خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > ۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!
۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!
اخبار

۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۴ دی ۱۴۰۳ ۱۸:۴۰
  • زمان مطالعه

دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار USDT را در پرونده پانزی رِین‌بواِکس صادر کرده است. این تحقیقات به دستگیری چهار نفر و همکاری با اینترپل برای بازداشت عوامل بین‌المللی منجر شده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف یک کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار از استیبل‌کوین تتر (USDT) را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده درباره یک طرح پانزی موسوم به «رِین‌بواِکس» (Rainbowex) است.

    جزئیات پرونده و اقدامات قضایی

    بر اساس گزارش وب‌سایت iProUp، وزارت دادگستری آرژانتین علاوه بر توقیف کیف پول حاوی USDT، حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با متهمان این پرونده را نیز مسدود کرده است.
    این تحقیقات با کمک کارشناسان صرافی «لمون» (Lemon)، دومین صرافی بزرگ دارایی‌های دیجیتال در آرژانتین، و شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین مانند «چینالیسیس» (Chainalysis) و «کیو‌لو» (Qlue) پیشرفت چشمگیری داشته است. این شرکت‌ها با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به ردیابی وجوه و شناسایی جریان سرمایه غیرقانونی کمک کرده‌اند.

    دستگیری‌ها و همکاری بین‌المللی

    تا کنون بیش از ۱۵ عملیات پلیسی در نقاط مختلف آرژانتین انجام شده و حداقل چهار نفر دستگیر شده‌اند. با این حال، تعدادی از متهمان همچنان متواری هستند. مقامات آرژانتینی برای بازداشت افرادی که احتمالاً از مالزی در مدیریت این کلاهبرداری نقش داشته‌اند، با اینترپل همکاری می‌کنند.

    وعده‌های فریبنده و خسارت گسترده

    رِین‌بواِکس به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی خارق‌العاده ۱ تا ۲ درصد در روز یا معادل ۳,۵۰۰ درصد در سال را می‌داد. تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر، به‌ویژه از شهر سان پدرو در استان بوئنوس آیرس (با جمعیتی نزدیک به ۷۰,۰۰۰ نفر)، قربانی این طرح کلاهبرداری شده باشند.
    این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت و آگاهی عمومی در مواجهه با طرح‌های مشکوک و وعده‌های بازدهی غیرواقعی را یادآور می‌شود.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۵۹

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 502

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    2 نظر
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    6 ماه پیش
    آیا براستی برنامه ای دارند؟
    0
    محسن قائمی
    محسن قائمی
    7 ماه پیش
    از تیم پشتیبانی کیف پول من ممنونم
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟
    اخبار
    1509

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟

    شرکت Strategy با جذب ۲.۵۲ میلیارد دلار از بزرگ‌ترین IPO سال ۲۰۲۵، ۲۱,۰۲۱ بیت‌کوین به ارزش میانگین ۱۱۷,۲۵۶ دلار خرید. این اقدام دارایی بیت‌کوینی شرکت را به ۶۲۸,۷۹۱ عدد رساند. همچنین سهام STRC بر پایه خزانه بیت‌کوینی در نزدک لیست شد.

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!
    اخبار
    2461

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!

    آرماندو پانتوخا مدعی شد XRP به‌زودی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و دارندگان حتی ۱۰۰۰ واحد از این ارز دیجیتال از سایرین جلوتر هستند. برخی پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بسیار بالا برای XRP را محتمل دانسته‌اند؛ البته این دیدگاه‌ها با تردیدهایی هم همراه است.

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟
    اخبار
    2645

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟

    در هفته‌های اخیر ۶ رمزارز شامل سولانا، اتریوم، واین، اومنی، ترون و استلار در شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی جلب کرده‌اند. دلایل این ترند شدن شامل جشن سالگرد، همکاری‌های بزرگ، لیست شدن در صرافی‌ها و تاثیر چهره‌های مطرح مانند ایلان ماسک بوده است.

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند
    اخبار
    3032

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام محبوب آمریکا را به‌صورت توکن ERC-20 در اتریوم عرضه کند. این سهام ۲۴/۵ قابل معامله خواهند بود و امکان انتقال به کیف پول شخصی یا پروتکل‌های دیفای را خواهند داشت. این گام، بخشی از روند رو‌به‌رشد توکنیزه‌سازی دارایی‌هاست.

    ویزا، غول صنعت پرداخت استیبل‌کوین‌ها را فرصتی برای رشد می‌داند
    اخبار
    2056

    ویزا، غول صنعت پرداخت استیبل‌کوین‌ها را فرصتی برای رشد می‌داند

    ویزای استیبل‌کوین را فرصتی برای رشد می‌داند و از قوانین جدید رمزارزها حمایت می‌کند. بازار سهام نوسان دارد، بانک کانادا سیاست انبساطی دارد و مصرف‌کنندگان محتاط‌تر شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌ها در هوش مصنوعی و انرژی افزایش یافته است.

    اگر قیمت ریپل دقیقاً الگوی سال ۲۰۱۷ را تکرار کند، به چه عددی می‌رسد؟
    اخبار
    1696

    اگر قیمت ریپل دقیقاً الگوی سال ۲۰۱۷ را تکرار کند، به چه عددی می‌رسد؟

    ریپل (XRP) پس از رشد ۵۳۸٪ از نوامبر ۲۰۲۴، شباهت زیادی به الگوی صعودی سال ۲۰۱۷ دارد. اگر این الگو به‌طور کامل تکرار شود، قیمت XRP می‌تواند تا ۳۰۰ دلار جهش کند؛ اما محدودیت‌های ارزش بازار مانع بزرگی است.