راشاون راسل، بانکدار سابق سرمایهگذاری، به دلیل کلاهبرداری از طریق سیم و کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال و دستگاههای دسترسی، به ۴۱ ماه زندان محکوم شد.
محکومیت راسل در دادگاه ناحیه شرقی نیویورک در بروکلین پس از اعتراف به گناه در سپتامبر ۲۰۲۳ انجام شد.
کلاهبرداری ۱.۵ میلیون دلاری بانکدار سابق در ارزهای دیجیتال
دادستانها توضیح دادند که راسل از نوامبر ۲۰۲۰ شروع به جذب سرمایهگذاری کرد و دوستان، همکلاسیهای سابق دانشگاه و همکاران خود را برای صندوق R3 Crypto هدف قرار داد. او به برخی از سرمایهگذاران بازده ۲۵ درصدی و به دیگران تا ۱۰۰ درصد را تضمین کرد.
راسول با استفاده از سابقه خود به عنوان بانکدار سرمایهگذاری و کارگزار ثبتشده، سرمایهگذاران را به قانونی بودن این طرح متقاعد کرد. او به طور ادعایی اسناد جعلی، از جمله تصاویر تغییر یافته وبسایت بانک و تأییدیههای جعلی انتقال بانکی، را برای گمراه کردن سرمایهگذاران در مورد وضعیت سرمایهگذاریشان ایجاد کرد.
راسول برخی از وجوه را برای بازپرداخت سرمایهگذاران قبلی استفاده کرد و مقادیر قابل توجهی را برای هزینههای شخصی و قمار منحرف کرد. این طرح تا آگوست ۲۰۲۲ ادامه داشت و او در آوریل ۲۰۲۳ دستگیر شد.
علاوه بر کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، راسل با اتهامات دیگری نیز مواجه است که شامل دریافت نزدیک به ۱۰۰ کارت اعتباری و دبیت کارت به نامهای دیگران بین سپتامبر ۲۰۲۱ و ژوئن ۲۰۲۳ میشود. او به طور ادعایی قصد داشت از این کارتها برای تراکنشهای جعلی استفاده کند.
وزارت دادگستری تخمین میزند که طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال راسل منجر به از دست رفتن حدود ۱.۵ میلیون دلار از سرمایهگذاران شده است. به همین دلیل، او به پرداخت بیش از ۱.۵ میلیون دلار به قربانیان خود محکوم شد.
راسول پس از دستگیری ابتدا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت، اما در فوریه ۲۰۲۴ به دلیل ادامه فعالیتهای سرقت هویت، وثیقه او لغو شد. در نامهای به قاضی قبل از محکومیت، راسل از اقدامات خود و تأثیر آنها بر قربانیان ابراز پشیمانی کرد.
افزایش تلاشهای وزارت دادگستری برای مقابله با کلاهبرداریهای ارزهای دیجیتال
این تحولات جدید در میان تلاشهای گستردهتر وزارت دادگستری برای مقابله با کلاهبرداران ارزهای دیجیتال صورت میگیرد که منجر به دستگیریهای متعدد شده است.
در ۱۸ می، توماس جان سفرادا به کلاهبرداری از طریق سیم در ارتباط با یک کیف پول ارز دیجیتال غیرموجود و طرحهای دیگر اعتراف کرد. در همان روز، دو نفر دیگر به اتهام هفت مورد پولشویی و پولشویی بینالمللی مرتبط با یک کلاهبرداری ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۷۳ میلیون دلار دستگیر شدند.
اوایل ماه می، وزارت دادگستری برادران آنتون پرایر-بوئنو و جیمز پپایر-بوئنو را به اتهام بهرهبرداری از بلاکچین اتریوم برای سرقت ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال در عرض ۱۲ ثانیه متهم کرد.
در آوریل، یک مهندس نرمافزار سابق به دلیل به دست آوردن غیرقانونی بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز دیجیتال محکوم شد. این مهندس از آسیبپذیریهای قراردادهای هوشمند Nirvana Finance و یک صرافی دیگر مبتنی بر ارز سولانا سوءاستفاده کرده بود.
