هشدار جدی برای بازار رمزارز: بایننس اتهامات تراکنش میلیارد دلاری با ایران را رد کرد!

بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز جهان، ادعاهای اخیر درباره پردازش بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران را تکذیب کرد و هرگونه اتهام به اخراج کارکنان گزارش‌دهنده تخلفات را رد کرد. این خبر، بازار رمزارزها را در روزهای اخیر تحت فشار قرار داده و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.

گزارش تحقیقاتی چه می‌گوید

یک گزارش تحقیقی منتشرشده در ۱۳ فوریه مدعی شد که تیم تحقیقات داخلی بایننس بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش بین مارس ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵ را شناسایی کرده‌اند. بیش‌تر این تراکنش‌ها مربوط به استیبل‌کوین تتر (USDT) در شبکه ترون بوده است. گزارش همچنین اشاره کرده که برخی از اعضای تیم انطباق داخلی پس از بیان نگرانی‌ها، از شرکت جدا شده‌اند، هرچند دلایل دقیق این جدایی‌ها روشن نیست.

واکنش بایننس: هیچ نقض تحریمی صورت نگرفته

ریچارد تنگ، مدیرعامل مشترک بایننس، با قاطعیت اعلام کرد که هیچ تخلف تحریمی رخ نداده و کارکنان به خاطر گزارش نگرانی‌های انطباق اخراج نشده‌اند. بایننس در پاسخ رسمی خود گفت که بررسی‌های داخلی و با پشتیبانی مشاوران حقوقی خارجی هیچ مدرکی مبنی بر نقض تحریم‌ها پیدا نکرده است و سیستم‌های محافظت از افشاگران را در چندین حوزه قضایی رعایت می‌کند.

پس‌زمینه و اهمیت ماجرا

این اتهامات پس از توافقنامه ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس با مقامات آمریکا در سال ۲۰۲۳ مطرح شده است که مربوط به نقض قوانین ضدپولشویی و تحریم‌ها بود. پس از آن، بایننس با نظارت شدیدتر قانونی فعالیت می‌کند و سیستم‌های پایش تراکنش و کنترل داخلی خود را تقویت کرده است. هر ادعای جدید مرتبط با تحریم‌ها، توجه نهادهای نظارتی و سرمایه‌گذاران را به شدت جلب می‌کند.

اتریوم که یکی از محبوب‌ترین ارزهای قابل خرید در بازار است، ممکن است با نوسانات این اخبار تحت تاثیر قرار گیرد. سرمایه‌گذاران و کاربران بازار رمزارز بهتر است تحولات این پرونده را دنبال کنند و در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش محتاط باشند.

جدول داده‌های کلیدی بایننس و USDT