کیف پول من

۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!

زمان مطالعه:
2 دقیقه

دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار USDT را در پرونده پانزی رِین‌بواِکس صادر کرده است. این تحقیقات به دستگیری چهار نفر و همکاری با اینترپل برای بازداشت عوامل بین‌المللی منجر شده است.

argentina-usdt-freeze-rainbowex

دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف یک کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار از استیبل‌کوین تتر (USDT) را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده درباره یک طرح پانزی موسوم به «رِین‌بواِکس» (Rainbowex) است.

جزئیات پرونده و اقدامات قضایی

بر اساس گزارش وب‌سایت iProUp، وزارت دادگستری آرژانتین علاوه بر توقیف کیف پول حاوی USDT، حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با متهمان این پرونده را نیز مسدود کرده است.
این تحقیقات با کمک کارشناسان صرافی «لمون» (Lemon)، دومین صرافی بزرگ دارایی‌های دیجیتال در آرژانتین، و شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین مانند «چینالیسیس» (Chainalysis) و «کیو‌لو» (Qlue) پیشرفت چشمگیری داشته است. این شرکت‌ها با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به ردیابی وجوه و شناسایی جریان سرمایه غیرقانونی کمک کرده‌اند.

دستگیری‌ها و همکاری بین‌المللی

تا کنون بیش از ۱۵ عملیات پلیسی در نقاط مختلف آرژانتین انجام شده و حداقل چهار نفر دستگیر شده‌اند. با این حال، تعدادی از متهمان همچنان متواری هستند. مقامات آرژانتینی برای بازداشت افرادی که احتمالاً از مالزی در مدیریت این کلاهبرداری نقش داشته‌اند، با اینترپل همکاری می‌کنند.

وعده‌های فریبنده و خسارت گسترده

رِین‌بواِکس به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی خارق‌العاده ۱ تا ۲ درصد در روز یا معادل ۳,۵۰۰ درصد در سال را می‌داد. تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر، به‌ویژه از شهر سان پدرو در استان بوئنوس آیرس (با جمعیتی نزدیک به ۷۰,۰۰۰ نفر)، قربانی این طرح کلاهبرداری شده باشند.
این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت و آگاهی عمومی در مواجهه با طرح‌های مشکوک و وعده‌های بازدهی غیرواقعی را یادآور می‌شود.

واکنش شما به این خبر چیست؟ نظر خود را با ری‌اکشن ثبت کنید.
20
0
4.9/5
writer image
علی کفاش
نویسنده

فعال حوزه اقتصاد و ارزهای دیجیتال. با تمرکز بر اخبار روز کریپتو فعالیت می‌کنم و هدفم ارائه محتوای ساده و قابل‌اعتماد برای تصمیم‌گیری آگاهانه کاربران است.

مشاهده پروفایل
برچسب‌ها:

دیدگاه‌های کاربران

تا کنون 1 کاربر در مورد ۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد! دیدگاه و تحلیل ثبت کرده اند
محسن قائمی
1 سال قبل
آیا براستی برنامه ای دارند؟
0
0

افزودن دیدگاه

با ثبت‌نام در صرافی کیف پول من و ارسال تحلیل و نظر در سایت ارز دیجیتال رایگان هدیه بگیرید. نظر یا تحلیل شما حداقل باید ۱۰ کلمه باشد و تکراری نباشد.
به این مطلب چند امتیاز می‌دهید؟
انتخاب کنید

ویدئو رسانه

در بخش ویدئو رسانه، می‌توانید به آموزش‌ها، تحلیل‌ها و محتوای ویدیویی جذاب درباره ارزهای دیجیتال و خدمات ما دسترسی پیدا کنید.