مقررات

تبرئه اینفلوئنسر کره‌ای «جانبر کیم» از اتهام کلاهبرداری ۲۵۳ میلیون دلاری

دادگاه سئول، اینفلوئنسر معروف «جانبر کیم» را در پرونده کلاهبرداری ۲۵۳ میلیون دلاری رمزارزی بی‌گناه شناخت. دلیل تبرئه، عدم موفقیت دادستان‌ها در اثبات ارتباط مستقیم بین وایت‌پیپرهای جعلی و تصمیم سرمایه‌گذاران برای خرید توکن‌ها بود. این حکم در حالی صادر می‌شود که کره جنوبی با استفاده از هوش مصنوعی و صدور احکام سنگین، مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی را تشدید کرده است.

سرقت ۱.۳ میلیون دلاری از شبکه کیوبیک به دلیل ضعف امنیتی در کیف پول‌های اپل

حدود ۲.۹۴ تریلیون توکن QU به ارزش ۱.۳ میلیون دلار از ۱٬۴۰۴ کیف پول کیوبیک به سرقت رفت. علت این سرقت، آسیب‌پذیری در تولید سیدهای کیف پول قابل پیش‌بینی توسط نرم‌افزارهای قدیمی اپل بوده است. شبکه کیوبیک متوقف شده و بخش عمده‌ای از وجوه سرقتی مسدود شده است؛ بازپرداخت به قربانیان در دست بررسی است.

تحلیل هفتگی: ۵ رویداد کلیدی که می‌توانند بر قیمت بیت کوین و بازار کریپتو تأثیر بگذارند!

گزارش درآمد شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا و تسلا می‌تواند بر احساسات ریسک‌پذیری و در نتیجه بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد. داده‌های اقتصادی کلیدی آمریکا، از جمله شاخص مدیران خرید (PMI) و انتظارات تورمی، سرنخ‌هایی در مورد سیاست آینده فدرال رزرو ارائه می‌دهند. تحولات بازار نفت و آمار هفتگی مدعیان بیکاری، متغیرهای مهم دیگری هستند که می‌توانند باعث نوسان در بازار ارزهای دیجیتال شوند.

بازداشت مظنون چینی در بانکوک به اتهام پولشویی ۷۵ میلیون دلاری با رمزارز

بازداشت یک تبعه چینی در بانکوک به اتهام پولشویی ۷۵ میلیون دلاری برای یک شبکه تبهکار. این شبکه از رمزارز و صرافی‌های ارز خارجی در بیش از ۱۳۳ حساب برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کرد. این دستگیری در بحبوحه تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی در جنوب شرقی آسیا صورت می‌گیرد.

صرافی بیت‌گت حساب‌های کاربران در روسیه و بلاروس را به دلیل قوانین جدید محدود می‌کند!

بیت‌گت پس از افزودن روسیه و بلاروس به فهرست کشورهای ممنوعه، حساب برخی کاربران را مسدود می‌کند. کاربران تحت تأثیر، اعلان‌های فردی شامل مهلت برداشت وجه و دستورالعمل‌های لازم را دریافت خواهند کرد. این صرافی تعداد حساب‌های مسدود شده یا دلیل نظارتی مشخصی برای این اقدام را اعلام نکرده است.

اتحادیه اروپا و ۸ کشور پروتکل ورشو را برای مقابله با جرایم ارز دیجیتال امضا کردند!

اتحادیه اروپا و ۸ کشور پروتکلی را برای مبارزه با جرایم مرتبط با رمزارزها و تأمین مالی تروریسم امضا کردند. این توافقنامه امکان توقیف فوری دارایی‌ها و تعلیق تراکنش‌های مشکوک توسط واحدهای اطلاعات مالی را فراهم می‌کند. وجوه بازیابی‌شده بالای ۱۰,۰۰۰ یورو بین کشورهای درگیر تقسیم شده و امکان استفاده از دارایی‌های مصادره‌شده برای منافع عمومی وجود دارد.

اعتراض ۹ شرکت آمریکایی به معامله توکنی سهام در OKXICE

۹ شرکت آمریکایی از جمله برادکام و ورایزن، رسماً با توکن‌سازی سهام خود در OKXICE مخالفت کردند. پلتفرم OKXICE، حاصل همکاری OKX و ICE، قصد داشت بازار سهام را به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال کند. این اعتراض‌ها به دلیل وجود بندی در مجوز موقت کمیسیون بورس آمریکا (SEC) یک مانع عملی و جدی محسوب می‌شوند.

روسیه معاملات مستقیم همتا به همتا رمزارز را از سال ۲۰۲۷ ممنوع می‌کند

معاملات مستقیم همتا به همتا رمزارز در روسیه از ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ ممنوع خواهد شد. کاربران برای مبادله رمزارز باید از واسطه‌های مجاز استفاده کنند. انتقال رمزارز به کیف پول‌های خود-حضانتی نیز طبق مقررات قبلی ممنوع است.

تحریم کریپتوموس و هلکت توسط بریتانیا: هر دو برند متعلق به یک شرکت هستند

بریتانیا شرکت Xeltox Enterprises و برندهای پرداخت کریپتویی آن، کریپتوموس و هلکت را به دلیل ارتباط با روسیه تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها، محدودیت‌های بانکی و جلوگیری از دسترسی کاربران بریتانیایی به خدمات آن‌هاست. شرکت Xeltox پیش از این در کانادا به دلیل نقض مقررات، از جمله دستورالعمل مربوط به ایران، جریمه سنگینی شده بود.

تحولات حقوقی کریپتو: چارچوب جدید CFTC و قوانین استیبل‌کوین‌ها در اروپا

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) در حال توسعه چارچوبی برای معاملات اهرمی کریپتو برای سرمایه‌گذاران خرد است. نهادهای اروپایی ارائه خدمات مرتبط با استیبل‌کوین‌های ناسازگار با MiCA را برای شهروندان اتحادیه اروپا متوقف می‌کنند. الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار سلسیوس، با دادستانی نیویورک به توافق رسید و برای همیشه از فعالیت در صنعت کریپتو منع شد.

معافیت SEC برای سهام توکنیزه شده: حقوق یکسان اما حمایت‌های معاملاتی متفاوت

سهام توکنیزه شده تحت معافیت SEC باید حقوقی معادل سهام سنتی (مانند سود سهام و حق رأی) داشته باشند. پلتفرم‌های معاملاتی این توکن‌ها از حمایت‌های کلیدی مانند «مقررات بازار ملی» (NMS) که از قیمت‌گذاری ناعادلانه جلوگیری می‌کند، معاف هستند. سرمایه‌گذاران باید نحوه قیمت‌گذاری و اجرای سفارش خود را به دقت بررسی کنند، زیرا مسئولیت کارگزاران برای «بهترین اجرا» همچنان پابرجاست.

پلیس ژاپن ۶ نفر را در ارتباط با پولشویی ۵۸۰ هزار دلاری ارز دیجیتال دستگیر کرد

پلیس ژاپن شش مظنون را در یک پرونده پولشویی ۵۸۰ هزار دلاری با استفاده از ارز دیجیتال دستگیر کرد. این گروه وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را از طریق کانال‌های خارجی به ارز دیجیتال تبدیل می‌کردند. رئیس یک شرکت و یک واسطه کلیدی در میان دستگیرشدگان هستند و تحقیقات به حدود ۳۰ قربانی اشاره دارد.