خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > FBI با توکن ساختگی به دنبال متهمان!
FBI با توکن ساختگی به دنبال متهمان!
اخبار

FBI با توکن ساختگی به دنبال متهمان!

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۹ مهر ۱۴۰۳ ۱۴:۲۷
  • زمان مطالعه

دادستان‌های فدرال آمریکا با ایجاد توکن NexFundAI، به شناسایی متهمان دستکاری در بازار رمزارزها پرداختند. این عملیات به توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال منجر شد. برخی متهمان به گناه خود اعتراف کرده‌اند و FBI نشان‌دهنده جدیت در مبارزه با تقلب است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    دادستان‌های آمریکا با توکن ساختگی NexFundAI به دنبال متهمان دستکاری در بازار رمزارزها

    به گزارش بی‌این کریپتو، دادستان‌های فدرال آمریکا یک توکن ساختگی به نام NexFundAI را ایجاد کردند تا متهمان دستکاری در بازار کریپتو را شناسایی و دستگیر کنند. این اولین باری است که FBI از یک توکن برای بررسی شرکت‌های مالی استفاده می‌کند.

    هدف اصلی این عملیات، مارکت میکر معروف Gotbit در بازار میم کوین‌ها و همچنین شرکت‌های CLS Global و ZM Quant بوده است. دادستان‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که شواهد متقن و محکمی از این عملیات متقلبانه این شرکت‌ها به دست آمده است. به عنوان نمونه، در یک کنفرانس تلفنی، رهبران ZM Quant به وضوح به استفاده از کیف پول خود برای انجام معاملات به‌طور مکرر اشاره کردند. آن‌ها گفتند:

    "ما از کیف پول خود برای انجام معاملات، شاید ده بار در دقیقه یا بیست بار در دقیقه استفاده می‌کنیم تا حجم معاملات را افزایش دهیم. وقتی در یونی سواپ عنوان برترین توکن را به دست آوردیم، کاربران برای معامله می‌آیند و فرصت‌ها را می‌بینند."

    این صحبت‌ها تنها یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد متهمان به‌طور واضح نقشه‌های خود را توصیف کرده‌اند. جای تعجب نیست که پنج متهم از قبل به گناه خود اعتراف کرده‌اند. این پرونده به توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال منجر شده است.

    یکی دیگر از مستندات FBI، مصاحبه‌ی یوتیوبی Alexei Andriunin، مدیر عامل شرکت Gotbit، در سال ۲۰۱۹ است. او در این مصاحبه به‌صراحت بر افزایش مصنوعی حجم معاملات توکن‌های جدید تأکید کرد. متأسفانه، او در روز سه‌شنبه در پرتغال دستگیر شد.

    این اقدام FBI نشان‌دهنده جدیت نهادهای قانونی در مبارزه با تقلب و دستکاری در بازار رمزارزهاست. برای تمامی فعالان این بازار، توجه به قوانین و شفافیت در معاملات بسیار مهم است تا از مشکلات آتی جلوگیری کنند.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ ۱۵:۲۴
    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 503

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟
    اخبار
    2118

    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟

    اتریوم با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی از کف قیمتی و شکل‌گیری الگوهای صعودی، آماده شکست مقاومت کلیدی ۴٬۰۰۰ دلار است. ورود سرمایه نهادی و ETFها، سناریوی صعود به سطوح ۱۶٬۷۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ دلار را محتمل کرده است.

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو
    اخبار
    2997

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو

    بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا کاهش یافتند. بازار جهانی رمزارز بیش از ۵٪ افت کرده و تحلیل‌گران نسبت به روند فصل سوم با توجه به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های نرخ بهره هشدار می‌دهند.

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟
    اخبار
    1657

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟

    شرکت Strategy با جذب ۲.۵۲ میلیارد دلار از بزرگ‌ترین IPO سال ۲۰۲۵، ۲۱,۰۲۱ بیت‌کوین به ارزش میانگین ۱۱۷,۲۵۶ دلار خرید. این اقدام دارایی بیت‌کوینی شرکت را به ۶۲۸,۷۹۱ عدد رساند. همچنین سهام STRC بر پایه خزانه بیت‌کوینی در نزدک لیست شد.

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!
    اخبار
    2705

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!

    آرماندو پانتوخا مدعی شد XRP به‌زودی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و دارندگان حتی ۱۰۰۰ واحد از این ارز دیجیتال از سایرین جلوتر هستند. برخی پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بسیار بالا برای XRP را محتمل دانسته‌اند؛ البته این دیدگاه‌ها با تردیدهایی هم همراه است.

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟
    اخبار
    2751

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟

    در هفته‌های اخیر ۶ رمزارز شامل سولانا، اتریوم، واین، اومنی، ترون و استلار در شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی جلب کرده‌اند. دلایل این ترند شدن شامل جشن سالگرد، همکاری‌های بزرگ، لیست شدن در صرافی‌ها و تاثیر چهره‌های مطرح مانند ایلان ماسک بوده است.

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند
    اخبار
    3096

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام محبوب آمریکا را به‌صورت توکن ERC-20 در اتریوم عرضه کند. این سهام ۲۴/۵ قابل معامله خواهند بود و امکان انتقال به کیف پول شخصی یا پروتکل‌های دیفای را خواهند داشت. این گام، بخشی از روند رو‌به‌رشد توکنیزه‌سازی دارایی‌هاست.