خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > HyperVerse؛ بزرگ‌ترین طرح پانزی کریپتو که سرمایه‌گذاران را نابود کرد!
HyperVerse؛ بزرگ‌ترین طرح پانزی کریپتو که سرمایه‌گذاران را نابود کرد!
اخبار

HyperVerse؛ بزرگ‌ترین طرح پانزی کریپتو که سرمایه‌گذاران را نابود کرد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ۱۲:۴۰
  • زمان مطالعه

سام لی، بنیان‌گذار HyperVerse، متهم به اجرای یک طرح پانزی 1.89 میلیارد دلاری است. او در دبی بازداشت شد اما آزاد شد و اکنون پروژه جدیدی را تبلیغ می‌کند. با توجه به سابقه او، بسیاری نگران هستند که یک کلاهبرداری دیگر در راه باشد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    سام لی، زمانی شاهزاده‌ی بیت‌کوین استرالیا نامیده می‌شد، اما اکنون درگیر پرونده‌های حقوقی سنگینی است. آیا او واقعاً یک نابغه‌ی بلاکچین بود یا یک کلاهبردار حرفه‌ای؟

    کلاهبرداری HyperVerse: یک طرح پانزی 1.89 میلیارد دلاری؟

    وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) سام لی را به هدایت یک کلاهبرداری چند سطحی در قالب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال متهم کرده‌اند. بر اساس این اتهامات، او و همدستانش از ژوئن 2020 تا نوامبر 2022 با وعده‌ی سودهای کلان، هزاران سرمایه‌گذار را به دام انداخته‌اند.

    SEC اعلام کرده که HyperVerse و HyperFund چیزی بیش از یک طرح پانزی پیچیده نبوده‌اند. در واقع، سرمایه‌ی جدیدی که از کاربران جذب می‌شد، به جای ایجاد ارزش واقعی، برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شد. یکی از همدستان کلیدی سام لی، برندا چونگا (Brenda Chunga)، به اتهام توطئه و کلاهبرداری اعتراف کرده و فاش کرده که HyperFund به‌جای استخراج ارز دیجیتال، در واقع پول سرمایه‌گذاران را به سرقت برده است.

    مدیرعامل قلابی و دروغ‌های پیچیده

    تحقیقات نشان داده که سام لی از یک مدیرعامل جعلی برای اداره‌ی HyperVerse استفاده کرده و سرمایه‌گذاران را در مورد مشروعیت این پروژه فریب داده است.

    این اولین باری نیست که نام سام لی با فساد و تقلب گره خورده است. او پیش از این نیز با شرکت Blockchain Global در استرالیا همکاری داشته که بعدها ورشکسته شد و جنجال‌های زیادی به پا کرد. با افشای این اطلاعات، اعتبار او به شدت خدشه‌دار شده است و بسیاری از حامیان سابقش دیگر از او دفاع نمی‌کنند.

    دستگیری در دبی – اما آیا عدالت اجرا خواهد شد؟

    در نوامبر 2024، سام لی پس از صدور اعلان قرمز اینترپل به صورت داوطلبانه خود را به مقامات دبی تسلیم کرد. او 60 روز در بازداشت بود اما در نهایت آزاد شد، و این موضوع گمانه‌زنی‌هایی را درباره‌ی احتمال فرار از مجازات ایجاد کرد.

    وزارت دادگستری ایالات متحده او را به کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و ارتباطات الکترونیکی (Wire Fraud & Securities Fraud) متهم کرده که می‌تواند منجر به 5 سال زندان شود. در همین حال، SEC نیز به دلیل فروش غیرقانونی اوراق بهادار، شکایتی جداگانه علیه او تنظیم کرده است.

    چگونه کلاهبرداری جدید سام لی را تشخیص دهیم؟

    • بازاریابی وابسته (Affiliate Marketing) همچنان در مرکز توجه است.
    • سیستم‌های توکنی نامشخص، درست مانند پروژه‌های پانزی قبلی.
    • سرپوش گذاشتن بر شکست‌های قبلی و سرزنش منتقدان به جای پذیرش مسئولیت.
    • وعده‌های مبهم و برنامه‌های مخفیانه، بدون شفافیت لازم برای سرمایه‌گذاران.

    با این همه نشانه‌ی هشداردهنده، آیا دوباره کسی در دام او گرفتار خواهد شد؟

    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پدیدارشدن نشانه‌هایی از روند صعودی مشابه انفجار سال ۲۰۲۱ در بازار آلت‌کوین‌ها
    اخبار
    2119

    پدیدارشدن نشانه‌هایی از روند صعودی مشابه انفجار سال ۲۰۲۱ در بازار آلت‌کوین‌ها

    تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد بازار آلت‌کوین‌ها با بازپس‌گیری یک خط روند کلیدی، وارد مرحله‌ای مشابه چرخه‌های صعودی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ شده است. این الگوها می‌توانند آغازگر جهشی جدید باشند که ارزش بازار را به ۱۰ تا ۱۶ تریلیون دلار برساند.

    هشدار فعالیت نهنگ‌ها: کدام آلت‌کوین‌ها شاهد ورود میلیون‌ دلاری به صرافی‌ها بوده‌اند؟
    اخبار
    1137

    هشدار فعالیت نهنگ‌ها: کدام آلت‌کوین‌ها شاهد ورود میلیون‌ دلاری به صرافی‌ها بوده‌اند؟

    در ۲۴ ساعت گذشته، میلیون‌ها دلار آلتکوین توسط نهنگ‌ها به صرافی‌های متمرکز منتقل شده است. این انتقال‌ها می‌تواند نشانه فشار فروش یا تغییرات استراتژیک باشد و نشان‌دهنده آماده‌سازی بازار برای نوسانات یا تحولات کلان رمزارزها است.

    ریپل در آستانه درهم‌شکستن طلسم درجازدن؛ ۵ نشانه از احتمال رشد این رمزارز پرطرفدار
    اخبار
    1169

    ریپل در آستانه درهم‌شکستن طلسم درجازدن؛ ۵ نشانه از احتمال رشد این رمزارز پرطرفدار

    قیمت XRP با ۵ نشانه کلیدی شامل خرید گسترده نهنگ‌ها، افزایش بهره باز، احتمال تأیید ETF، مجوز بانکی ریپل و الگوی مثلث صعودی، در آستانه جهش ۱۵ درصدی قرار گرفته است. تحلیل تکنیکال و داده‌های درون‌زنجیره‌ای نیز این پیش‌بینی را تقویت می‌کنند.

    راستی‌آزمایی یک شایعه: آیا قیمت ریپل در موج سوم ۶۰۰ درصد رشد خواهد کرد؟
    اخبار
    1652

    راستی‌آزمایی یک شایعه: آیا قیمت ریپل در موج سوم ۶۰۰ درصد رشد خواهد کرد؟

    ادعای رشد ۶۰۰ درصدی ریپل (XRP) تا ۱۵ دلار در موج سوم ساختار الیوت، با وجود بنیادهای قوی، هنوز فاقد شواهد فنی و شرایط کلان لازم برای تحقق است. کارشناسان توصیه می‌کنند تا شکست مقاومتی بالای ۲.۵۰ دلار صبر شود.

    آیا جهش قیمت ریپل (XRP) تا ۳ دلار آغاز شده؟ رازی که عدد ۶۵۹ میلیون فاش می‌کند
    اخبار
    1748

    آیا جهش قیمت ریپل (XRP) تا ۳ دلار آغاز شده؟ رازی که عدد ۶۵۹ میلیون فاش می‌کند

    ریپل با افزایش چشمگیر حجم پرداخت‌ها و عبور از میانگین‌های متحرک، آماده جهش قیمت به سمت ۳ دلار است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد روند صعودی در حال تثبیت است، اما معامله‌گران باید مراقب نوسانات احتمالی ناشی از فعالیت بالای شبکه باشند.

    آیا قیمت بایننس‌کوین (BNB) به ۹۰۰ دلار می‌رسد؟ الگوهای تاریخی دوباره ظاهر شده‌اند
    اخبار
    1247

    آیا قیمت بایننس‌کوین (BNB) به ۹۰۰ دلار می‌رسد؟ الگوهای تاریخی دوباره ظاهر شده‌اند

    تقویت بنیادهای زنجیره هوشمند بایننس و رشد چشمگیر پنکیک‌سواپ باعث شده کارشناسان هدف قیمتی ۹۰۰ دلار را برای بایننس‌کوین (BNB) در نیمه دوم ۲۰۲۵ پیش‌بینی کنند. الگوهای تاریخی نمودار نیز احتمال این رشد را تأیید می‌کنند.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟