اسپوفینگ (Spoofing) چیست؟

سرمایه گذاران همیشه نگران این هستند که بازارها توسط اشخاص یا اشخاصی که دارایی های بزرگی از یک دارایی دارند دستکاری شود. همین نگرانی حتی در بازارهای کریپتو نیز وجود دارد زیرا «نهنگ‌ها» می‌توانند از طریق معاملات با حجم بالا بر حرکت قیمت‌ها تأثیر بگذارند. spoofing بر اساس یک اصل مشابه عمل می کند. با این حال، جایی که نهنگ ها در مقیاس عمل می کنند، spoofing بر اساس کمیت کار می کند. این تاکتیکی است که توسط معامله گران برای تأثیرگذاری بر بازارها به نفع خود استفاده می شود تا بتوانند معاملات سودآوری انجام دهند. با ادامه مطلب از بلاگ کیف پول من همراه باشید تا بررسی کامل Spoofing بپردازیم.

نکات کلیدی Spoofing

• اسپوفینگ ارزهای دیجیتال فرآیندی است که در آن مجرمان تلاش می‌کنند تا با ایجاد سفارشات جعلی بر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر مصنوعی بگذارند.
• اسپوفینگ با ایجاد توهم بدبینی (یا خوش بینی) در بازار انجام می شود. معامله گران این کار را با قرار دادن سفارشات خرید یا فروش بزرگ بدون قصد پر کردن آنها انجام می دهند.
• وقتی سرمایه‌گذاران این کار را انجام می‌دهند، سایر سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند یا بخرند یا بفروشند، و قیمت ارز دیجیتال این امکان را دارد که بر این اساس تعدیل شود.

اسپوفینگ (Spoofing) یا جعل سفارشات ارز دیجیتال چیست؟

اسپوفینگ (Spoofing) در بازار ارز دیجیتال به معنای جعل سفارشات با هدف ایجاد تغییر در قیمت یا حجم معاملات است. در این روش، یک شخص یا یک گروه از افراد سعی می‌کنند با قرار دادن سفارشات جعلی، قیمت یا حجم معاملات را تغییر دهند و اغلب به منظور ایجاد تأثیر در رفتار سایر معامله‌گران و بهره‌برداری از آن تفاوت قیمت یا حجم برای خودشان استفاده کنند. در اسپوفینگ، معمولاً سفارشات جعلی با حجم بالا و به صورت ناگهانی قرار داده می‌شوند تا تأثیر قابل توجهی بر روی بازار داشته باشند. این سفارشات جعلی ممکن است به سمت خرید یا فروش باشند و باعث ایجاد تغییرات ناگهانی در قیمت دارایی مورد نظر شوند. اسپوفینگ به عنوان یک روش تقلبی در بازار ارز دیجیتال محسوب می‌شود و در برخی موارد می‌تواند به تأثیرات منفی برای بازار و معامله‌گران بیانجامد. این عملیات ممکن است باعث ایجاد نوسانات قیمت ناعادلانه، تحریف نمودارهای قیمتی، ایجاد تراکم مصنوعی در بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
برای مقابله با اسپوفینگ، صرافی‌ها و نظارت‌گران بازار تلاش می‌کنند از سیستم‌ها و تکنولوژی‌هایی مانند تحلیل الگو، مکانیزم‌های شناسایی سفارشات جعلی، و تکنولوژی زنجیره بلوک (بلاکچین) استفاده کنند تا این نوع تقلب را کاهش دهند و بازار را برای معامله‌گران عادلانه‌تر و شفاف‌تر کنند. همچنین، همه معامله‌گران باید هوشمندانه بازار را مشاهده کرده و در صورت شک از صحت سفارشات، اقدامات لازم را انجام دهند.

اسپوفینگ چگونه انجام می‌شود؟

اسپوفینگ (Spoofing) در بازار ارز دیجیتال به عنوان یک روش تقلبی استفاده می‌شود و در زیر توضیح می‌دهم که چگونه ممکن است انجام شود:

1. جعل سفارشات: اسپوفینگ معمولاً با قرار دادن سفارشات جعلی آغاز می‌شود. در این حالت، فرد یا گروهی از افراد سعی می‌کنند با قرار دادن سفارشاتی با حجم بالا و به شکل ناگهانی، قیمت دارایی را به سمتی که آن‌ها می‌خواهند تغییر دهند. این سفارشات ممکن است به صورت خرید ارز دیجیتال یا فروش باشند.
2. ایجاد تراکم مصنوعی: با قرار دادن سفارشات جعلی با حجم بالا، تراکم مصنوعی در بازار ایجاد می‌شود. این به این معنی است که بازار به نظر می‌رسد از لحاظ عرضه و تقاضا شلوغ و فعال است و احتمالاً به تغییرات قیمت قابل توجهی دچار خواهد شد. این تراکم مصنوعی می‌تواند توجه معامله‌گران را به خود جلب کند و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
3. لغو سفارشات جعلی: پس از ایجاد تراکم مصنوعی و تغییرات قیمت، افراد انجام دهنده اسپوفینگ ممکن است سفارشات جعلی خود را لغو کنند. با لغو این سفارشات، تصور می‌شود که عرضه یا تقاضا تغییر کرده است و بازار به وضعیت قبلی بازگشت می‌کند، در نتیجه معامله‌گرانی که بر اساس این تغییرات تصمیم‌گیری می‌کنند، ممکن است با ضرر مواجه شوند.

توجه کنید که این توضیحات به عنوان یک توصیف عمومی ارائه شده‌اند و روش‌های اسپوفینگ می‌توانند متنوع باشند و به تعداد زیادی عوامل و تکنیک‌ها بستگی داشته باشند. اسپوفینگ در برخی موارد ممکن است با استفاده از روش‌های تکنیکی مانند استفاده از ربات‌ها (bots) و الگوریتم‌های پیچیده صورت بگیرد.

چگونه از خود در برابر spoofing ارزهای دیجیتال محافظت کنیم؟

 به طور کلی، احتیاط رویکرد اصلی برای بسیاری از سرمایه گذاران است. بهتر است مراقب فرصت‌هایی باشید که خیلی خوب به نظر می‌رسند تا درست نباشند، و همچنین ارزش آن را دارد که اطمینان حاصل کنید که هر صرافی‌ای که در آن معامله می‌کنید، مراقب احتمال کلاهبرداری از هر نوع، از جمله جعل و تجارت شستشو باشد. در عین حال، بسیاری از صرافی ها از جمله KifPool.me با تقویت سیستم های امنیتی و نظارتی خود در تلاش برای محافظت در برابر spoofing و محافظت از مشتریان هستند. در نهایت، حتی هوشیارترین سرمایه گذاران هنوز هم می توانند در معرض دستکاری قیمت در دنیای ارزهای دیجیتال باشند. به همین دلیل، بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که این فضا همچنان فضایی بسیار سوداگرانه است و ارزهای دیجیتالی همه و همه راهبردهای سرمایه گذاری نیستند.

آیا spoofing غیرقانونی است؟

بله، spoofing در اکثر بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، غیرقانونی تلقی می شود. این نوعی دستکاری بازار در نظر گرفته می شود و تحت نظارت نظارتی و اقدامات اجرایی است. تنظیم‌کننده‌های مالی مختلف، مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، قوانین و مقررات صریحی دارند که جعل و سایر روش‌های تجاری دستکاری را ممنوع می‌کنند. در زمینه spoofing، ارسال سفارشات جعلی بدون قصد اجرای آنها فریبنده است و می تواند ظاهری نادرست از عرضه یا تقاضا ایجاد کند و منجر به حرکت مصنوعی قیمت شود. این می تواند به سایر فعالان بازار که ممکن است تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس سیگنال های نادرست ایجاد شده توسط کلاهبردار قرار دهند، آسیب برساند. spoofing انصاف و یکپارچگی بازارهای مالی را تضعیف می کند و اعتماد سرمایه گذاران را از بین می برد. برای مبارزه با این عمل مضر، تنظیم‌کننده‌ها و صرافی‌ها از سیستم‌های نظارتی پیچیده برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های spoofing استفاده می‌کنند. افرادی که در حال کلاهبرداری دستگیر می شوند می توانند با عواقب شدیدی از جمله جریمه های قابل توجه، ممنوعیت تجارت و در برخی موارد اتهامات جنایی روبرو شوند. برای معامله گران و سرمایه گذاران ضروری است که قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای مربوطه خود را درک کنند و از درگیر شدن در هر گونه شیوه معاملاتی دستکاری یا فریبکارانه خودداری کنند. فعالان بازار باید تلاش کنند تا در ایجاد یک میدان بازی شفاف و مساوی که اعتماد و اطمینان به اکوسیستم مالی را تقویت می کند، مشارکت کنند.

بررسی انواع مختلف spoofing

برخی از انواع رایج spoofing عبارتند از:

1. اسپوفینگ  ایمیل: ارسال پیام های جعلی از یک هویت جعلی که خود را به عنوان منبع واقعی یا محتاطانه پنهان می کند. با کلیک بر روی پیوند یا باز کردن ایمیل، بدافزار رایانه را آلوده می‌کند یا مجرمان سایبری از طریق حساب‌های افراد به طرق مختلف اخاذی می‌کنند. آنها این کار را از طریق تبلیغات ایمیلی، بانک‌ها یا منبع قانونی دیگری که آدرس فرستنده، نشان‌واره و موارد دیگر وجود ندارد، انجام می‌دهند.
2. جعل پیام متنی: شامل ارسال پیامک جعلی به تلفن قربانی است. متن ارسال شده توسط مجرم سایبری اغلب حاوی یک پیوند مشکل ساز یا طرحی برای اخاذی از طریق فعالیت های مخرب است. پیام به گونه ای خواهد بود که گیرنده را تحریک می کند تا روی پیوند کلیک کند.
3. جعل وب سایت: به آن سایبر اسکواتینگ نیز گفته می شود. مجرمان سایبری با ایجاد وب سایتی که شبیه به وب سایت اصلی است، اعتبار، کارت های اعتباری، اطلاعات کارت نقدی و سایر اطلاعات را سرقت می کنند.
4. اسپوفینگ DNS: جعل سرور نام دامنه شامل هدایت مجدد ترافیک وب سایت از I.P قانونی است. آدرس به آدرس IP جعلی. هدف در اینجا هدایت افراد به وب‌سایت‌های مملو از بدافزار است که ممکن است به سیستم تزریق شود، همه داده‌ها را ضبط کند و برای مردم مضر باشد.
5. اسپوفینگ صورت: مجرمان این spoofing را از طریق فناوری تشخیص چهره انجام می دهند که قفل دستگاه ها را با استفاده از تشخیص مطابقت چهره باز می کند. مجرمان حمله سایبری می توانند با درایت تصاویر افراد را بیابند و آنها را اصلاح کنند. سپس با استفاده از نرم افزار تشخیص چهره می توانند با استفاده از این تصاویر قفل سیستم را با اطلاعات حساس کاربر باز کنند.
6. جعل شناسه تماس گیرنده: در این نوع spoofing، مجرمان از یک شماره تلفن با کد منطقه مشابه استفاده می کنند. اگر تلفن از یک شماره کد محلی باشد، انسان ها تمایل دارند تلفن را بردارند. هنگامی که گیرنده تماس را دریافت می کند، این کلاهبرداران از روش های مهندسی اجتماعی استفاده می کنند تا مردم را با تلفن درگیر نگه دارند و آنها را فریب دهند. به عنوان مثال، کلاهبردار ممکن است به عنوان یک افسر مالیات بر درآمد عمل کند و درخواست پول کند و قربانی را متقاعد کند که پول را پرداخت کند و تمام اعتبارات مورد تهدید را ارائه کند.

مثال های spoofing

برای درک بهتر مفهوم، به چند نمونه spoofing نگاه می کنیم:

• مثال شماره 1: یک کلاهبردار می تواند ایمیلی تولید کند که به نظر می رسد از کیف پول گوگل باشد. کاربر اخطاری دریافت می‌کند که اگر روی پیوندی کلیک نکند، حسابش به حالت تعلیق در می‌آید. آنها وارد وب سایت می شوند و رمز عبور را تغییر می دهند. وقتی کاربر اطلاعات کاربری را تایپ می کند کلاهبرداری می شود. هکر اکنون اعتبار لازم را برای احراز هویت در حساب Google Wallet کاربر دارد تا در نهایت از کاربر اخاذی کند. مهندسی اجتماعی می‌تواند کاربر هدف را فریب دهد تا میلیون‌ها دلار به حساب بانکی مهاجم ارسال کند.
• مثال شماره 2: اخیراً در هند، چندین کاربر از دریافت پیام‌هایی در واتس‌اپ و از طریق پیامک از منابع ناشناس شکایت کرده‌اند که تهدید می‌کنند برق، تلفن یا سایر اتصالات خود را قطع می‌کنند مگر اینکه با شماره خاصی تماس بگیرند. پیام تهدید می‌کرد که برق را قطع می‌کند زیرا مشتری صورتحساب خود را به‌روزرسانی نکرده است. این تلاش‌ها اغلب شرکت‌های معتبر یا مخاطبین شخصی را تقلید می‌کنند تا هدف را متقاعد کنند که روی یک پیوند کلیک کند یا اطلاعات شخصی را با اطمینان ارائه کند. این مورد در دسته اسپوفینگ  پیام قرار می گیرد.

نتیجه:

 اسپوفینگ و سایر اشکال دستکاری بازار می تواند اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف کند، به ثبات بازار آسیب برساند و اعتماد به اکوسیستم مالی را از بین ببرد. به عنوان معامله گران و سرمایه گذاران، ضروری است که در مورد تحولات نظارتی، پویایی بازار و استراتژی های معاملاتی مطلع باشید. خود را در مورد نشانه های Spoofing و سایر روش های دستکاری آموزش دهید تا از قربانی شدن در فعالیت های کلاهبرداری محافظت کنید. به یاد داشته باشید، یک بازار صادقانه و شفاف به نفع همه کسانی است که درگیر هستند. با پرورش فرهنگ یکپارچگی و انطباق، می‌توانیم به یک چشم‌انداز مالی پایدار و قابل اعتماد کمک کنیم و آینده روشن‌تری را برای همه شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی تضمین کنیم.