به‌تازگی یک کلاهبرداری چند ده میلیون دلاری در بازار OTC رمزارزها در تلگرام توسط حساب Altcoin Alpha در شبکه اجتماعی X افشا شد. در این طرح کلاهبرداری، رمزارزهای پرطرفداری همچون SUI، NEAR، Axelar، SEI و چندین توکن دیگر دخیل بودند و طبق گزارش‌ها، بیش از ۵۰ میلیون دلار از سرمایه سرمایه‌گذاران به سرقت رفته است.
این طرح برای ماه‌ها مخفی مانده بود و هدف آن، چهره‌های بزرگ دنیای رمزارز مانند سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC)، افراد تأثیرگذار (KOL) و نهنگ‌های بزرگ بازار ارز دیجیتال بود.
جلب اعتماد با معاملات ظاهراً مطمئن
همه‌چیز از آن‌جا آغاز شد که پیشنهادهایی تحت عنوان معاملات OTC سطح‌بالا در گروه‌های تلگرامی میان حلقه‌های سرمایه‌گذاران خصوصی و خطرپذیر منتشر شد. در این معاملات، توکن‌های پروژه‌های مطرحی مانند Graph، Aptos، SEI و SWELL با تخفیف‌هایی تا ۵۰ درصد و دوره واگذاری ۴ تا ۵ ماهه ارائه می‌شدند. نخستین معاملات با دقت و نظم بالا انجام شدند تا اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود. همین روند منظم و تبلیغات فراگیر باعث شد تا سرمایه‌گذاران مبالغ بیشتری تزریق کنند.
به‌مرور، گروه‌های تلگرامی پر از چنین معاملات OTC شدند که همچنان توکن‌های مشهور را با تخفیف‌های بالا و همان شرایط واگذاری ارائه می‌کردند.
نادیده گرفتن هشدارها
با آغاز سال ۲۰۲۵، نشانه‌هایی از خطر آشکار شد. «ایمن ابیو» از تیم SUI در شبکه X به‌صراحت هشدار داد: «چنین معامله‌ای وجود ندارد!» لوشیان مینکو از MultiversX نیز هشدار مشابهی داد. با این حال، بیشتر سرمایه‌گذاران هشدارها را جدی نگرفتند و پول همچنان به سمت این معاملات مشکوک سرازیر شد، حتی در شرایطی که نشانه‌های ناپایداری رو به افزایش بود.
فروپاشی در ژوئن ۲۰۲۵
سرانجام این کلاهبرداری در تاریخ ۱ ژوئن و هم‌زمان با معرفی توکن جدیدی به نام Fluid فرو ریخت. به‌زودی پس از این معرفی، توزیع توکن‌ها از معاملات قبلی ناگهان متوقف شد. به سرمایه‌گذاران دلایلی مانند مشکلات سفر، اختلال در صرافی‌ها و تأخیر در احراز هویت (KYC) داده شد.
در تاریخ ۱۹ ژوئن، گروه سرمایه‌گذاری Aza Ventures، که در بسیاری از این معاملات نقش داشت، اعلام کرد که خودشان نیز قربانی این کلاهبرداری شده‌اند. آن‌ها اعلام کردند فردی با نام مستعار «Source 1» در واقع یک طرح پانزی اجرا کرده و پول سرمایه‌گذاران جدید را صرف پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی کرده است.
ماجرا زمانی بدتر شد که Aza Ventures فاش کرد منابع دیگر آن‌ها، با نام‌های «Source 2» و «Source 3»، نیز مستقیماً از همین فرد معامله دریافت می‌کردند. بدین ترتیب، کل ساختار کلاهبرداری به‌سرعت فروپاشید و ابعاد واقعی این فاجعه آشکار شد.
عامل اصلی چه کسی است؟
به‌گفته Aza Ventures، فردی که با نام «Source 1» شناخته می‌شود، اصالتاً هندی است و بنیان‌گذار پروژه‌ای است که در صرافی بایننس فهرست شده است. این گروه در حال مذاکره با او برای بازگرداندن سرمایه‌ها است و مهلتی تا پایان ماه برای او تعیین کرده‌اند.
در تازه‌ترین به‌روزرسانی، مشخص شده که «راویندرا کومار» همان «Source 1» است. او تمام اتهامات را رد کرده و وعده داده است که به‌زودی بیانیه‌ای رسمی منتشر خواهد کرد. در مقابل، Aza Ventures ادعا کرده که کومار با اجرای طرح پانزی، مبلغ ۲۴.۵ میلیون دلار را از طریق کیف‌پول‌هایی منتقل کرده که هم‌اکنون با بایننس مرتبط هستند.
طبق ادعای Aza، تنها ۱۰۰ هزار دلار از این مبلغ باقی مانده است و کومار امیدوار است با راه‌اندازی توکن‌های جدید در آینده، خسارت‌ها را جبران کند. جامعه رمزارز اکنون منتظر روشن شدن جزئیات بیشتر و احتمال بازگشت بخشی از سرمایه‌هاست.
زک‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT) نیز با اشاره به این پرونده، از نبود دقت کافی سرمایه‌گذاران انتقاد کرد و پرسید چرا آن‌ها به یک صندوق بی‌نام‌ونشان در سطح پایین با هیچ‌گونه سابقه یا ارتباط متقابل اعتماد کرده‌اند. او همچنین یادآور شد که تیم‌هایی مانند Sui و MultiversX از مدت‌ها قبل هشدار داده بودند.
این پرونده، هشداری جدی درباره خطرات معاملات OTC غیرقانونی و بی‌نظارت در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام است. در حالی که نشانه‌های هشداردهنده وجود داشت، اعتماد کور و جو تبلیغاتی اجتماعی باعث شد این کلاهبرداری بسیار قانع‌کننده به نظر برسد.
