محکومیت یک مرد در لاس وگاس به دلیل کلاهبرداری ۲۴ میلیون دلاری پانزی با پوشش ماینینگ کریپتو

وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که هیئت منصفه فدرال در لاس وگاس، یک مالک کسب‌وکار را به دلیل اجرای یک طرح پانزی ۲۴ میلیون دلاری در حوزه ارزهای دیجیتال که از حداقل ۴۰۰ سرمایه‌گذار کلاهبرداری کرده بود، محکوم کرد.

برنت سی. کوار (Brent C. Kovar)، مالک شرکت Profit Connect، از اواخر سال ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۲۱ ادعا می‌کرد که با استفاده از یک نرم‌افزار هوش مصنوعی بر روی یک ابرکامپیوتر، به استخراج ارز دیجیتال و تأیید تراکنش‌ها در شبکه‌های دیگر می‌پردازد. او به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی ثابت سالانه ۱۵ تا ۳۰ درصد، ضمانت بازگشت کامل پول و همچنین برخورداری از صدها میلیون دلار ذخایر ارز دیجیتال را داده بود.

دادستان‌ها اعلام کردند که کوار می‌دانست شرکت Profit Connect سودآور نیست، هیچ ذخیره‌ای ندارد، قادر به پرداخت سودهای وعده داده شده نیست و راهی برای عمل به ضمانت خود ندارد. پول سرمایه‌گذاران صرف هزینه‌های جاری شرکت، خرید هدیه برای کارمندان، خرید یک خانه برای کوار و همچنین بازپرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر به عنوان سود حاصل از ماینینگ می‌شد.

به گفته رایان کورنر، مأمور ویژه دفتر بازرس کل شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، کوار همچنین به سرمایه‌گذاران گفته بود که پول آن‌ها توسط این شرکت بیمه شده است. دفتر او به همراه FBI و بخش تحقیقات جنایی IRS در این پرونده تحقیق کردند.

کوار پس از یک محاکمه ۹ روزه، در ۱۱ فقره کلاهبرداری الکترونیکی، دو فقره کلاهبرداری پستی و دو فقره پولشویی مجرم شناخته شد. قرار است حکم او در تاریخ ۳۰ نوامبر صادر شود و با حداکثر مجازات قانونی ۲۸۰ سال زندان روبرو است، هرچند مدت حبس واقعی توسط قاضی و بر اساس دستورالعمل‌های فدرال تعیین خواهد شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) پنج سال پیش و در ژوئیه ۲۰۲۱ با دریافت حکم توقیف و مسدود کردن دارایی‌ها، فعالیت Profit Connect را متوقف کرده بود. در آن زمان، SEC میزان خسارت را تا ۱۲ میلیون دلار از حداقل ۲۷۷ سرمایه‌گذار تخمین زده بود که نصف رقمی است که دادستان‌ها اکنون اثبات کرده‌اند. این رگولاتور اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد درآمد شرکت از سوی سرمایه‌گذاران تأمین می‌شد و هیچ بخشی از آن برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده نشده بود.

کوار این کسب‌وکار را به همراه مادر ۸۶ ساله‌اش، جوی، اداره می‌کرد. به گفته SEC، مبلغ ۱.۲ میلیون دلار طی ده انتقال مساوی در کمتر از دو ماه به حساب شخصی مادرش واریز شده و ۱.۷ میلیون دلار دیگر نیز از طریق برداشت‌های نقدی، پرداخت‌های کارت اعتباری و خرید یک خودرو خارج شده بود. در اطلاعیه روز دوشنبه فقط به نام برنت کوار اشاره شده است.

این رگولاتور سابقه برخورد با کوار را داشت و در سال ۲۰۰۹ یک حکم مدنی علیه او و پدرش، گلن، به دلیل اجرای یک طرح «پامپ و دامپ» از طریق شرکتی به نام Skyway Global صادر کرده بود که آن هم ۱۲ میلیون دلار به سرمایه‌گذاران ضرر زده بود.

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری همچنان بزرگترین دسته از جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال گزارش شده به FBI است. این سازمان در سال ۲۰۲۵ زیان ۱۱.۳۷ میلیارد دلاری را ثبت کرد که ۲۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.