خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کلاهبرداری بزرگ در کریپتو
کلاهبرداری بزرگ در کریپتو
اخبار

کلاهبرداری بزرگ در کریپتو

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۴۶
  • زمان مطالعه

راشاون راسل، یک بانکدار سرمایه‌گذاری سابق، به دلیل کلاهبرداری از طریق سیم مرتبط با ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری از دستگاه‌های دسترسی به ۴۱ ماه زندان محکوم شده است. محکومیت راسل در دادگاه ناحیه شرقی نیویورک در بروکلین پس از سپتامبر او انجام شد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    راشاون راسل، بانکدار سابق سرمایه‌گذاری، به دلیل کلاهبرداری از طریق سیم و کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال و دستگاه‌های دسترسی، به ۴۱ ماه زندان محکوم شد.

    محکومیت راسل در دادگاه ناحیه شرقی نیویورک در بروکلین پس از اعتراف به گناه در سپتامبر ۲۰۲۳ انجام شد.

    کلاهبرداری ۱.۵ میلیون دلاری بانکدار سابق در ارزهای دیجیتال

    دادستان‌ها توضیح دادند که راسل از نوامبر ۲۰۲۰ شروع به جذب سرمایه‌گذاری کرد و دوستان، همکلاسی‌های سابق دانشگاه و همکاران خود را برای صندوق R3 Crypto هدف قرار داد. او به برخی از سرمایه‌گذاران بازده ۲۵ درصدی و به دیگران تا ۱۰۰ درصد را تضمین کرد.

    راسول با استفاده از سابقه خود به عنوان بانکدار سرمایه‌گذاری و کارگزار ثبت‌شده، سرمایه‌گذاران را به قانونی بودن این طرح متقاعد کرد. او به طور ادعایی اسناد جعلی، از جمله تصاویر تغییر یافته وب‌سایت بانک و تأییدیه‌های جعلی انتقال بانکی، را برای گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری‌شان ایجاد کرد.

    راسول برخی از وجوه را برای بازپرداخت سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کرد و مقادیر قابل توجهی را برای هزینه‌های شخصی و قمار منحرف کرد. این طرح تا آگوست ۲۰۲۲ ادامه داشت و او در آوریل ۲۰۲۳ دستگیر شد.

    علاوه بر کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، راسل با اتهامات دیگری نیز مواجه است که شامل دریافت نزدیک به ۱۰۰ کارت اعتباری و دبیت کارت به نام‌های دیگران بین سپتامبر ۲۰۲۱ و ژوئن ۲۰۲۳ می‌شود. او به طور ادعایی قصد داشت از این کارت‌ها برای تراکنش‌های جعلی استفاده کند.

    وزارت دادگستری تخمین می‌زند که طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال راسل منجر به از دست رفتن حدود ۱.۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران شده است. به همین دلیل، او به پرداخت بیش از ۱.۵ میلیون دلار به قربانیان خود محکوم شد.

    راسول پس از دستگیری ابتدا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت، اما در فوریه ۲۰۲۴ به دلیل ادامه فعالیت‌های سرقت هویت، وثیقه او لغو شد. در نامه‌ای به قاضی قبل از محکومیت، راسل از اقدامات خود و تأثیر آن‌ها بر قربانیان ابراز پشیمانی کرد.

    افزایش تلاش‌های وزارت دادگستری برای مقابله با کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال

    این تحولات جدید در میان تلاش‌های گسترده‌تر وزارت دادگستری برای مقابله با کلاهبرداران ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد که منجر به دستگیری‌های متعدد شده است.

    در ۱۸ می، توماس جان سفرادا به کلاهبرداری از طریق سیم در ارتباط با یک کیف پول ارز دیجیتال غیرموجود و طرح‌های دیگر اعتراف کرد. در همان روز، دو نفر دیگر به اتهام هفت مورد پولشویی و پولشویی بین‌المللی مرتبط با یک کلاهبرداری ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۷۳ میلیون دلار دستگیر شدند.

    اوایل ماه می، وزارت دادگستری برادران آنتون پرایر-بوئنو و جیمز پپایر-بوئنو را به اتهام بهره‌برداری از بلاکچین اتریوم برای سرقت ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال در عرض ۱۲ ثانیه متهم کرد.

    در آوریل، یک مهندس نرم‌افزار سابق به دلیل به دست آوردن غیرقانونی بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز دیجیتال محکوم شد. این مهندس از آسیب‌پذیری‌های قراردادهای هوشمند Nirvana Finance و یک صرافی دیگر مبتنی بر ارز سولانا سوءاستفاده کرده بود.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ ۱۵:۴۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    عناوین مهم

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) تا سال 2030

    ۰۴ شهریور ۱۴۰۴ ۱۲:۰۰ 21484 بازدید
    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE) تا سال 2030

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۱۱:۰۵ 12941 بازدید
    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    آلت‌کوین‌های برتر برای چرخه بعدی رمزارز

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۲۰:۰۰ 10177 بازدید
    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP) | امروز 5 شهریور

    ۰۵ شهریور ۱۴۰۴ ۰۹:۳۰ 9443 بازدید
    ما را در گوگل نیوز دنبال کنید

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ورود تاریخی Bonk؛ اولین میم‌کوین Nasdaq رکورد زد
    اخبار
    2204

    ورود تاریخی Bonk؛ اولین میم‌کوین Nasdaq رکورد زد

    میم‌کوین Bonk با اولین ورود به Nasdaq و نوسان شدید سهام Safety Shot، بازار رمزارز و بورس را تکان داد!

    بیت‌کوین زیر ۱۰۰ هزار؟ هشدار فوری برای معامله‌گران
    اخبار
    2089

    بیت‌کوین زیر ۱۰۰ هزار؟ هشدار فوری برای معامله‌گران

    بیت‌کوین در آستانه سقوط به زیر ۱۰۰ هزار دلار است؛ فشار شدید فروش، لیکوییدیشن گسترده و فرصت آلتکوین‌ها، معامله‌گران را شوکه کرده است!

    رشد ۱۰۵٪ میم‌کوین littleguy در سولانا؛ همه شوکه شدند!
    اخبار
    2057

    رشد ۱۰۵٪ میم‌کوین littleguy در سولانا؛ همه شوکه شدند!

    لطفاً کمربندها را ببندید! میم‌کوین littleguy در سولانا تنها ۲۴ ساعت، ۱۰۵٪ رشد کرد و حالا چشم همه تریدرها را خیره کرده است!

    هجوم غول‌های مالی به بازار پیش‌بینی رمزارز؛ موجی واقعی یا موقتی؟
    اخبار
    3071

    هجوم غول‌های مالی به بازار پیش‌بینی رمزارز؛ موجی واقعی یا موقتی؟

    بازارهای پیش‌بینی دوباره داغ شدند؛ از ورود رابینهود و کوین‌بیس تا سرمایه‌گذاری میلیون دلاری. آیا این موج تازه دوام می‌آورد؟

    بیت‌کوین دیگر طلای دیجیتال نیست؛ ۷ میلیارد دلار سود!
    اخبار
    3544

    بیت‌کوین دیگر طلای دیجیتال نیست؛ ۷ میلیارد دلار سود!

    بیش از ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین حالا درون شبکه سود می‌سازد؛ تغییری بزرگ که جایگاه «طلای دیجیتال» را برای همیشه تغییر می‌دهد.

    آینده دوج‌کوین چه خواهد شد؟ تحلیل تکنیکال امروز
    اخبار
    2731

    آینده دوج‌کوین چه خواهد شد؟ تحلیل تکنیکال امروز

    ریزش بیش از ۵٪ دوج‌کوین در یک هفته؛ آیا حمایت ۰.۲۰ دلار شکسته می‌شود یا فرصتی تازه برای خریداران است؟