خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > ۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!
۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!
اخبار

۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۴ دی ۱۴۰۳ ۱۸:۴۰
  • زمان مطالعه

دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار USDT را در پرونده پانزی رِین‌بواِکس صادر کرده است. این تحقیقات به دستگیری چهار نفر و همکاری با اینترپل برای بازداشت عوامل بین‌المللی منجر شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف یک کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار از استیبل‌کوین تتر (USDT) را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده درباره یک طرح پانزی موسوم به «رِین‌بواِکس» (Rainbowex) است.

    جزئیات پرونده و اقدامات قضایی

    بر اساس گزارش وب‌سایت iProUp، وزارت دادگستری آرژانتین علاوه بر توقیف کیف پول حاوی USDT، حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با متهمان این پرونده را نیز مسدود کرده است.
    این تحقیقات با کمک کارشناسان صرافی «لمون» (Lemon)، دومین صرافی بزرگ دارایی‌های دیجیتال در آرژانتین، و شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین مانند «چینالیسیس» (Chainalysis) و «کیو‌لو» (Qlue) پیشرفت چشمگیری داشته است. این شرکت‌ها با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به ردیابی وجوه و شناسایی جریان سرمایه غیرقانونی کمک کرده‌اند.

    دستگیری‌ها و همکاری بین‌المللی

    تا کنون بیش از ۱۵ عملیات پلیسی در نقاط مختلف آرژانتین انجام شده و حداقل چهار نفر دستگیر شده‌اند. با این حال، تعدادی از متهمان همچنان متواری هستند. مقامات آرژانتینی برای بازداشت افرادی که احتمالاً از مالزی در مدیریت این کلاهبرداری نقش داشته‌اند، با اینترپل همکاری می‌کنند.

    وعده‌های فریبنده و خسارت گسترده

    رِین‌بواِکس به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی خارق‌العاده ۱ تا ۲ درصد در روز یا معادل ۳,۵۰۰ درصد در سال را می‌داد. تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر، به‌ویژه از شهر سان پدرو در استان بوئنوس آیرس (با جمعیتی نزدیک به ۷۰,۰۰۰ نفر)، قربانی این طرح کلاهبرداری شده باشند.
    این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت و آگاهی عمومی در مواجهه با طرح‌های مشکوک و وعده‌های بازدهی غیرواقعی را یادآور می‌شود.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۵۹

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 502

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    2 نظر
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    6 ماه پیش
    آیا براستی برنامه ای دارند؟
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    6 ماه پیش
    از تیم پشتیبانی کیف پول من ممنونم
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ۳ دلیل که نشان می‌دهد جهش کاردانو (ADA) ممکن است زودتر از آنچه فکر می‌کنید اتفاق بیفتد
    اخبار
    3114

    ۳ دلیل که نشان می‌دهد جهش کاردانو (ADA) ممکن است زودتر از آنچه فکر می‌کنید اتفاق بیفتد

    کاردانو (ADA) در آستانه جهش قیمتی قرار دارد. خرید گسترده نهنگ‌ها، خروج توکن‌ها از صرافی‌ها و احتمال تصویب ETF همگی از نشانه‌های صعودی هستند. تحلیلگران نیز پیش‌بینی می‌کنند که قیمت ADA به‌زودی می‌تواند از مرز ۱ دلار عبور کند.

    غول هواپیمایی امارات به صف پذیرندگان بیت‌کوین و پرداخت‌های رمزارزی پیوست
    اخبار
    1403

    غول هواپیمایی امارات به صف پذیرندگان بیت‌کوین و پرداخت‌های رمزارزی پیوست

    امارات ایرلاین با همکاری کریپتودات‌کام قصد دارد امکان پرداخت با رمزارزهایی مانند بیت‌کوین را برای خرید بلیت و خدمات پروازی فراهم کند. این پروژه بخشی از استراتژی دبی برای نوآوری مالی و جذب کاربران جوان و دیجیتال‌محور است.

    ریپل از ابر ایچیموکو عبور کرد؛ آیا رکوردشکنی تاریخی در راه است؟
    اخبار
    1788

    ریپل از ابر ایچیموکو عبور کرد؛ آیا رکوردشکنی تاریخی در راه است؟

    ریپل (XRP) پس از عبور از الگوی مثلث نزولی و بازگشت به بالای ابر ایچیموکو، با رشد حجم معاملات و افزایش تعداد نهنگ‌ها، نشانه‌های صعودی قدرتمندی از خود نشان داده است. احتمال رسیدن به سقف تاریخی ۳.۴۰ دلار قوت گرفته است.

    تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین با شتاب قوی به ۱۴۰ هزار دلار خواهد رسید
    اخبار
    2190

    تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین با شتاب قوی به ۱۴۰ هزار دلار خواهد رسید

    تحلیلگران با بررسی تکنیکال و رفتار بازار پیش‌بینی می‌کنند بیت‌کوین تا ۱۴۰ هزار دلار رشد کند. ضعف دلار، افزایش ورود سرمایه و الگوی «فنجان و دسته» در نمودار قیمت، همگی نشان از شتاب صعودی این رمزارز در آینده نزدیک دارند.

    در اکتبر باید منتظر فرارسیدن آلت‌سیزن باشیم؛ ۳ نشانه‌ای که نباید نادیده بگیرید
    اخبار
    2969

    در اکتبر باید منتظر فرارسیدن آلت‌سیزن باشیم؛ ۳ نشانه‌ای که نباید نادیده بگیرید

    نشانه‌هایی مانند کاهش شاخص دلار و افزایش نسبت مس به طلا نشان می‌دهد فصل آلت‌کوین‌ها از اکتبر ممکن است آغاز شود. این عوامل سیگنال‌های مهمی برای رشد رمزارزهای جایگزین در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

    آیا روند صعودی بیت‌کوین به پایان رسیده یا تازه آغاز شده است؟
    اخبار
    2904

    آیا روند صعودی بیت‌کوین به پایان رسیده یا تازه آغاز شده است؟

    بیت‌کوین پس از نوسانات اخیر، روی حمایت میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای قرار دارد و نشانه‌هایی از انباشت سرمایه‌گذاران دیده می‌شود. این عوامل احتمال آغاز یک روند صعودی جدید تا سطح ۱۳۰ هزار دلار را افزایش می‌دهند، هرچند فشار کوتاه‌مدت هنوز پابرجاست.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟