خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
برگزیده
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    2 سال پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    سقوط بیت‌کوین زیر ۹۸۰۰۰ دلار؛ شاخص ترس و طمع در کف ۷ماهه
    برگزیده
    اخبار
    2038

    سقوط بیت‌کوین زیر ۹۸۰۰۰ دلار؛ شاخص ترس و طمع در کف ۷ماهه

    قیمت بیت‌کوین با سقوط به زیر ۹۸ هزار دلار و کاهش شاخص ترس و طمع به کمترین سطح هفت‌ماهه، نگرانی‌های زیادی درباره ادامه روند نزولی ایجاد کرده است. خروج سرمایه از ETFها، افزایش موجودی صرافی‌ها و فشار سیاست‌های فدرال‌رزرو عوامل اصلی این افت هستند.

    صعود زدکش(Zcash) در زمان تثبیت بازار؛ چه چیزی آن را تقویت می‌کند؟
    برگزیده
    اخبار
    2593

    صعود زدکش(Zcash) در زمان تثبیت بازار؛ چه چیزی آن را تقویت می‌کند؟

    قیمت Zcash در دوره‌ای که بازار در تثبیت است، به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. رشد تقاضا برای دارایی‌های مبتنی بر حریم خصوصی، توسعه‌های فنی مداوم و ساختار صعودی نمودار باعث شده ZEC عملکردی بهتر از بازار داشته باشد و مقاومت‌های جدیدی را هدف بگیرد.

    رکوردشکنی LINK نزدیک است؛ محدوده حساس ۱۳ تا ۲۶ دلار را ببینید
    اخبار
    3575

    رکوردشکنی LINK نزدیک است؛ محدوده حساس ۱۳ تا ۲۶ دلار را ببینید

    چین لینک در محدوده ۱۳ تا ۲۶ دلار گیر کرده و هر لحظه ممکن است روند جدیدی آغاز شود. داده‌ها نشان از کاهش ذخایر صرافی‌ها و نزدیک شدن ETF Chainlink دارد. سرمایه‌گذاران باید وضعیت حمایت و مقاومت را زیر نظر داشته باشند.

    ریپل جای طلا را می‌گیرد؟ پیش‌بینی جنجالی کارشناسان
    اخبار
    1899

    ریپل جای طلا را می‌گیرد؟ پیش‌بینی جنجالی کارشناسان

    کارشناسان معتقدند XRP در مسیر تبدیل شدن به «طلای دیجیتال» است و می‌تواند جایگاه طلا در چرخه‌های مالی آینده را پر کند. افزایش پذیرش توسط مؤسسات مالی و استقلال از بیت‌کوین و اتریوم، این رمزارز را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

    سولانا در دو راهی تاریخی؛ ۱۰۰ دلار یا جهش تا ۱۰۰۰ دلار؟
    اخبار
    1838

    سولانا در دو راهی تاریخی؛ ۱۰۰ دلار یا جهش تا ۱۰۰۰ دلار؟

    سولانا پس از رشد چشمگیر ابتدای ۲۰۲۵ اکنون در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد. فشار فروش ناشی از دارایی‌های FTX و ورود سرمایه‌های ETF مسیر آینده‌ی این رمزارز را دو شقه کرده است؛ صعود تا ۱۰۰۰ دلار یا سقوط دوباره به ۱۰۰ دلار.

    جهش بیت‌کوین پس از پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا
    اخبار
    2459

    جهش بیت‌کوین پس از پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا

    پس از پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا به دستور ترامپ، بازار رمزارزها جانی دوباره گرفت. بیت‌کوین با جهشی نزدیک به ۳ هزار دلار از مرز ۱۰۴ هزار گذشت و اتریوم نیز بالای ۳۵۰۰ دلار بازگشت. کارشناسان این رشد را نشانه شروع موج جدید صعودی می‌دانند.