.

    قیمت آلت‌کوین های امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
    برگزیده
    اخبار
    3141

    قیمت آلت‌کوین های امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

    بررسی قیمت، تغییرات 24 ساعته و حجم معاملات 6 رمز ارز برتر بازار شامل اتریوم، ریپل، سولانا، بایننس کوین، دوج‌ کوین، کاردانو. این اطلاعات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال مفید باشد.

    قیمت بیت کوین امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
    برگزیده
    اخبار
    3265

    قیمت بیت کوین امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

    در این اینجا، به بررسی قیمت امروز بیت‌کوین و تغییرات آن در 24 ساعت گذشته می‌پردازیم و اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار و جایگاه بیت‌کوین ارائه می‌دهیم.

    تحلیل تکنیکال قیمت تتر (USDT)؛ امروز ۲۱ بهمن
    برگزیده
    اخبار
    6147

    تحلیل تکنیکال قیمت تتر (USDT)؛ امروز ۲۱ بهمن

    نمودار تتر-تومان نشان‌دهنده روند صعودی بلندمدت است، اما اندیکاتورهای RSI و MACD نشانه‌های ضعف را نشان می‌دهند. اگر حمایت‌های ۸۵,۰۰۰ و ۸۲,۰۰۰ تومان حفظ نشوند، اصلاح عمیق‌تری ممکن است رخ دهد. ورود در قیمت‌های فعلی ریسک بالایی دارد.

    تکذیب رسمی: Pump.fun هیچ توکنی راه‌اندازی نمی‌کند!
    برگزیده
    اخبار
    2651

    تکذیب رسمی: Pump.fun هیچ توکنی راه‌اندازی نمی‌کند!

    آلون، هم‌بنیان‌گذار Pump.fun، شایعات مربوط به توکن جدید این پلتفرم را تکذیب کرد و تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای راه‌اندازی توکن وجود ندارد. او از کاربران خواست تنها به منابع رسمی پلتفرم اعتماد کنند و شایعات را نادیده بگیرند.

    برداشت ۵۴ میلیون دلار UNI از صرافی‌ها در یک هفته!
    اخبار
    4147

    برداشت ۵۴ میلیون دلار UNI از صرافی‌ها در یک هفته!

    یونی‌سواپ (UNI) شاهد افزایش چشمگیری در انباشتگی بود و بیش از ۵۴ میلیون دلار از صرافی‌ها برداشت شد. نسخه جدید یونی‌سواپ V4 معرفی شد، اما تحلیل‌گران معتقدند پذیرش گسترده آن زمان‌بر خواهد بود. در صورت حفظ سطح حمایتی، UNI ممکن است به ۱۵-۲۰ دلار برسد.

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    10 ماه پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0
    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟