خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > HyperVerse؛ بزرگ‌ترین طرح پانزی کریپتو که سرمایه‌گذاران را نابود کرد!
HyperVerse؛ بزرگ‌ترین طرح پانزی کریپتو که سرمایه‌گذاران را نابود کرد!
اخبار

HyperVerse؛ بزرگ‌ترین طرح پانزی کریپتو که سرمایه‌گذاران را نابود کرد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ۱۲:۴۰
  • زمان مطالعه

سام لی، بنیان‌گذار HyperVerse، متهم به اجرای یک طرح پانزی 1.89 میلیارد دلاری است. او در دبی بازداشت شد اما آزاد شد و اکنون پروژه جدیدی را تبلیغ می‌کند. با توجه به سابقه او، بسیاری نگران هستند که یک کلاهبرداری دیگر در راه باشد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    سام لی، زمانی شاهزاده‌ی بیت‌کوین استرالیا نامیده می‌شد، اما اکنون درگیر پرونده‌های حقوقی سنگینی است. آیا او واقعاً یک نابغه‌ی بلاکچین بود یا یک کلاهبردار حرفه‌ای؟

    کلاهبرداری HyperVerse: یک طرح پانزی 1.89 میلیارد دلاری؟

    وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) سام لی را به هدایت یک کلاهبرداری چند سطحی در قالب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال متهم کرده‌اند. بر اساس این اتهامات، او و همدستانش از ژوئن 2020 تا نوامبر 2022 با وعده‌ی سودهای کلان، هزاران سرمایه‌گذار را به دام انداخته‌اند.

    SEC اعلام کرده که HyperVerse و HyperFund چیزی بیش از یک طرح پانزی پیچیده نبوده‌اند. در واقع، سرمایه‌ی جدیدی که از کاربران جذب می‌شد، به جای ایجاد ارزش واقعی، برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شد. یکی از همدستان کلیدی سام لی، برندا چونگا (Brenda Chunga)، به اتهام توطئه و کلاهبرداری اعتراف کرده و فاش کرده که HyperFund به‌جای استخراج ارز دیجیتال، در واقع پول سرمایه‌گذاران را به سرقت برده است.

    مدیرعامل قلابی و دروغ‌های پیچیده

    تحقیقات نشان داده که سام لی از یک مدیرعامل جعلی برای اداره‌ی HyperVerse استفاده کرده و سرمایه‌گذاران را در مورد مشروعیت این پروژه فریب داده است.

    این اولین باری نیست که نام سام لی با فساد و تقلب گره خورده است. او پیش از این نیز با شرکت Blockchain Global در استرالیا همکاری داشته که بعدها ورشکسته شد و جنجال‌های زیادی به پا کرد. با افشای این اطلاعات، اعتبار او به شدت خدشه‌دار شده است و بسیاری از حامیان سابقش دیگر از او دفاع نمی‌کنند.

    دستگیری در دبی – اما آیا عدالت اجرا خواهد شد؟

    در نوامبر 2024، سام لی پس از صدور اعلان قرمز اینترپل به صورت داوطلبانه خود را به مقامات دبی تسلیم کرد. او 60 روز در بازداشت بود اما در نهایت آزاد شد، و این موضوع گمانه‌زنی‌هایی را درباره‌ی احتمال فرار از مجازات ایجاد کرد.

    وزارت دادگستری ایالات متحده او را به کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و ارتباطات الکترونیکی (Wire Fraud & Securities Fraud) متهم کرده که می‌تواند منجر به 5 سال زندان شود. در همین حال، SEC نیز به دلیل فروش غیرقانونی اوراق بهادار، شکایتی جداگانه علیه او تنظیم کرده است.

    چگونه کلاهبرداری جدید سام لی را تشخیص دهیم؟

    • بازاریابی وابسته (Affiliate Marketing) همچنان در مرکز توجه است.
    • سیستم‌های توکنی نامشخص، درست مانند پروژه‌های پانزی قبلی.
    • سرپوش گذاشتن بر شکست‌های قبلی و سرزنش منتقدان به جای پذیرش مسئولیت.
    • وعده‌های مبهم و برنامه‌های مخفیانه، بدون شفافیت لازم برای سرمایه‌گذاران.

    با این همه نشانه‌ی هشداردهنده، آیا دوباره کسی در دام او گرفتار خواهد شد؟

    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟
    اخبار
    2174

    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟

    اتریوم با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی از کف قیمتی و شکل‌گیری الگوهای صعودی، آماده شکست مقاومت کلیدی ۴٬۰۰۰ دلار است. ورود سرمایه نهادی و ETFها، سناریوی صعود به سطوح ۱۶٬۷۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ دلار را محتمل کرده است.

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو
    اخبار
    3031

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو

    بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا کاهش یافتند. بازار جهانی رمزارز بیش از ۵٪ افت کرده و تحلیل‌گران نسبت به روند فصل سوم با توجه به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های نرخ بهره هشدار می‌دهند.

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟
    اخبار
    1686

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟

    شرکت Strategy با جذب ۲.۵۲ میلیارد دلار از بزرگ‌ترین IPO سال ۲۰۲۵، ۲۱,۰۲۱ بیت‌کوین به ارزش میانگین ۱۱۷,۲۵۶ دلار خرید. این اقدام دارایی بیت‌کوینی شرکت را به ۶۲۸,۷۹۱ عدد رساند. همچنین سهام STRC بر پایه خزانه بیت‌کوینی در نزدک لیست شد.

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!
    اخبار
    2731

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!

    آرماندو پانتوخا مدعی شد XRP به‌زودی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و دارندگان حتی ۱۰۰۰ واحد از این ارز دیجیتال از سایرین جلوتر هستند. برخی پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بسیار بالا برای XRP را محتمل دانسته‌اند؛ البته این دیدگاه‌ها با تردیدهایی هم همراه است.

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟
    اخبار
    2771

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟

    در هفته‌های اخیر ۶ رمزارز شامل سولانا، اتریوم، واین، اومنی، ترون و استلار در شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی جلب کرده‌اند. دلایل این ترند شدن شامل جشن سالگرد، همکاری‌های بزرگ، لیست شدن در صرافی‌ها و تاثیر چهره‌های مطرح مانند ایلان ماسک بوده است.

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند
    اخبار
    3107

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام محبوب آمریکا را به‌صورت توکن ERC-20 در اتریوم عرضه کند. این سهام ۲۴/۵ قابل معامله خواهند بود و امکان انتقال به کیف پول شخصی یا پروتکل‌های دیفای را خواهند داشت. این گام، بخشی از روند رو‌به‌رشد توکنیزه‌سازی دارایی‌هاست.